Sphinx

Đối với ngân hàng, công ty fintech và các tổ chức tài chính khác, Sphinx hỗ trợ các nhóm tuân thủ xử lý việc rà soát thủ công về AML và tiếp nhận khách hàng mới. Các tác nhân AI của Sphinx hoạt động trong những công cụ hiện có trên trình duyệt để chuẩn bị và điều tra hồ sơ, giúp các nhóm xử lý các bước kiểm tra KYC và KYB cũng như rà soát cảnh báo mà không phải tự chuyển từng tác vụ giữa các hệ thống. Các tác nhân có thể xác minh giấy tờ tùy thân và địa chỉ, tìm hiểu về doanh nghiệp và chủ sở hữu hưởng lợi, đồng thời điều tra các cảnh báo liên quan đến lệnh trừng phạt, người có ảnh hưởng chính trị và tin tức bất lợi. Chúng cũng có thể phân tích cảnh báo giám sát giao dịch, hỗ trợ sàng lọc lại định kỳ và soạn thảo báo cáo SAR hoặc UAR kèm bằng chứng hỗ trợ. Hồ sơ vụ việc bao gồm nhật ký kiểm toán ghi lại các hành động và phát hiện của tác nhân để nhân viên xem xét. Sphinx được thiết kế dành cho các nhóm muốn tự động hóa những công việc xử lý hồ sơ tuân thủ thường lệ, đồng thời duy trì sự giám sát của con người đối với các vụ việc phức tạp hoặc có rủi ro cao hơn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không liên kết, hợp tác, được ủy quyền, chứng thực bởi hoặc có bất kỳ mối liên hệ chính thức nào với Sphinx. Tất cả tên sản phẩm, logo và thương hiệu là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.