Sanction Scanner

Sanction Scanner är ett omfattande verktyg som är utformat för att hjälpa företag och finansiella institutioner att följa globala och lokala regler för pengarna (AML) genom att effektivt skanna kunder mot ett stort antal sanktionslistor. Appen utnyttjar AI för att samla in och strukturera över 3 000 sanktioner och vaktlistor över hela världen, vilket gör det möjligt för användare att söka efter individer baserat på identifierare som namn, ID -nummer eller passnummer. Denna kapacitet minskar avsevärt förekomsten av falska positiva effekter, vilket säkerställer mer exakta resultat.

Viktiga funktioner i sanktionsskanner inkluderar dess förmåga att uppdatera listor regelbundet, med ny information som läggs till var 15: e minut, vilket säkerställer att användare har tillgång till de senaste uppgifterna. Appen erbjuder också avancerade sökfunktioner som "Sök av a.k." och "Sök efter originalskript", som förbättrar sökfunktionerna och minskar sannolikheten för att sakna relevanta matcher. Sanktionsscanner täcker ett brett spektrum av sanktionslistor, inklusive de från FN, amerikanska konsoliderade sanktioner, OFAC Special Designated Nationals (SDN) -lista och EU: s finansiella sanktioner.

Genom att automatisera processen att skanna kunder mot sanktionslistor hjälper sanktionsskanner att upptäcka riskhot effektivt och upprätthålla efterlevnaden av AML -kraven. Dess omfattande datatäckning och avancerade sökfunktioner gör det till ett värdefullt verktyg för organisationer som försöker mildra riskerna för ekonomisk brottslighet samtidigt som regleringsöverensstämmelse säkerställs.