Alternatieven - Sanction Scanner
Sanction Scanner helpt bedrijven bij het voldoen aan anti-witwasvoorschriften door klanten te scannen tegen sanctielijsten en verdachte activiteiten te detecteren.
Op zoek naar apps zoals Sanction Scanner? Ontdek vergelijkbare apps en alternatieven, gerangschikt op basis van hun functies, categorieën en toepassingen.
Flagright
Flagright is een AI-platform voor compliance dat financiële instellingen helpt bij AML-naleving, risicobeheer, en transactiemonitoring zonder code.
Sumsub
Sumsub is een platform voor identiteitsverificatie en naleving, dat KYC, AML en fraudepreventie oplossingen biedt voor verschillende industrieën.
ID3global
ID3Global biedt KYC en identiteitsverificatieoplossingen voor veilige klantverificatie en risicobeheer in 38 landen.
Sphinx
Sphinx automatiseert handmatig werk van compliance‑analisten: AI-agents nemen AML-beslissingen om vertragingen bij klantonboarding in banken en fintechs te verminderen.
Sardine
Sardine is een platform voor fraudepreventie dat AI gebruikt voor identiteitsverificatie, fraudedetectie en naleving in de financiële sector.
Know Your Customer
De Know Your Customer-app vereenvoudigt de identiteitsverificatie en naleving van KYC/AML-regelgeving voor financiële instellingen met digitale onboarding.
Scorechain
Scorechain biedt tools voor crypto-tracking en naleving, gericht op anti-geldlauwelijkspraktijken (AML) voor bedrijven in de cryptocurrency-sector.
Chainalysis
Chainalysis biedt analyse- en complianceoplossingen voor cryptocurrency-transacties, gericht op het bestrijden van illegale activiteiten en het verbeteren van fraudebestrijding.
AML Watcher
AML Watcher helpt financiële instellingen bij het monitoren van anti-geldlaupraktijken door transacties te screenen en risico's te beoordelen voor naleving van regelgeving.
Didit
Didit is een identiteitsplatform dat via gezichts- en documentverificatie, KYC/AML-controles en configureerbare workflows personen identificeert.
ComplyAdvantage
ComplyAdvantage is een platform voor financiële instellingen dat helpt bij anti-witwaspraktijken en fraudedetectie door middel van gegevensanalyse en monitoring.
ComplyCube
ComplyCube is een platform voor automatisering van identiteitsverificatie, anti-witwas en KYC-naleving voor bedrijven in verschillende sectoren.
First AML ANZ
Platform voor AML-, KYC- en KYB-processen in Australië en Nieuw-Zeeland, met identiteits- en bedrijfsverificatie, risicobeoordeling, screening en casemanagement.
Elliptic
Elliptic biedt oplossingen voor financiële diensten, crypto-bedrijven en overheden om snel en veilig beslissingen te nemen over crypto-compliance en risicobeheer.
Hummingbird
Hummingbird is een platform voor compliance en risico, dat financiële instellingen helpt bij het stroomlijnen van onderzoeken naar financiële misdaad en operationele programma's.
First AML EU
Platform voor AML-, KYC- en KYB-controles, met identiteits- en bedrijfsverificatie, risicobeoordeling, screening, klantmonitoring en rapportage.
Personr
Personr helpt gereguleerde bedrijven met klantonboarding, KYC/KYB-verificatie, AML-screening, risicobeoordeling en rapportage vanuit één platform.
Kyros AML
Kyros AML is een cloudgebaseerde oplossing voor KYC en AML-compliance, gericht op risicodetectie en transactiemonitoring met AI-ondersteuning.
Vespia
Vespia is een alles-in-een oplossing voor AML-verificatie en onboarding van zakelijke klanten binnen 30 seconden, inclusief identificatie en screening.
easyAML
easyAML helpt Australische bedrijven met AML/CTF-naleving via risicobeoordelingen, KYC-controles, monitoring, rapportage, training en documentatie voor Tranche 2-verplichtingen.
Schwarzthal
Schwarzthal is een AI-platform voor het bestrijden van financiële criminaliteit, met tools voor KYC, AML en het volgen van fraude in de energie markt.
Realaml
Realaml is een platform voor KYC- en AML-onboarding dat identiteiten verifieert, klantgegevens verzamelt, screenings uitvoert en compliance-workflows beheert.
APLYiD
APLYiD is een cloudplatform voor AML- en KYC-compliance dat klant- en bedrijfsidentiteiten verifieert, risico’s beoordeelt en documentatie en monitoring centraal beheert.
Dojah
Dojah is een AI-platform voor fraudepreventie en KYC, dat bedrijven helpt bij onboarding, monitoring en naleving van anti-fraudemaatregelen.
FrankieOne
FrankieOne helpt banken en fintechbedrijven klanten en bedrijven te verifiëren, risico’s te beoordelen en fraude en witwaspraktijken op te sporen via één platform.
AML Assured
AML Assured helpt Australische vastgoedkantoren met klantverificatie, AML/CTF-controles, risicobeoordelingen, rapportage, training en het bewaren van nalevingsgegevens.
IntelleWings
IntelleWings is een AML/CFT-complianceplatform dat AI gebruikt voor transactiebewaking, fraudedetectie, realtime screening, risicoclassificatie en negatieve media-analyse.
SEON
SEON is een platform voor fraudepreventie dat bedrijven helpt fraude en witwassen te detecteren en voorkomen met realtime data-analyse en aanpasbare AI-regels.
Wolfit Box
Wolfit Box ondersteunt klantonboarding, identiteitsverificatie, KYC/CDD-controles, risicobeoordeling en het beheren van compliancegegevens en -rapportages.
FullCircl
FullCircl is een platform voor klantlevenscyclusbeheer dat identiteitsverificatie, risicoanalyse en onboardingprocessen stroomlijnt voor financiële instellingen.