Ben je de ontwikkelaar van deze app? Verifieer het eigendom om deze vermelding te beheren.

First AML ANZ is een AML-compliance-, KYC- en KYB-platform dat is ontworpen om bedrijven te helpen bij het beheren van de onboarding- en verificatieworkflows van klanten in Australië en Nieuw-Zeeland. De app ondersteunt individuele identiteitsverificatie, bedrijfsverificatie, controles van uiteindelijk eigendom, analyse van de bedrijfsstructuur, risicobeoordelingen en klantonderzoeksprocessen in één gecentraliseerde werkruimte.

Belangrijke kenmerken zijn onder meer biometrische identiteitscontroles, detectie van fraude en manipulatie, PEP- en sanctiescreening, bron van fondsen en bron van vermogensverificatie, geautomatiseerde documentverzameling, configureerbare nalevingsregels en voortdurende monitoring. First AML ANZ biedt ook casemanagement, workflowautomatisering, communicatie, audittrajecten en compliancerapportage om teams te helpen consistente processen te handhaven, klantrisico's te beoordelen en de administratie georganiseerd te houden. Het bedrijfsregister en de data-integraties ondersteunen het verzamelen en valideren van bedrijfsinformatie voor efficiëntere AML- en klantonderzoeksoperaties.

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd aan, verbonden met, geautoriseerd door, onderschreven door of op enige wijze officieel verbonden met First AML ANZ. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.