ComplyAdvantage

ComplyAdvantage is de leider op het gebied van inlichtingen over financiële misdaad. Als uw vertrouwde partner bieden wij bedrijven een complete oplossing voor financiële criminaliteit die verder gaat dan data en technologie. Onze ongeëvenaarde branche-expertise stelt ons in staat snel bruikbare inzichten te leveren die u helpen risico's kosteneffectief te bestrijden en aan de wettelijke vereisten te voldoen. Wij stemmen onze toonaangevende oplossingen af ​​op uw specifieke behoeften, zodat u zich kunt concentreren op uw kernactiviteiten en niet alleen op compliance. Met ons als uw partner kunt u erop vertrouwen dat u over het juiste kader beschikt om financiële misdaden te bestrijden en tegelijkertijd de kosten onder controle te houden. Onze klanten geven ons consequent 100% tevredenheidsbeoordelingen, omdat we niet stoppen voordat u helemaal tevreden bent. Wij bieden toonaangevende risicotechnologie, mogelijk gemaakt door ComplyData: AI-afkomstige, door mensen geverifieerde wereldwijde sancties, watchlists, PEP's, ongunstige media, RCA, bedrijfs- en UBO-gegevens. Ons FRAML-applicatiepakket bestrijkt de levenscyclus van de klant, van de eerste screening van klanten en bedrijven tot het monitoren van lopende bedrijfsrisico's. Onze producten omvatten specifiek: - Screening en monitoring van sancties en volglijsten - Screening en monitoring van schadelijke media - Screening van betalingen - Transactiemonitoring - Fraudedetectie - Know Your Business (KYB)