Programvara mot penningtvätt (AML) används av företag för att identifiera misstänkta aktiviteter av individer eller organisationer som försöker generera inkomster på olagliga sätt. Efterlevnadsproffs förlitar sig på denna programvara för att uppfylla regulatoriska krav, såsom Bank Secrecy Act, och för att följa företagspolicyer som är utformade för att förhindra ekonomiskt bedrägeri. Revisorer och avdelningschefer kan också använda AML-programvara när de utvärderar nya kunder eller leverantörer, vilket hjälper till att säkerställa att de inte deltar i olagliga finansiella aktiviteter. Banker och finansinstitutioner drar särskilt nytta av AML-programvara, eftersom den hjälper till att upptäcka bedrägligt beteende som kan påverka lönsamheten negativt eller skada deras rykte. Genom att arbeta med AML-programvaruleverantörer kan företag minska risken att göra affärer med individer eller organisationer som är involverade i ekonomiska brott, såsom bedrägeri, finansiering av terrorism eller marknadsmanipulation. AML-programvara integrerar vanligtvis data från olika ekonomistyrningssystem, såsom företagsresursplanering (ERP) och bokföringsprogram. För större organisationer med höga transaktionsvolymer kan en anslutning av AML-programvara till CPM-system (Corporate Performance Management) ytterligare förbättra detekterings- och efterlevnadsmöjligheterna.
Plaid
Plaid är en plattform som gör det möjligt för utvecklare att koppla bankkonton till applikationer för att hantera betalningar och finansiell data.
GeoComply
GeoComply är en programvara för bedrägeribekämpning och geolokalisering som verifierar användares identiteter och säkerställer efterlevnad av lagar i olika branscher.
Onfido
Onfido erbjuder automatiserad identitetsverifiering med AI för företag, vilket underlättar onboarding och bidrar till att motverka bedrägerier och följa regelverk.
Flagright
Flagright är en AI-baserad plattform för efterlevnad utan kod, som hjälper finansiella institutioner att övervaka och hantera risker för ekonomisk brottslighet.
iDenfy
iDenfy är en plattform för identitetsverifiering och bedrägeriförebyggande, som använder AI och biometrisk teknik för att säkerställa användaridentifiering.
Sumsub
Sumsub är en verifieringsplattform för identitet och efterlevnad som erbjuder skräddarsydda lösningar för företag inom olika branscher.
Veriff
Veriff är en AI-drivna plattform för identitetsverifiering som hjälper företag att verifiera användares identitet och förebygga bedrägerier.
Verify 365
Verify 365 är en plattform för kundhantering som identifierar bedrägeri- och penningtvättsrisker genom fem verifieringssteg.
Trulioo
Trulioo är en plattform för identitetsverifiering som hjälper företag att följa KYC- och AML-regler genom att verifiera individer och företag globalt.
Checkboard
Checkboard är en plattform för efterlevnad som erbjuder AML, KYC och biometriska ID-kontroller för fastighetsproffs, med rapporter inom 15 minuter.
ComplyCube
ComplyCube är en plattform för att automatisera identitetsverifiering, AML och KYC, och hjälper företag att säkerställa efterlevnad och förhindra identitetsbedrägeri.
Sanction Scanner
Sanction Scanner hjälper företag att följa regler mot penningtvätt genom att skanna kunder mot sanktionslistor och upptäcka risker med hjälp av AI.
Hummingbird
Hummingbird är en plattform för efterlevnad och riskhantering som hjälper finansiella institutioner att hantera brottsutredningar och rapportering.
AML Watcher
AML Watcher är en app som hjälper finansiella institutioner att övervaka och hantera aktiviteter mot penningtvätt genom transaktionsövervakning och riskbedömning.
Taktikal
Taktikal är ett verktyg för att automatisera klientonboarding med elektronisk signering, identitetsverifiering och regelefterlevnad (AML & KYC).
SymphonyAI
SymphonyAI är en AI-plattform som förbättrar affärsprocesser inom olika branscher genom automatisering och avancerade insikter.
Vouched
Vouched är en AI-app som verifierar identitet i realtid och hanterar KYC, KYP samt bedrägeridetektering med över 600 ID-dokument från mer än 70 länder.
Vespia
Vespia är en allt-i-ett AML-lösning för verifiering och onboarding av företag på under 30 sekunder, med AI-stöd för KYC, KYB och PEP-granskning.
Intellicheck
Intellicheck erbjuder digital identitetsverifiering för KYC och ålderskontroll via mobila enheter och API-lösningar för företag.
Ondato
Ondato är en plattform för identitetsverifiering som effektiviserar KYC- och AML-processer med hjälp av AI-lösningar och olika verifieringsmetoder.
NorthRow
NorthRow är en säker molnplattform för KYC och identitetsverifiering som hjälper företag med efterlevnad och riskhantering.
ComplyAdvantage
ComplyAdvantage erbjuder en plattform för att hantera finansiella brott, inklusive ML och bedrägerier, genom riskdata och automatiserad övervakning.
DataSpike
DataSpike erbjuder en effektiv KYC-lösning för att snabbt verifiera kunder, säkerställa efterlevnad och motverka bedrägerier vid onboarding.
IntelleWings
IntelleWings är en AI-baserad plattform för AML/CFT-efterlevnad som erbjuder transaktionsövervakning, realtidsscreening, bedrägeridetektion, negativdata och dynamisk riskkategorisering för finansaktörer.
Parallel Markets
Passbase erbjuder identitetsverifiering som hjälper företag att uppfylla KYC-krav, säkerställa AML-överensstämmelse och ålderskontroll på ett användarvänligt sätt.
ClearDil
Cleardil är en molnbaserad KYC-lösning som automatiserar kundverifiering och efterlevnad, vilket hjälper företag att följa lagar och minska risken för finansiella brott.