Sanction Scanner

Sanction Scanner is een uitgebreid hulpmiddel dat is ontworpen om bedrijven en financiële instellingen te helpen voldoen aan de wereldwijde en lokale anti-witwaspraktijken (AML) voorschriften door klanten efficiënt scannen tegen een breed scala aan sanctielijsten. De app maakt gebruik van AI om meer dan 3.000 sancties en horloglijsten wereldwijd te verzamelen en te structureren, waardoor gebruikers kunnen zoeken naar individuen op basis van identificatiegegevens zoals namen, ID -nummers of paspoortnummers. Deze mogelijkheid vermindert het optreden van valse positieven aanzienlijk, waardoor er meer accurate resultaten worden gebracht.

Belangrijkste kenmerken van de sanctiescanner omvatten de mogelijkheid om lijsten regelmatig bij te werken, met nieuwe informatie toegevoegd om de 15 minuten, zodat gebruikers toegang hebben tot de meest actuele gegevens. De app biedt ook geavanceerde zoekfuncties zoals "Zoeken door A.K.A." en "Zoeken door origineel script", die de zoekmogelijkheden verbeteren en de kans op ontbrekende relevante wedstrijden verminderen. Sanctiescanner bestrijkt een breed scala aan sanctielijsten, waaronder die van de Verenigde Naties, Amerikaanse geconsolideerde sancties, OFAC speciaal aangewezen Nationals (SDN) -lijst en EU -financiële sancties.

Door het proces van het scannen van klanten tegen sanctielijsten te automatiseren, helpt Sanction Scanner bedrijven om risicovorderingen efficiënt te detecteren en de naleving van AML -vereisten te behouden. De uitgebreide gegevensverslaggeving en geavanceerde zoekfunctionaliteiten maken het een waardevol hulpmiddel voor organisaties die financiële criminaliteitsrisico's willen beperken en tegelijkertijd de naleving van de regelgeving waarborgen.