Anti-witwassoftware (AML) wordt door bedrijven gebruikt om verdachte activiteiten te identificeren van individuen of organisaties die proberen op illegale wijze inkomsten te genereren. Compliance-professionals vertrouwen op deze software om te voldoen aan wettelijke vereisten, zoals de Bank Secrecy Act, en om zich te houden aan bedrijfsbeleid dat is ontworpen om financiële fraude te voorkomen. Accountants en afdelingsmanagers kunnen AML-software ook gebruiken bij het evalueren van nieuwe klanten of leveranciers, om ervoor te zorgen dat ze zich niet bezighouden met illegale financiële activiteiten. Banken en financiële instellingen profiteren vooral van AML-software, omdat deze helpt bij het opsporen van frauduleus gedrag dat de winstgevendheid negatief kan beïnvloeden of hun reputatie kan schaden. Door samen te werken met AML-softwareleveranciers kunnen bedrijven het risico verkleinen dat ze zakendoen met personen of organisaties die betrokken zijn bij financiële misdrijven, zoals fraude, terrorismefinanciering of marktmanipulatie. AML-software integreert doorgaans gegevens uit verschillende financiële beheersystemen, zoals enterprise resource planning (ERP) en boekhoudsoftware. Voor grotere organisaties met hoge transactievolumes kan het verbinden van AML-software met corporate performance management (CPM)-systemen de detectie- en compliancemogelijkheden verder verbeteren.
Plaid
Plaid is een platform dat ontwikkelaars helpt bij het bouwen van financiële applicaties door veilige verbindingen met bankrekeningen mogelijk te maken.
GeoComply
GeoComply is een software-oplossing voor geolocatie-compliance en fraudepreventie, die locaties verifieert en helpt bij naleving in diverse sectoren.
Onfido
Onfido is een identiteit verificatie-app die bedrijven helpt bij het naadloos verifiëren van klanten met AI, om fraudepreventie en naleving van regelgeving te waarborgen.
Flagright
Flagright is een AI-platform voor compliance dat financiële instellingen helpt bij AML-naleving, risicobeheer, en transactiemonitoring zonder code.
iDenfy
iDenfy is een platform voor identiteitsverificatie en fraudepreventie, dat gebruikmaakt van AI en biometrische technologie voor veilige klantenonboarding.
Sumsub
Sumsub is een platform voor identiteitsverificatie en naleving, dat KYC, AML en fraudepreventie oplossingen biedt voor verschillende industrieën.
Veriff
Veriff is een identiteitsverificatieplatform dat AI gebruikt voor veilige en efficiënte verificatie van gebruikersidentiteiten en documentauthenticatie.
Verify 365
Verify 365 is een onboarding platform dat fraude en witwasrisico's identificeert met behulp van vijf verificaties, waaronder ID-controle en adresverificatie.
Trulioo
Trulioo is een identificatieplatform voor wereldwijde verificatie van personen en bedrijven, met toegang tot miljoenen gegevensbronnen en naleving van KYC- en AML-voorschriften.
Checkboard
Checkboard is een platform voor nalevingsprocessen dat juridisch en vastgoedprofessionals in het VK helpt met AML, KYC en biometrische identificatiecontroles.
ComplyCube
ComplyCube is een platform voor automatisering van identiteitsverificatie, anti-witwas en KYC-naleving voor bedrijven in verschillende sectoren.
Sanction Scanner
Sanction Scanner helpt bedrijven bij het voldoen aan anti-witwasvoorschriften door klanten te scannen tegen sanctielijsten en verdachte activiteiten te detecteren.
Hummingbird
Hummingbird is een platform voor compliance en risico, dat financiële instellingen helpt bij het stroomlijnen van onderzoeken naar financiële misdaad en operationele programma's.
AML Watcher
AML Watcher helpt financiële instellingen bij het monitoren van anti-geldlaupraktijken door transacties te screenen en risico's te beoordelen voor naleving van regelgeving.
Taktikal
Taktikal is een workflowautomatiseringstool voor klantonboarding, inclusief elektronische handtekeningen, identificatie en naleving van AML & KYC.
SymphonyAI
SymphonyAI is een AI-platform dat bedrijfsprocessen in diverse sectoren verbetert door voorspellende en generatieve AI-toepassingen te bieden.
Vouched
Vouched biedt real-time visuele identiteitsverificatie en fraude-detectie, en ondersteunt KYC en KYP met kennis van meer dan 600 identiteitsdocumenten wereldwijd.
Vespia
Vespia is een alles-in-een oplossing voor AML-verificatie en onboarding van zakelijke klanten binnen 30 seconden, inclusief identificatie en screening.
Intellicheck
Intellicheck is een app voor digitale identiteitsvalidatie, gericht op KYC, fraudepreventie en leeftijdsverificatie via verschillende apparaten.
Ondato
Ondato is een platform voor identiteitsverificatie dat KYC- en AML-processen stroomlijnt met AI-oplossingen voor snelle onboarding en fraudepreventie.
NorthRow
NorthRow is een KYC- en identiteitsverificatie-software die complianceprocessen stroomlijnt en bedrijven helpt voldoen aan regelgeving.
ComplyAdvantage
ComplyAdvantage is een platform voor financiële instellingen dat helpt bij anti-witwaspraktijken en fraudedetectie door middel van gegevensanalyse en monitoring.
DataSpike
DataSpike biedt een effectieve KYC-oplossing om klanten snel te verifiëren, naleving te waarborgen en fraude te voorkomen tijdens het onboardingproces.
IntelleWings
IntelleWings is een AML/CFT-complianceplatform dat AI gebruikt voor transactiebewaking, fraudedetectie, realtime screening, risicoclassificatie en negatieve media-analyse.
Parallel Markets
Passbase biedt een infrastructuur voor identiteitsverificatie die bedrijven helpt met KYC-vereisten, inclusief ID-verificatie en AML-naleving, op een privacygerichte manier.
ClearDil
Cleardil is een cloudgebaseerde oplossing voor KYC-naleving die identiteitsverificatie en klantdue diligence automatiseert voor bedrijven.