Är du utvecklaren av den här appen? Verifiera ägarskap för att hantera den här listningen.

First AML ANZ är en AML-efterlevnads-, KYC- och KYB-plattform designad för att hjälpa företag att hantera kundintroduktion och verifieringsarbetsflöden i Australien och Nya Zeeland. Appen stöder individuell identitetsverifiering, affärsverifiering, kontroller av verkligt ägande, analys av företagsstruktur, riskbedömningar och processer för kundkännedom i en centraliserad arbetsyta.

Nyckelfunktioner inkluderar biometriska identitetskontroller, upptäckt av bedrägerier och manipulering, PEP- och sanktionsscreening, källa till medel och källa till förmögenhetsverifiering, automatiserad dokumentinsamling, konfigurerbara efterlevnadsregler och fortlöpande övervakning. First AML ANZ tillhandahåller även ärendehantering, automatisering av arbetsflöden, kommunikation, revisionsspår och efterlevnadsrapportering för att hjälpa team att upprätthålla konsekventa processer, granska kundrisker och hålla ordning på journalerna. Dess företagsregister och dataintegrationer stödjer insamling och validering av affärsinformation för effektivare AML- och kundkontroller.

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte anslutet till, associerat med, auktoriserat av, rekommenderat av eller på något sätt officiellt kopplat till First AML ANZ. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.