개인·기업 고객의 신원, 실소유권, 위험 및 제재 정보를 확인하고 지속적인 AML·KYC·KYB 규정 준수와 사례 관리를 지원하는 플랫폼입니다.
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First AML EU는 기업이 개인 및 기업 고객을 온보딩하고 모니터링할 수 있도록 설계된 AML, KYC 및 KYB 규정 준수 플랫폼입니다. 신원 확인, 비즈니스 확인, 실소유권 확인, 기업 구조 시각화, 위험 평가 및 규정 준수 심사를 단일 워크플로로 가져옵니다.
이 플랫폼은 생체 인식 신원 확인, 사기 방지 확인, PEP 및 제재 심사, 자금 출처 및 재산 검토 출처, 기업 등록부 및 기타 글로벌 데이터 소스로부터 자동화된 데이터 수집을 지원합니다. 기업은 내부 정책 및 규제 요구 사항에 맞게 위험 모델, 규정 준수 규칙 및 온보딩 워크플로를 구성할 수 있습니다.
First AML EU는 사례 관리, 자동화된 고객 커뮤니케이션, 문서 수집, 지속적인 고객 실사, 감사 추적 및 AML 보고도 제공합니다. 이러한 기능은 규정 준수, 운영 및 일선 팀이 고객 실사를 일관되게 관리하고 위험 정보를 효율적으로 검토하며 체계적인 규정 준수 기록을 유지하는 데 도움이 됩니다.
면책 조항: WebCatalog는 First AML EU와(과) 제휴, 연계, 승인 또는 보증 관계에 있지 않으며, 어떠한 방식으로도 공식적인 관련이 없습니다. 모든 제품명, 로고 및 브랜드는 해당 소유자의 자산입니다.
