GeoComply

geocomply.com

2011년에 설립된 GeoComply는 위치 사기를 감지하고 사용자의 실제 디지털 신원을 확인하는 데 도움이 되는 사기 방지 및 사이버 보안 솔루션을 제공합니다. 지난 10년 동안 주요 브랜드와 규제 기관의 신뢰를 받아온 회사의 사기 및 규정 준수 솔루션은 수십 개의 규제 기관의 승인을 받았으며 4억 개가 넘는 장치에 설치되었으며 연간 100억 건 이상의 거래를 분석합니다. GeoComply의 솔루션은 위치, 장치, ID 인텔리전스와 고급 기계 학습을 통합하여 사기 활동을 감지하고 표시합니다. GeoComply의 솔루션을 프로세스 ...

Plaid

plaid.com

Plaid는 개발자가 은행 계좌와 상호 작용하고 결제를 실행하며 위험을 관리할 수 있는 금융 애플리케이션을 구축할 수 있는 제품군을 갖춘 플랫폼입니다. 이를 통해 사용자는 은행 계좌를 쉽게 인증하고 모든 애플리케이션에 연결할 수 있으며 해당 앱에서 은행과 유사한 기능을 활용할 수 있습니다. Plaid를 사용하면 사용자의 은행 계좌와 동기화하여 예산을 추적 및 관리하고 자금을 이체하는 애플리케이션을 개발할 수 있습니다. 본질적으로 이는 은행과 금융 기술을 연결하는 역할을 합니다. Gusto, Venmo, TransferWise, Ch...

Onfido

onfido.com

Entrust 회사인 Onfido는 기업이 엔드투엔드 AI 기반 신원 확인 솔루션을 통해 고유한 요구 사항에 맞춰 자동화된 신원 확인을 구축할 수 있도록 지원합니다. 우리는 1,200개 이상의 기업이 고객과 개방적이고 안전하며 포용적인 관계를 강화할 수 있도록 지원합니다. 당사의 Real Identity Platform은 기업이 사기를 방지하고 KYC, AML 및 기타 규제 요구 사항을 탐색하는 동시에 대규모 고객을 원활하게 온보딩할 수 있도록 지원합니다.

Ondato

ondato.com

Ondato는 신규 클라이언트 온보딩부터 지속적인 클라이언트 모니터링을 위한 포괄적인 데이터베이스에 이르기까지 모든 규정 준수 문제를 다루는 최첨단 AI 솔루션 도구를 사용하여 KYC 및 AML 관련 프로세스를 간소화하는 기술 회사입니다.

Veriff

veriff.com

Veriff는 AI로 구동되는 고도로 자동화된 신원 확인 소프트웨어를 제공합니다. 그들의 플랫폼은 사기를 방지하고 규정 준수를 보장하며 고객을 보호하도록 설계되었습니다. Veriff를 통해 기업은 신뢰할 수 있는 디지털 커뮤니티를 구축하고, 사용자 경험을 개선하고, 성장을 촉진할 수 있습니다. AI 기술과 사내 인간 검증 팀의 결합을 통해 Veriff는 사기 행위를 효과적으로 방지하는 동시에 고객 여정 중 실제 사용자의 마찰을 최소화할 수 있습니다. 신원 확인 솔루션에는 강력한 문서 및 신원 확인, 주소 증명, 데이터베이스 확인...

Sumsub

sumsub.com

Sumsub는 전체 사용자 여정을 보호하는 단일 검증 플랫폼입니다. Sumsub의 맞춤형 KYC/AML, KYB, 거래 모니터링 및 사기 방지 솔루션을 사용하면 검증 프로세스를 조율하고, 전 세계적으로 더 많은 고객을 맞이하고, 규정 준수 요구 사항을 충족하고, 비용을 절감하고, 비즈니스를 보호할 수 있습니다. Sumsub는 Mercuryo, Bybit, Huobi, Unlimint, DiDi, Poppy 및 TransferGo를 포함하여 핀테크, 암호화폐, 운송, 거래 및 게임 산업 전반에 걸쳐 2,000명이 넘는 고객을 보유하고...

