GeoComply

geocomply.com

GeoComply is een software-oplossing voor geolocatie-compliance en fraudepreventie, die locaties verifieert en helpt bij naleving in diverse sectoren.

Plaid

plaid.com

Plaid is een platform dat ontwikkelaars helpt bij het bouwen van financiële applicaties door veilige verbindingen met bankrekeningen mogelijk te maken.

Onfido

onfido.com

Onfido is een identiteit verificatie-app die bedrijven helpt bij het naadloos verifiëren van klanten met AI, om fraudepreventie en naleving van regelgeving te waarborgen.

Veriff

veriff.com

Veriff is een identiteitsverificatieplatform dat AI gebruikt voor veilige en efficiënte verificatie van gebruikersidentiteiten en documentauthenticatie.

Intellicheck

intellicheck.com

Intellicheck is een app voor digitale identiteitsvalidatie, gericht op KYC, fraudepreventie en leeftijdsverificatie via verschillende apparaten.

iDenfy

idenfy.com

iDenfy is een platform voor identiteitsverificatie en fraudepreventie, dat gebruikmaakt van AI en biometrische technologie voor veilige klantenonboarding.

Verify 365

verify365.app

Verify 365 is een klantonboardingplatform dat fraude- en witwasrisico's sneller, soepeler en nauwkeuriger helpt identificeren dan traditionele handmatige verificaties. Binnen één verificatieworkflow voert ons systeem de volgende vijf verificaties uit: 1. ID-biometrische en NFC-gebaseerde controle van meer dan 10.000 door de overheid uitgegeven documenten uit 195 landen. 2. AML PEP's en sancties Controleer alle mondiale lijsten om er zeker van te zijn dat uw klant geen sancties opgelegd krijgt 3. FCA Open Banking digitale afschriften – ontvang automatisch de geverifieerde bankafschriften van uw klant in digitale vorm 4. Adresverificatie aan de hand van het kiezersregister en andere Britse adresbronnen 5. Verbeterde verificatie van de bron van fondsen voor gebieden met een hoog risico, zoals overdracht.

Sanction Scanner

sanctionscanner.com

Sanction Scanner is een aanbieder van antiwitwas-, fraude- en risicooplossingen, opgericht in 2019. Ons doel was om kostenefficiënte AML-oplossingen te bieden waar bedrijven van elke omvang gebruik van kunnen maken. Het voornaamste doel van Sanction Scanner is het bestrijden van financiële misdrijven. Met onze oplossingen screenen bedrijven hun klanten, monitoren ze transacties en detecteren ze verdacht gedrag. Vanaf vandaag gebruiken meer dan 300 instellingen uit meer dan 50 landen Sanction Scanner om hun financiële risico's te minimaliseren in overeenstemming met de veranderende regelgeving van elk land. Het bedient klanten uit verschillende sectoren, zoals het bankwezen, investeringen, financiën, verzekeringen, betalingen en fintech, crypto, geldoverdracht, leasing en factoring.

NorthRow

northrow.com

NorthRow is een KYC- en identiteitsverificatie-software die complianceprocessen stroomlijnt en bedrijven helpt voldoen aan regelgeving.

ComplyAdvantage

complyadvantage.com

ComplyAdvantage is de leider op het gebied van inlichtingen over financiële misdaad. Als uw vertrouwde partner bieden wij bedrijven een complete oplossing voor financiële criminaliteit die verder gaat dan data en technologie. Onze ongeëvenaarde branche-expertise stelt ons in staat snel bruikbare inzichten te leveren die u helpen risico's kosteneffectief te bestrijden en aan de wettelijke vereisten te voldoen. Wij stemmen onze toonaangevende oplossingen af ​​op uw specifieke behoeften, zodat u zich kunt concentreren op uw kernactiviteiten en niet alleen op compliance. Met ons als uw partner kunt u erop vertrouwen dat u over het juiste kader beschikt om financiële misdaden te bestrijden en tegelijkertijd de kosten onder controle te houden. Onze klanten geven ons consequent 100% tevredenheidsbeoordelingen, omdat we niet stoppen voordat u helemaal tevreden bent. Wij bieden toonaangevende risicotechnologie, mogelijk gemaakt door ComplyData: AI-afkomstige, door mensen geverifieerde wereldwijde sancties, watchlists, PEP's, ongunstige media, RCA, bedrijfs- en UBO-gegevens. Ons FRAML-applicatiepakket bestrijkt de levenscyclus van de klant, van de eerste screening van klanten en bedrijven tot het monitoren van lopende bedrijfsrisico's. Onze producten omvatten specifiek: - Screening en monitoring van sancties en volglijsten - Screening en monitoring van schadelijke media - Screening van betalingen - Transactiemonitoring - Fraudedetectie - Know Your Business (KYB)

