First AML EU
Är du utvecklaren av den här appen? Verifiera ägarskap för att hantera den här listningen.
First AML EU är en plattform för efterlevnad av AML, KYC och KYB utformad för att hjälpa företag ombord och övervaka enskilda och företagskunder. Det samlar identitetsverifiering, affärsverifiering, kontroller av verkligt ägande, visualisering av företagsstruktur, riskbedömningar och efterlevnadskontroll i ett enda arbetsflöde.
Plattformen stöder biometrisk identitetsverifiering, antibedrägerikontroller, PEP- och sanktionsscreening, källor till medel och förmögenhetskällor, och automatiserad datainsamling från företagsregister och andra globala datakällor. Företag kan konfigurera riskmodeller, efterlevnadsregler och onboarding-arbetsflöden för att matcha deras interna policyer och regulatoriska krav.
First AML EU tillhandahåller även ärendehantering, automatiserad kundkommunikation, dokumentinsamling, löpande kundkännedom, revisionsspår och AML-rapportering. Dessa funktioner hjälper efterlevnads-, verksamhets- och frontlinjeteam att hantera kundkontroller konsekvent, granska riskinformation effektivt och upprätthålla organiserade efterlevnadsregister.
Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte anslutet till, associerat med, auktoriserat av, rekommenderat av eller på något sätt officiellt kopplat till First AML EU. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.
