GeoComply

geocomply.com

GeoComply är en programvara för bedrägeribekämpning och geolokalisering som verifierar användares identiteter och säkerställer efterlevnad av lagar i olika branscher.

Plaid

plaid.com

Plaid är en plattform som gör det möjligt för utvecklare att koppla bankkonton till applikationer för att hantera betalningar och finansiell data.

Onfido

onfido.com

Onfido erbjuder automatiserad identitetsverifiering med AI för företag, vilket underlättar onboarding och bidrar till att motverka bedrägerier och följa regelverk.

Veriff

veriff.com

Veriff är en AI-drivna plattform för identitetsverifiering som hjälper företag att verifiera användares identitet och förebygga bedrägerier.

Intellicheck

intellicheck.com

Intellicheck erbjuder digital identitetsverifiering för KYC och ålderskontroll via mobila enheter och API-lösningar för företag.

iDenfy

idenfy.com

iDenfy är en plattform för identitetsverifiering och bedrägeriförebyggande, som använder AI och biometrisk teknik för att säkerställa användaridentifiering.

Verify 365

verify365.app

Verify 365 är en onboardingplattform för klienter som hjälper till att identifiera risker för bedrägeri och penningtvätt snabbare, smidigare och mer exakt än traditionella manuella verifieringar. Inom ett verifieringsarbetsflöde genomför vårt system följande fem verifieringar: 1. ID Biometrisk och NFC-baserad kontroll av över 10 000 offentligt utfärdade dokument från 195 länder. 2. AML PEPs och sanktioner Kontrollera alla globala listor för att säkerställa att din klient inte är sanktionerad 3. FCA Open Banking digitala kontoutdrag – få automatiskt din klients verifierade kontoutdrag i digital form 4. Adressverifiering mot valregistret och andra adresskällor i Storbritannien 5. Förbättrad verifiering av finansieringskällor för högriskområden som överföringar.

Sanction Scanner

sanctionscanner.com

Sanction Scanner är en leverantör av anti-penningtvätt, bedrägerier och risklösningar som etablerades 2019. Vi strävade efter att tillhandahålla kostnadseffektiva AML-lösningar som alla stora företag kan använda. Det huvudsakliga målet med Sanction Scanner är att bekämpa ekonomiska brott. Med våra lösningar screenar företag sina kunder, övervakar transaktioner och upptäcker misstänkt beteende. Från och med idag använder 300+ institutioner från mer än 50 länder Sanction Scanner för att minimera sina finansiella risker i enlighet med de ändrade reglerna i varje land. Det betjänar kunder från olika branscher, såsom bank, investeringar, finans, försäkring, betalning och fintech, krypto, överföring av pengar, leasing och factoring.

NorthRow

northrow.com

NorthRow är en säker molnplattform för KYC och identitetsverifiering som hjälper företag med efterlevnad och riskhantering.

ComplyAdvantage

complyadvantage.com

ComplyAdvantage är ledande inom finansiell brottsinformation. Som din pålitliga partner förser vi företag med en komplett lösning för ekonomisk brottslighet som går utöver data och teknik. Vår oöverträffade branschexpertis gör att vi snabbt kan leverera praktiska insikter som hjälper dig att kostnadseffektivt bekämpa risker och uppfylla regulatoriska krav. Vi skräddarsyr våra ledande lösningar efter dina specifika behov så att du kan fokusera på din kärnverksamhet, inte bara efterlevnad. Med oss ​​som din partner kan du känna dig säker på att du har rätt ramar för att bekämpa ekonomiska brott samtidigt som du håller kostnaderna under kontroll. Våra kunder ger oss konsekvent 100 % nöjda betyg eftersom vi inte slutar förrän du är helt nöjd. Vi tillhandahåller ledande riskteknologi som drivs av ComplyData - AI-källa, mänskligt verifierade globala sanktioner, bevakningslistor, PEP:er, negativa medier, RCA, företags- och UBO-data. Vår FRAML-svit av applikationer täcker kundens livscykel från initial screening av kunder och företag till övervakning av pågående affärsrisker. Specifikt inkluderar våra produkter: - Granskning och övervakning av sanktioner och bevakningslistor - Screening och övervakning av negativa medier - Betalningskontroll - Transaktionsövervakning - Bedrägeriupptäckt - Känn ditt företag (KYB)

Sumsub

sumsub.com

Sumsub är en verifieringsplattform för identitet och efterlevnad som erbjuder skräddarsydda lösningar för företag inom olika branscher.

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube är en plattform för att automatisera identitetsverifiering, AML och KYC, och hjälper företag att säkerställa efterlevnad och förhindra identitetsbedrägeri.

Ondato

ondato.com

Ondato är en plattform för identitetsverifiering som effektiviserar KYC- och AML-processer med hjälp av AI-lösningar och olika verifieringsmetoder.

Flagright

flagright.com

Flagright är en AI-native, centraliserad, no-code compliance-plattform som förvandlar AML-efterlevnad och riskhantering för finansiella institutioner. Vår plattform utnyttjar kraften hos generativ AI för att förbättra efterlevnadsverksamheten med transaktionsövervakning i realtid, sofistikerad ärendehantering och proaktiva AI-drivna utredningar. Vår omfattande svit inkluderar också dynamisk kundriskbedömning som anpassar sig till förändrade risker och regulatoriska krav, tillsammans med vår robusta AML-screening, handlarövervakning, AI Forensics, bland många andra funktioner. Flagrights engagemang för excellens återspeglas i dess realtidsbearbetning av misstänkta aktiviteter och dess snabba tjänsteintegrering, vanligtvis bara en vecka, en betydande förbättring jämfört med industristandarden på 2-4 månader. Denna smidighet, i kombination med ett helhetsgrepp, placerar våra kunder i framkant när det gäller efterlevnad av ekonomisk brottslighet.

