Ben je de ontwikkelaar van deze app? Verifieer het eigendom om deze vermelding te beheren.
First AML EU is een AML-, KYC- en KYB-complianceplatform dat is ontworpen om bedrijven te helpen bij het onboarden en monitoren van individuele en zakelijke klanten. Het brengt identiteitsverificatie, bedrijfsverificatie, controles van uiteindelijke begunstigden, visualisatie van de bedrijfsstructuur, risicobeoordelingen en nalevingsscreening in één enkele workflow.
Het platform ondersteunt biometrische identiteitsverificatie, fraudebestrijdingscontroles, PEP- en sanctiescreening, bron van fondsen en bron van vermogensbeoordelingen, en geautomatiseerde gegevensverzameling uit bedrijfsregisters en andere wereldwijde gegevensbronnen. Bedrijven kunnen risicomodellen, complianceregels en onboarding-workflows configureren zodat ze aansluiten op hun interne beleid en wettelijke vereisten.
First AML EU biedt ook casemanagement, geautomatiseerde klantcommunicatie, documentverzameling, doorlopend klantenonderzoek, audittrails en AML-rapportage. Deze functies helpen compliance-, operationele- en eerstelijnsteams bij het consistent beheren van klantonderzoek, het efficiënt beoordelen van risico-informatie en het bijhouden van georganiseerde nalevingsgegevens.
Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd aan, verbonden met, geautoriseerd door, onderschreven door of op enige wijze officieel verbonden met First AML EU. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.