Intellicheck

intellicheck.com

Intellicheck, Inc.는 KYC, 사기 및 연령 확인 요구 사항에 대한 주문형 디지털 신원 확인 솔루션을 제공합니다. 매우 정확하고 빠르며 안전한 솔루션은 고객 시스템 및 프로세스에 통합되는 API 기반 솔루션인 IDN-Direct와 1시간 이내에 실행 가능한 IDN-Portal을 통해 제공됩니다. Intellicheck는 모바일 장치, 브라우저 또는 소매 POS/스캐너를 통해 사용할 수 있습니다.

Verify 365

verify365.app

검증 365는 사기 및 자금세탁 위험을 기존 수동 검증보다 빠르고 원활하며 정확하게 식별하는 데 도움이 되는 클라이언트 온보딩 플랫폼입니다. 하나의 검증 워크플로 내에서 당사 시스템은 다음과 같은 5가지 검증을 수행합니다. 1. 195개국의 10,000개 이상의 정부 발행 문서에 대한 ID 생체 인식 및 NFC 기반 확인. 2. AML PEP 및 제재 모든 글로벌 목록을 확인하여 고객이 제재를 받지 않았는지 확인하세요. 3. FCA 오픈 뱅킹 디지털 명세서 – 고객의 확인된 은행 명세서를 디지털 형식으로 자동으로 가져옵니다. 4. ...

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube는 IDV(신원 확인), AML(자금 세탁 방지) 및 KYC(고객 파악) 규정 준수를 자동화하고 단순화하기 위한 올인원 플랫폼입니다. AI 기반 플랫폼은 얼굴 및 행동 생체 인식을 사용하여 신원을 확인하고 전 세계 3,000개 이상의 데이터 포인트에 대한 생체 데이터를 확증함으로써 기업이 디지털 고객 온보딩 및 eKYC 프로세스를 자동화하는 데 도움이 됩니다. ComplyCube는 현재 핀테크, 은행, 통신, 운송, 전자상거래 전반에 걸쳐 기존 비즈니스를 지원하고 있습니다.

iDenfy

idenfy.com

iDenfy는 엔드투엔드 ID 확인 서비스로 가장 잘 알려진 글로벌 올인원 신원 확인, 사기 방지 및 규정 준수 플랫폼입니다. 인공 지능, 생체 인식 기술 및 KYC 전문가로 구성된 사내 팀을 결합하여 iDenfy는 사기를 방지하고 규정을 준수하는 동시에 사용자 친화적인 고객 온보딩 프로세스를 보장합니다. 최근 iDenfy는 완전히 사용자 정의 가능한 비즈니스 검증 솔루션인 자체 KYB 버전을 출시했습니다.

Hummingbird

hummingbird.co

Hummingbird는 금융 기관이 금융 범죄 조사 및 프로그램 운영을 간소화하도록 돕는 규정 준수 및 위험 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 고객 데이터, 사례 관리, 조사 및 규제 보고를 단일 솔루션으로 통합하는 단일 정보 소스 역할을 합니다. Hummingbird의 사례는 어떤 시작점에서든 처리할 수 있습니다(거래 모니터링 및 사기 경고부터 플래그가 지정된 KYC 및 KYB 확인까지 모든 것). Hummingbird는 데이터 시각화, 상세한 고객 프로필, 통합 정보 요청(RFI) 등을 포함한 광범위한 조사 도구 모음을 제공합니다. 또...

Trulioo

trulioo.com

Trulioo는 인증 요구 사항에 대해 선도적인 기업의 신뢰를 받는 세계 최고의 신원 플랫폼입니다. 전 세계적으로 비즈니스 및 개인 인증을 제공하는 Trulioo는 195개국을 대상으로 6,000개 이상의 감시 목록을 확인하면서 13,000개 이상의 ID 문서와 7억 개 이상의 기업체를 확인할 수 있습니다. 단일 자동화 플랫폼에 통합된 포괄적인 사내 기능 제품군은 모든 시장 요구 사항을 충족하도록 맞춤화된 맞춤형 온보딩 워크플로를 지원합니다. 최첨단 기술과 다양한 시장의 전문 검증 지식을 결합한 Trulioo는 최고의 검증 보증 수...

