대안 - Schwarzthal

ID3global

ID3Global은 AML 및 KYC 요구 사항을 충족하는 신원 확인 소프트웨어로, 고객 온보딩을 안전하고 효율적으로 지원합니다.

Flagright

Flagright는 금융 기관을 위한 AI 기반 준수 플랫폼으로, 자금 세탁 방지 및 위험 관리를 지원합니다.

Sumsub

Sumsub는 KYC, AML 및 사기 방지 기능을 제공하여 사용자 인증 및 준수를 간소화하는 플랫폼입니다.

Sphinx

Sphinx는 규정준수 분석가의 수작업을 자동화하여 AI 에이전트로 자금세탁방지(AML) 판단을 지원하고 은행·핀테크의 고객 온보딩 병목을 줄입니다.

Didit

Didit은 얼굴 스캔을 시작으로 문서·생체·주소·연령·이메일·전화 등 통합 신원확인과 KYC·AML 규정 준수를 시각적 워크플로로 관리하는 플랫폼입니다.

Sardine

Sardine은 사기 탐지 및 방지를 위한 플랫폼으로, 실시간 데이터 및 AI를 활용하여 신원 확인과 규정 준수를 지원합니다.

Chainalysis

Chainalysis는 블록체인 데이터를 분석하여 암호 화폐의 불법 활동을 추적하고 방지하는 솔루션을 제공합니다.

ComplyCube

ComplyCube는 신원 확인, 자금 세탁 방지 및 고객 확인 준수를 자동화하는 플랫폼입니다. 각종 바이오 데이터를 통해 고객 신분을 확인합니다.

Scorechain

Scorechain은 암호화폐 거래의 위험 평가 및 규정 준수를 지원하는 플랫폼으로, 실시간 분석과 통합 기능을 제공합니다.

Know Your Customer

Know Your Customer 앱은 금융 기관의 고객 신원 확인 및 자금 세탁 방지 절차를 지원하여 효율적이고 안전한 온보딩 프로세스를 제공합니다.

SEON

SEON은 사전 예방적 방법으로 사기 및 자금 세탁 방지를 지원하는 플랫폼으로, 실시간 데이터 분석과 사용자 정의 가능한 규칙을 제공합니다.

Hummingbird

Hummingbird는 금융 범죄 조사 및 프로그램 운영을 지원하는 규정 준수 및 위험 관리 플랫폼입니다. 고객 데이터와 규제 보고서를 통합합니다.

Elliptic

Elliptic은 금융 서비스, 암호화폐 기업 및 정부가 더 빠르고 안전한 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 정보 제공 앱입니다.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage는 금융 범죄 위험을 식별하고 관리하는 AI 기반 플랫폼으로, 고객의 Compliance 효율성을 향상시키고 운영 부담을 줄입니다.

AML Watcher

AML Watcher는 자금 세탁 방지 활동을 모니터링하고 관리하는 앱으로, 거래 감시 및 위험 평가를 지원합니다.

First AML ANZ

호주·뉴질랜드 기업의 AML, KYC·KYB 업무를 관리하는 플랫폼입니다. 신원·기업·실소유자 확인, 위험 평가, 제재 심사, 문서 수집, 사례 관리와 감사 기록을 지원합니다.

Vespia

Vespia는 비즈니스 고객 및 파트너를 30초 만에 검증하고 온보딩하는 AML 솔루션으로, AI를 활용한 고객 확인을 지원합니다.

Sanction Scanner

제재 스캐너는 자금 세탁 방지(AML) 및 금융 범죄 예방을 위한 고객 스캔 및 거래 모니터링 도구입니다.

First AML EU

개인·기업 고객의 신원, 실소유권, 위험 및 제재 정보를 확인하고 지속적인 AML·KYC·KYB 규정 준수와 사례 관리를 지원하는 플랫폼입니다.

FullCircl

FullCircl은 고객 유치 및 규제 준수를 통합 관리하는 플랫폼으로, 온보딩 과정에서 신원 확인과 위험 관리를 지원합니다.

Rapidfolio

Rapidfolio는 은행과 핀테크의 KYC·KYB, 사기 조사, 대출 심사 등 백오피스 업무를 자동화하고, 승인 과정과 실행 내역을 감사 추적으로 기록하는 플랫폼입니다.

Wolfit Box

Wolfit Box는 고객 온보딩, 신원 확인, 실사, 위험 평가, 거래 추적 및 규정 준수 기록을 중앙에서 관리하는 AML·KYC 플랫폼입니다.

Personr

Personr는 금융·법률·회계·부동산 기업의 AML 규정 준수를 지원하는 플랫폼으로, 고객 온보딩, KYC·KYB 확인, 제재 심사, 사례 관리 및 규제 보고를 제공합니다.

FrankieOne

FrankieOne은 은행과 핀테크를 위해 KYC·KYB·AML, 신원 확인 및 사기 방지 도구를 단일 API로 연결하고 고객 온보딩과 위험 모니터링을 지원하는 플랫폼입니다.

APLYiD

APLYiD는 기업의 고객·사업체 온보딩과 AML·KYC/KYB 준수를 지원하는 클라우드 앱입니다. 신원·실소유자 확인, 위험 평가, 제재·PEP 검색, 기록 및 모니터링을 제공합니다.

Realaml

기업의 고객 신원 확인, 문서·생체 인증, 주소 검증, 제재·PEP 조회와 AML 온보딩 및 규제 준수 관리를 지원하는 플랫폼입니다.

easyAML

호주 중소기업의 Tranche 2 AML/CTF 의무 이행을 지원하는 플랫폼으로, 위험 평가, 고객 확인, 거래 모니터링, 보고 및 직원 교육을 관리합니다.

AML Assured

호주 부동산 기관의 AML/CTF 준수를 지원하는 앱으로, KYC·KYB 확인, 고객 모니터링, AUSTRAC 보고, 기록 보관 및 직원 교육을 관리합니다.

IntelleWings

IntelleWings는 AI 기반 AML/CFT 컴플라이언스 플랫폼으로 거래 모니터링, 사기 탐지, 실시간 제재·고객 스크리닝, 부정적 언론 분석 및 오탐·미탐 감소 기능을 제공합니다.

Kyros AML

Kyros AML은 KYC 및 AML 규제를 위한 클라우드 기반 솔루션으로, 거래 모니터링, 위험 탐지 및 자동화를 지원합니다.