검증 365는 사기 및 자금세탁 위험을 기존 수동 검증보다 빠르고 원활하며 정확하게 식별하는 데 도움이 되는 클라이언트 온보딩 플랫폼입니다. 하나의 검증 워크플로 내에서 당사 시스템은 다음과 같은 5가지 검증을 수행합니다. 1. 195개국의 10,000개 이상의 정부 발행 문서에 대한 ID 생체 인식 및 NFC 기반 확인. 2. AML PEP 및 제재 모든 글로벌 목록을 확인하여 고객이 제재를 받지 않았는지 확인하세요. 3. FCA 오픈 뱅킹 디지털 명세서 – 고객의 확인된 은행 명세서를 디지털 형식으로 자동으로 가져옵니다. 4. 선거인 등록부 및 기타 영국 주소 소스에 대한 주소 확인 5. 운송 등 위험도가 높은 영역에 대한 자금 출처 확인이 강화되었습니다.