Sumsub

sumsub.com

Sumsub is een platform voor identiteitsverificatie en naleving, dat KYC, AML en fraudepreventie oplossingen biedt voor verschillende industrieën.

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube is een platform voor automatisering van identiteitsverificatie, anti-witwas en KYC-naleving voor bedrijven in verschillende sectoren.

Ondato

ondato.com

Ondato is een platform voor identiteitsverificatie dat KYC- en AML-processen stroomlijnt met AI-oplossingen voor snelle onboarding en fraudepreventie.

Flagright

flagright.com

Flagright is een op AI gebaseerd, gecentraliseerd complianceplatform zonder code dat AML-compliance en risicobeheer voor financiële instellingen transformeert. Ons platform maakt gebruik van de kracht van generatieve AI om compliance-activiteiten te verbeteren met realtime transactiemonitoring, geavanceerd casemanagement en proactieve AI-gestuurde onderzoeken. Ons uitgebreide pakket omvat ook een dynamische klantrisicobeoordeling die zich aanpast aan de veranderende risico's en wettelijke eisen, naast onze robuuste AML-screening, monitoring van verkopers en AI Forensics, naast vele andere functies. Het streven van Flagright naar uitmuntendheid komt tot uiting in de real-time verwerking van verdachte activiteiten en de snelle service-integratie, doorgaans slechts een week, een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de industrienorm van 2-4 maanden. Deze flexibiliteit, gecombineerd met een holistische aanpak, plaatst onze klanten in de voorhoede van de naleving van financiële misdrijven.

Hummingbird

hummingbird.co

Hummingbird is een compliance- en risicoplatform dat financiële instellingen helpt bij het stroomlijnen van onderzoeken naar financiële criminaliteit en programma-activiteiten. Het platform fungeert als één enkele bron van waarheid en brengt klantgegevens, casemanagement, onderzoeken en wettelijke rapportage samen in één oplossing. Aan cases in Hummingbird kan vanuit elk startpunt worden gewerkt (alles van transactiemonitoring en fraudewaarschuwingen tot gemarkeerde KYC- en KYB-controles). Hummingbird biedt een uitgebreid pakket aan onderzoekstools, waaronder datavisualisaties, gedetailleerde klantprofielen, geïntegreerde verzoeken om informatie (RFI's) en meer. Complianceteams profiteren ook van verbeterd toezicht en controles met aanpasbare workflows, gedetailleerde analyses en uitgebreide audittrails. Naast het stimuleren van grotere efficiëntie voor complianceteams, onderscheidt Hummingbird zich ook door een unieke flexibele en schaalbare oplossing aan te bieden. Of het nu gaat om het overstappen naar een andere aanbieder van transactiemonitoring, het integreren van aanvullende gegevens van derden of het indienen van rapporten over regelgeving in nieuwe rechtsgebieden, met Hummingbird kunt u eenvoudig een perfect op maat gemaakte oplossing creëren.

Checkboard

checkboard.com

Checkboard is uw alles-in-één complianceplatform. Checkboard, gevestigd in Groot-Brittannië, biedt advocatenkantoren, transporteurs, makelaars, verhuurders en projectontwikkelaars de mogelijkheid om de meest waardevolle AML-, KYC- en biometrische ID-controles uit te voeren. Dit geeft vastgoedprofessionals volledige autonomie, omdat ze deze rechtstreeks vanaf het gelikte Checkboard-platform kunnen uitvoeren en binnen 15 minuten een uitgebreid beoordelingsrapport over hun klanten kunnen ontvangen.

