Är du utvecklaren av den här appen? Verifiera ägarskap för att hantera den här listningen.

easyAML är en allt-i-ett AML/CTF-efterlevnadsplattform designad för australiensiska företag som påverkas av Tranche 2-förpliktelser, inklusive fastighetsbyråer, förmedlare, juridisk praxis, revisorer och skatteagenter. Den ger steg-för-steg-vägledning för att hjälpa företag att skapa, implementera och underhålla ett branschspecifikt AML/CTF-program utan att kräva specialisterfarenhet av efterlevnad.

Plattformen kombinerar AML-riskbedömningar, kundkännedom, KYC- och KYB-kontroller, biometrisk identitetsverifiering, PEP- och sanktionskontroller, kontroller av verklig ägare, transaktionsövervakning och varningar om misstänkt aktivitet. Det stöder också automatiska riskomvärderingar, AUSTRAC-klar rapportering, påminnelser om efterlevnad, säker journalföring och revisionsförberedelser. Inbyggda AML/CTF-utbildningsmoduler hjälper team att förstå sitt ansvar, spåra slutförande och upprätthålla träningsrekord. Integrationer med befintliga affärsverktyg kan minska manuell datainmatning och effektivisera klientintroduktion, övervakning och rapporteringsarbetsflöden. easyAML är avsett att hjälpa australiska små och medelstora företag att hantera pågående efterlevnad mot penningtvätt på ett strukturerat och dokumenterat sätt.

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte anslutet till, associerat med, auktoriserat av, rekommenderat av eller på något sätt officiellt kopplat till easyAML. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.