Alternatívy - Sardine

Castle

Castle je platforma na riadenie identity a rizika podvodov. Integruje sa cez SDK do aplikácie a umožňuje tímom zisťovať, vyšetrovať a zastavovať podvody pri registrácii, prihlásení a transakciách.

SEON

SEON je platforma na detekciu a prevenciu podvodov a prania špinavých peňazí. Analyzuje digitálne stopy v reálnom čase, monitoruje transakcie a upozorňuje na riziká.

Dojah

Dojah je platforma s AI na prevenciu podvodov a KYC: automatizuje onboarding, AML/KYC kontroly a priebežné monitorovanie klientov a transakcií.

Persona

Persona je platforma na správu identity, ktorá bezpečne zhromažďuje a overuje údaje používateľov a firiem, automatizuje KYC/AML, bojuje proti podvodom a uľahčuje rozhodovanie.

IntelleWings

IntelleWings je platforma pre AML/CFT súlad, ktorá pomocou AI poskytuje detekciu podvodov, monitorovanie transakcií, realtime screening a hodnotenie rizík pre finančné inštitúcie.

Flagright

Flagright je centralizovaná bez kódu platforma pre AML a riadenie rizík v bankách a fintech: monitoruje transakcie v reálnom čase, hodnotí riziko klientov a podporuje vyšetrovania.

Sumsub

Sumsub poskytuje firmám overovanie identity, KYC/AML, KYB, monitorovanie transakcií a prevenciu podvodov s automatizáciou a globálnym overením.

NoFraud

NoFraud skenuje e‑commerce objednávky v reálnom čase, rozhoduje o podvodoch automaticky, znižuje chargebacky a upravuje checkout pre dôveryhodných zákazníkov.

Socure

Socure je platforma na overenie digitálnej identity a prevenciu podvodov; automatizovane kontroluje doklady, telefóny, e‑maily a bankové účty a hodnotí riziko počas onboardingu.

Fraud.net

Fraud.net poskytuje cloudovú platformu na detekciu a prevenciu podvodov, AML a KYC; monitoruje transakcie a onboarding zákazníkov pomocou analýzy v reálnom čase.

MaxMind

MaxMind poskytuje geolokáciu IP, detekciu proxy a nástroje na odhaľovanie online podvodov vrátane údajov o polohe, ISP a rizikovosti transakcií.

Sphinx

Sphinx automatizuje prácu compliance analytikov a využíva AI na rozhodovanie v oblasti AML, čím zrýchľuje onboarding bánk a fintech spoločností.

Fraud Blocker

Fraud Blocker detekuje a automaticky blokuje klikové podvody a škodlivé zdroje návštevnosti, zlepšuje výkon reklám a znižuje náklady.

ID3global

Id3global poskytuje AML-kompatibilné KYC a overovanie identity (vrátane overenia veku, PEP/sankcií a bank. účtu) v reálnom čase s možnosťou API/web integrácie.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage poskytuje dáta a nástroje na detekciu finančnej kriminality: sankčné a watchlist kontroly, screening médií, monitorovanie transakcií, detekcia podvodov a KYB/KYC.

IPQS

IPQS poskytuje API na prevenciu podvodov: v reálnom čase kontroluje IP, proxy, e‑mailové adresy a zariadenia na detekciu botov, podvodov a ukradnutých údajov.

Know Your Customer

Aplikácia pre digitálne onboardovanie a KYC/AML kontroly: overenie identity, spracovanie dokladov, screening sankcií, hodnotenie rizika a auditné záznamy pre firmy.

ChainAware.ai

ChainAware.ai je platforma používajúca AI na analýzu on‑chain dát v reálnom čase a predpovedanie aktivít krypto peňaženiek, s nástrojmi na detekciu podvodov, audit peňaženiek a monitorovanie transakcií.

Verosint

Verosint deteguje a zabraňuje podvodom s účtami, overuje identitu používateľov pomocou signálov a pomáha online firmám predchádzať zneužitiu účtov.

Didit

Didit je platforma na overenie identity: sken tváre, kontrola dokladov, detekcia živosti, KYC/AML kontroly, vizuálny workflow editor a API/SDK integrácie.

Scorechain

Scorechain je nástroj na sledovanie a analýzu blockchain transakcií pre AML a compliance. Ponúka hodnotenie rizika, reporty a prístup cez UI aj API pre rôzne kryptomeny.

ComplyCube

ComplyCube automatizuje overovanie identity (IDV), KYC a AML: digitálne onboarding, overenie tváre/biometrie a kontrola údajov proti globálnym databázam.

Vespia

Vespia je komplexné AML riešenie na overenie a onboardovanie firemných zákazníkov a partnerov do 30 sekúnd. Poskytuje KYB, UBO, PEP, kontroly negatívnych médií, KYC a COaaS.

AML Watcher

AML Watcher monitoruje transakcie v reálnom čase, detekuje podozrivé správanie, hodnotí riziko, spravuje prípady a integruje sa cez API na podporu súladu s AML predpismi.

First AML ANZ

Platforma pre AML, KYC a KYB v Austrálii a na Novom Zélande, ktorá podporuje overovanie identity a firiem, hodnotenie rizík, kontrolu sankcií a správu prípadov.

Forter

Forter poskytuje prevenciu podvodov v e‑obchode: hodnotí transakcie a účty v reálnom čase, blokuje podvodné platby a znižuje falošné poplachy.

Sanction Scanner

Sanction Scanner automatizuje AML kontroly: skenuje klientov proti globálnym sankčným zoznamom, monitoruje transakcie a zisťuje podozrivé správanie.

Chainalysis

Chainalysis poskytuje nástroje na vyšetrovanie a dodržiavanie predpisov pre transakcie v blockchainoch, sleduje toky peňazí a identifikuje podozrivé transakcie.

Prembly

Prembly poskytuje overovanie identity, detekciu a prevenciu podvodov a kontroly pozadia pre firmy v rozvíjajúcich sa trhoch, na bezpečné získavanie zákazníkov, onboarding a medzinárodné transakcie v súlade s reguláciami.

Schwarzthal

Schwarzthal: AI platforma pre finančnú kriminalitu, ponúka KYC/AML/VAT nástroje, sledovanie podvodov, monitorovanie transakcií, vyšetrovanie a rizikové hodnotenia.