easyAML은 부동산 기관, 양도인, 법률 실무, 회계사 및 세무사를 포함하여 Tranche 2 의무의 영향을 받는 호주 기업을 위해 설계된 올인원 AML/CTF 규정 준수 플랫폼입니다. 이는 기업이 전문적인 규정 준수 경험 없이도 산업별 AML/CTF 프로그램을 생성, 구현 및 유지하는 데 도움이 되는 단계별 지침을 제공합니다.

이 플랫폼은 AML 위험 평가, 고객 실사, KYC 및 KYB 확인, 생체 인식 신원 확인, PEP 및 제재 심사, 수익 소유자 확인, 거래 모니터링 및 의심스러운 활동 경고를 결합합니다. 또한 자동화된 위험 재평가, AUSTRAC 지원 보고, 규정 준수 알림, 안전한 기록 보관 및 감사 준비를 지원합니다. 내장된 AML/CTF 교육 모듈은 팀이 자신의 책임을 이해하고 완료를 추적하며 교육 기록을 유지하는 데 도움이 됩니다. 기존 비즈니스 도구와 통합하면 수동 데이터 입력이 줄어들고 클라이언트 온보딩, 모니터링 및 보고 워크플로가 간소화됩니다. easyAML은 호주 중소기업이 체계적이고 문서화된 방식으로 지속적인 자금세탁 방지 규정 준수를 관리할 수 있도록 돕기 위해 고안되었습니다.

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