Trulioo

trulioo.com

Trulioo is een identificatieplatform voor wereldwijde verificatie van personen en bedrijven, met toegang tot miljoenen gegevensbronnen en naleving van KYC- en AML-voorschriften.

Vouched

vouched.id

Vouched is bekroonde kunstmatige intelligentie en computervisie die end-to-end visuele identiteitsverificatie, KYC, KYP en fraudedetectie online in realtime mogelijk maken. Vouched is een expert op het gebied van meer dan 600 door de overheid uitgegeven identiteitsbewijzen in meer dan 70 landen en helpt banken, personeelszaken en zorgaanbieders de gebruikersidentiteit naadloos te verifiëren, aan te passen en te beheren om de toegang tot de meest cruciale diensten van het leven te verbeteren.

SymphonyAI

symphonyai.com

SymphonyAI transformeert 's werelds grootste industrieën met verpakte AI SaaS. De voorspellende en generatieve AI-toepassingen van SymphonyAI stimuleren de groei en productiviteit voor bedrijven in de detailhandel, CPG, financiële dienstverlening, industriële productie, media en zakelijke IT. SymphonyAI is snel gegroeid van een startup in 2017 tot een toonaangevend AI-bedrijf voor ondernemingen met meer dan 3.000 getalenteerde leiders en datawetenschappers die de meest uitdagende zakelijke problemen ter wereld oplossen.

DataSpike

dataspike.io

Geef uw bedrijf meer mogelijkheden met onze efficiënte en effectieve KYC-oplossing. Verifieer snel uw klanten, handhaaf de naleving en voorkom fraude voor een naadloze onboarding-ervaring.

ClearDil

cleardil.com

Cleardil is een cloudgebaseerde end-to-end Know Your Customer (KYC)-compliance-oplossing die het proces van identiteitsverificatie en klantonderzoek stroomlijnt. Met onze KYC API kunnen organisaties het KYC-proces automatiseren, van het onboarden van klanten tot voortdurende monitoring, om de naleving van wettelijke vereisten te helpen garanderen en het risico op financiële criminaliteit te minimaliseren. Met functies zoals realtime identiteitsverificatie, documentverificatie en risicobeoordelingen helpt Cleardil organisaties snel en nauwkeurig de identiteit en achtergronden van hun klanten te beoordelen. Het helpt organisaties hun risico op blootstelling aan het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en andere financiële misdrijven te verminderen.

Parallel Markets

parallelmarkets.com

Passbase biedt een identiteitsverificatie-infrastructuur waarmee bedrijven hun KYC-behoeften op een conforme, privacygerichte en gebruikersgerichte manier kunnen oplossen. Dankzij de ontwikkelaarsvriendelijke, zeer aanpasbare tools en flexibele prijzen kunnen bedrijven ID-verificatie, AML-compliance en leeftijdsverificatie in hun producten opnemen. Door een vertrouwensinfrastructuur voor internet te bouwen, zorgt Passbase ervoor dat bedrijven compliant en veilig zijn, en dat eindgebruikers veilig zijn.

Taktikal

taktikal.com

Taktikal is een krachtige tool voor workflowautomatisering voor klantintroductieprocedures met ingebouwde elektronische documentondertekening, identiteitsverificatie, AML- en KYC-compliance, documentverzegeling en meer. Taktikal wordt vertrouwd door wereldwijde financiële instellingen, overheden, non-profitorganisaties en andere marktleiders voor onze betrouwbare en veilige oplossingen voor het onboarden van klanten.

Vespia

vespia.io

Vespia is een alles-in-één AML-oplossing voor het verifiëren en onboarden van zakelijke klanten en partners in minder dan 30 seconden. Vespia helpt AML-plichtige bedrijven te begrijpen met wie ze te maken hebben, met behulp van de kracht van AI. AML-nalevingsoplossing | Bedrijfsverificatie KYB | UBO-verificatie | PEP-screening | Screening op schadelijke media | Identiteitsverificatie KYC | Compliance Officer as a Service (COaaS)