Hummingbird

hummingbird.co

Hummingbird är en efterlevnads- och riskplattform som hjälper finansinstitutioner att effektivisera utredningar av ekonomisk brottslighet och programverksamhet. Plattformen fungerar som en enda källa till sanning och samlar kunddata, ärendehantering, utredningar och regulatorisk rapportering i en enda lösning. Fall i Hummingbird kan arbetas från vilken utgångspunkt som helst (allt från transaktionsövervakning och bedrägerivarningar till flaggade KYC- och KYB-kontroller). Hummingbird tillhandahåller en omfattande uppsättning av utredningsverktyg, inklusive datavisualiseringar, detaljerade kundprofiler, integrerade förfrågningar om information (RFI) och mer. Efterlevnadsteam drar också nytta av förbättrad tillsyn och kontroller med anpassningsbara arbetsflöden, detaljerad analys och omfattande revisionsspår. Förutom att skapa större effektivitet för efterlevnadsteam, utmärker Hummingbird sig också genom att erbjuda en unik flexibel och skalbar lösning. Oavsett om det handlar om att byta transaktionsövervakningsleverantör, integrera ytterligare tredjepartsdata eller lämna in regulatoriska rapporter i nya jurisdiktioner, kan du enkelt skapa en perfekt skräddarsydd lösning med Hummingbird.

Checkboard

checkboard.com

Checkboard är din allt-i-ett-plattform för efterlevnad. Baserat i Storbritannien erbjuder Checkboard advokatbyråer, transportörer, fastighetsmäklare, hyresvärdar och fastighetsutvecklare möjligheten att utföra de mest värdefulla AML-, KYC- och biometriska ID-kontrollerna. Tillåter fastighetsproffs full autonomi eftersom de kan köra dem direkt från den smarta Checkboard-plattformen och få en omfattande betygsrapport om sina kunder inom 15 minuter.

Trulioo

trulioo.com

Trulioo är en plattform för identitetsverifiering som hjälper företag att följa KYC- och AML-regler genom att verifiera individer och företag globalt.

Vouched

vouched.id

Vouched är prisbelönt artificiell intelligens och datorseende som möjliggör end-to-end visuell identitetsverifiering, KYC, KYP och bedrägeriupptäckt online i realtid. En expert på mer än 600+ statligt utfärdade identitetshandlingar i över 70 länder, hjälper Vouched banker, personal och vårdgivare att sömlöst verifiera, integrera och hantera användaridentitet för att ge tillgång till livets mest kritiska tjänster.

SymphonyAI

symphonyai.com

SymphonyAI förvandlar världens största industrier med paketerad AI SaaS. SymphonyAI förutsägande och generativa AI-applikationer ökar tillväxten och produktiviteten för företag inom detaljhandel, CPG, finansiella tjänster, industriell tillverkning, media och företags-IT. SymphonyAI har snabbt vuxit från ett startup 2017 till ett ledande företag inom AI med över 3 000 begåvade ledare och datavetare som löser världens mest utmanande affärsproblem.

DataSpike

dataspike.io

Styr ditt företag med vår effektiva och effektiva KYC-lösning. Verifiera snabbt dina kunder, upprätthåll efterlevnad och förhindra bedrägerier för en sömlös onboarding-upplevelse.

ClearDil

cleardil.com

Cleardil är en molnbaserad end-to-end-överensstämmelselösning för Know Your Customer (KYC) som effektiviserar processen för identitetsverifiering och kundkännedom. Vårt KYC API gör det möjligt för organisationer att automatisera KYC-processen, från kundintroduktion till löpande övervakning, för att säkerställa efterlevnad av regulatoriska krav och minimera risken för ekonomisk brottslighet. Med funktioner som identitetsverifiering i realtid, dokumentverifiering och riskbedömningar hjälper Cleardil organisationer att snabbt och korrekt bedöma sina kunders identiteter och bakgrunder. Det hjälper organisationer att minska sin risk att utsättas för penningtvätt, finansiering av terrorism och andra ekonomiska brott.

Parallel Markets

parallelmarkets.com

Passbase tillhandahåller infrastruktur för identitetsverifiering som hjälper företag att lösa sina KYC-behov på ett kompatibelt, integritetsorienterat och användarcentrerat sätt. Dess utvecklarvänliga, mycket anpassningsbara verktyg och flexibla prissättning tillåter företag att införliva ID-verifiering, AML-efterlevnad och åldersverifiering i sina produkter. Genom att bygga en förtroendeinfrastruktur för internet håller Passbase företagen kompatibla och säkra och slutanvändarna säkra.

Taktikal

taktikal.com

Taktikal är ett kraftfullt arbetsflödesautomatiseringsverktyg för klientintroduktionsprocedurer med inbyggd elektronisk dokumentsignering, identitetsverifiering, AML & KYC-efterlevnad, dokumentförsegling och mer. Taktikal är betrodd av globala finansinstitutioner, regeringar, ideella organisationer och andra branschledare för våra pålitliga och säkra kundonboarding-lösningar.

Vespia

vespia.io

Vespia är en allt-i-ett AML-lösning för verifiering och introduktion av företagskunder och partners på under 30 sekunder. Vespia hjälper AML-skyldiga företag att förstå vem de har att göra med genom att använda kraften i AI. AML Compliance Solution | Verksamhetsverifiering KYB | UBO-verifiering | PEP-screening | Negativ mediascreening | Identitetsverifiering KYC | Compliance Officer as a Service (COaaS)