NorthRow

northrow.com

NorthRow는 수상 경력이 있는 매우 안전한 KYC(고객 파악), ID&V(신원 확인) 클라우드 소프트웨어로, 규정 준수 팀이 디지털 혁신을 통해 프로세스 간소화부터 규모에 따른 가시성 향상까지 지원합니다. 광범위한 경험과 선도적인 소프트웨어 솔루션을 갖춘 NorthRow는 기업이 새로운 고객과 직원을 성공적으로 온보딩할 수 있도록 지원합니다. 우리는 강력한 규정 준수, 모니터링 및 해결 기능을 통해 이를 수행하므로 위험 관리 부담이 해결되었음을 알 수 있으므로 안심할 수 있습니다. 우리는 귀하가 가장 중요한 단일 작업인 비즈니...

ComplyAdvantage

complyadvantage.com

ComplyAdvantage는 금융 범죄 정보 분야의 선두주자입니다. 귀하의 신뢰할 수 있는 파트너로서 우리는 기업에 데이터와 기술을 뛰어넘는 완전한 금융 범죄 솔루션을 제공합니다. 당사의 탁월한 업계 전문 지식을 통해 비용 효율적으로 위험에 대처하고 규제 요구 사항을 충족하는 데 도움이 되는 실행 가능한 통찰력을 신속하게 제공할 수 있습니다. 우리는 귀하가 규정 준수뿐만 아니라 핵심 비즈니스에 집중할 수 있도록 귀하의 특정 요구 사항에 맞게 첨단 솔루션을 맞춤화합니다. 우리와 함께라면 비용을 통제하면서 금융 범죄에 맞서 싸울 수 ...

Vespia

vespia.io

Vespia는 비즈니스 고객 및 파트너를 30초 이내에 검증하고 온보딩할 수 있는 올인원 AML 솔루션입니다. Vespia는 AML 의무 기업이 AI의 힘을 사용하여 누구와 거래하고 있는지 이해하도록 돕습니다. AML 규정 준수 솔루션 | 비즈니스 검증 KYB | UBO 검증 | PEP 심사 | 불리한 미디어 스크리닝 | 신원 확인 KYC | COaaS(서비스형 규정 준수 책임자)

Taktikal

taktikal.com

Taktikal은 전자 문서 서명, 신원 확인, AML 및 KYC 규정 준수, 문서 봉인 등이 내장된 고객 온보딩 절차를 위한 강력한 작업 흐름 자동화 도구입니다. Taktikal은 신뢰할 수 있고 안전한 클라이언트 온보딩 솔루션으로 글로벌 금융 기관, 정부, 비영리 단체 및 기타 업계 리더들의 신뢰를 받고 있습니다.

Parallel Markets

parallelmarkets.com

Passbase는 기업이 규정을 준수하고 개인정보 보호를 지향하며 사용자 중심적인 방식으로 KYC 요구 사항을 해결하는 데 도움이 되는 신원 확인 인프라를 제공합니다. 개발자 친화적이고 사용자 정의가 가능한 도구와 유연한 가격 책정을 통해 기업은 ID 확인, AML 규정 준수, 연령 확인을 제품에 통합할 수 있습니다. Passbase는 인터넷을 위한 신뢰 인프라를 구축함으로써 기업의 규정 준수 및 보안을 유지하고 최종 사용자를 안전하게 보호합니다.

ClearDil

cleardil.com

Cleardil은 신원 확인 및 고객 실사 프로세스를 간소화하는 클라우드 기반 엔드투엔드 고객 파악(KYC) 규정 준수 솔루션입니다. 당사의 KYC API를 통해 조직은 고객 온보딩부터 지속적인 모니터링까지 KYC 프로세스를 자동화하여 규제 요구 사항을 준수하고 금융 범죄의 위험을 최소화할 수 있습니다. 실시간 신원 확인, 문서 확인, 위험 평가와 같은 기능을 통해 Cleardil은 조직이 고객의 신원과 배경을 빠르고 정확하게 평가할 수 있도록 돕습니다. 이는 조직이 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 기타 금융 범죄에 노출될 위험을 ...

