Sanction Scanner is een aanbieder van antiwitwas-, fraude- en risicooplossingen, opgericht in 2019. Ons doel was om kostenefficiënte AML-oplossingen te bieden waar bedrijven van elke omvang gebruik van kunnen maken. Het voornaamste doel van Sanction Scanner is het bestrijden van financiële misdrijven. Met onze oplossingen screenen bedrijven hun klanten, monitoren ze transacties en detecteren ze verdacht gedrag. Vanaf vandaag gebruiken meer dan 300 instellingen uit meer dan 50 landen Sanction Scanner om hun financiële risico's te minimaliseren in overeenstemming met de veranderende regelgeving van elk land. Het bedient klanten uit verschillende sectoren, zoals het bankwezen, investeringen, financiën, verzekeringen, betalingen en fintech, crypto, geldoverdracht, leasing en factoring.

Sanction Scanner is een uitgebreid hulpmiddel dat is ontworpen om bedrijven en financiële instellingen te helpen voldoen aan de wereldwijde en lokale anti-witwaspraktijken (AML) voorschriften door klanten efficiënt scannen tegen een breed scala aan sanctielijsten. De app maakt gebruik van AI om meer dan 3.000 sancties en horloglijsten wereldwijd te verzamelen en te structureren, waardoor gebruikers kunnen zoeken naar individuen op basis van identificatiegegevens zoals namen, ID -nummers of paspoortnummers. Deze mogelijkheid vermindert het optreden van valse positieven aanzienlijk, waardoor er meer accurate resultaten worden gebracht.

Belangrijkste kenmerken van de sanctiescanner omvatten de mogelijkheid om lijsten regelmatig bij te werken, met nieuwe informatie toegevoegd om de 15 minuten, zodat gebruikers toegang hebben tot de meest actuele gegevens. De app biedt ook geavanceerde zoekfuncties zoals "Zoeken door A.K.A." en "Zoeken door origineel script", die de zoekmogelijkheden verbeteren en de kans op ontbrekende relevante wedstrijden verminderen. Sanctiescanner bestrijkt een breed scala aan sanctielijsten, waaronder die van de Verenigde Naties, Amerikaanse geconsolideerde sancties, OFAC speciaal aangewezen Nationals (SDN) -lijst en Financiële sancties van de EU.

Door het proces van het scannen van klanten tegen sanctielijsten te automatiseren, helpt Sanction Scanner bedrijven om risicovorderingen efficiënt te detecteren en de naleving van AML -vereisten te behouden. De uitgebreide gegevensverslaggeving en geavanceerde zoekfunctionaliteiten maken het een waardevol hulpmiddel voor organisaties die financiële criminaliteitsrisico's willen beperken en tegelijkertijd de naleving van de regelgeving waarborgen.

Deze beschrijving is gegenereerd door AI (kunstmatige intelligentie). AI kan fouten maken. Controleer belangrijke informatie.

Categorieën:

Finance

Software tegen het witwassen van geld

Website: sanctionscanner.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Sanction Scanner. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.

Sanction Scanner

Alternatieven

Misschien bent u ook hierin geïnteresseerd