DataSpike

dataspike.io

효율적이고 효과적인 KYC 솔루션으로 귀하의 비즈니스를 강화하십시오. 원활한 온보딩 경험을 위해 신속하게 고객을 확인하고 규정 준수를 유지하며 사기를 방지하세요.

Sanction Scanner

sanctionscanner.com

Sanction Scanner는 2019년에 설립된 자금세탁 방지, 사기 및 위험 솔루션 제공업체입니다. 우리는 모든 규모의 기업이 사용할 수 있는 비용 효율적인 AML 솔루션을 제공하는 것을 목표로 했습니다. Sanction Scanner의 주요 목표는 금융 범죄와 싸우는 것입니다. 당사의 솔루션을 통해 기업은 고객을 선별하고, 거래를 모니터링하고, 의심스러운 행동을 탐지합니다. 현재 50개 이상의 국가에서 300개 이상의 기관이 Sanction Scanner를 사용하여 각 국가의 변화하는 규정에 따라 재정적 위험을 최소화하고 있...

SymphonyAI

symphonyai.com

SymphonyAI는 패키지형 AI SaaS를 통해 세계 최대 산업을 변화시키고 있습니다. SymphonyAI 예측 및 생성 AI 애플리케이션은 소매, CPG, 금융 서비스, 산업 제조, 미디어 및 엔터프라이즈 IT 전반에 걸쳐 비즈니스의 성장과 생산성을 극대화합니다. SymphonyAI는 2017년 스타트업에서 세계에서 가장 어려운 비즈니스 문제를 해결하는 3,000명 이상의 재능 있는 리더와 데이터 과학자를 보유한 선도적인 엔터프라이즈 AI 회사로 빠르게 성장했습니다.

Vouched

vouched.id

Vouched는 실시간으로 엔드투엔드 시각적 신원 확인, KYC, KYP 및 사기 탐지 기능을 제공하는 수상 경력에 빛나는 인공 지능 및 컴퓨터 비전입니다. 70개 이상의 국가에서 600개 이상의 정부 발급 신분 문서 전문가인 Vouched는 은행, 인사 및 의료 서비스 제공업체가 사용자 신원을 원활하게 확인, 온보딩 및 관리하여 삶의 가장 중요한 서비스에 대한 액세스를 강화할 수 있도록 지원합니다.

Checkboard

checkboard.com

Checkboard는 올인원 규정 준수 플랫폼입니다. 영국에 본사를 둔 Checkboard는 법률 회사, 양도인, 부동산 중개인, 집주인 및 부동산 개발자에게 가장 중요한 AML, KYC 및 생체 인식 ID 확인을 수행할 수 있는 기능을 제공합니다. 부동산 전문가가 매끄러운 Checkboard 플랫폼에서 직접 실행하고 15분 이내에 고객에 대한 포괄적인 평가 보고서를 받을 수 있으므로 완전한 자율성을 허용합니다.

Flagright

flagright.com

Flagright는 금융 기관의 AML 규정 준수 및 위험 관리를 혁신하는 AI 기반의 중앙 집중식 노코드 규정 준수 플랫폼입니다. 당사의 플랫폼은 생성적 AI의 강력한 기능을 활용하여 실시간 거래 모니터링, 정교한 사례 관리, 사전 예방적인 AI 기반 조사를 통해 규정 준수 운영을 강화합니다. 당사의 포괄적인 제품군에는 강력한 AML 검사, 가맹점 모니터링, AI 포렌식과 함께 진화하는 위험 및 규제 요구 사항에 맞게 조정되는 동적 고객 위험 평가도 포함되어 있습니다. 우수성에 대한 Flagright의 약속은 의심스러운 활동의 실...