Chrome에 추가호주·뉴질랜드 기업의 AML, KYC·KYB 업무를 관리하는 플랫폼입니다. 신원·기업·실소유자 확인, 위험 평가, 제재 심사, 문서 수집, 사례 관리와 감사 기록을 지원합니다.
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First AML ANZ는 기업이 호주와 뉴질랜드 전역에서 고객 온보딩 및 확인 워크플로우를 관리할 수 있도록 설계된 AML 규정 준수, KYC 및 KYB 플랫폼입니다. 이 앱은 하나의 중앙 집중식 작업 공간에서 개인 신원 확인, 비즈니스 확인, 실소유자 확인, 회사 구조 분석, 위험 평가 및 고객 실사 프로세스를 지원합니다. 주요 기능에는 생체 인식 신원 확인, 사기 방지 및 변조 감지, PEP 및 제재 심사, 자금 출처 및 재산 확인 출처, 자동화된 문서 수집, 구성 가능한 규정 준수 규칙 및 지속적인 모니터링이 포함됩니다. First AML ANZ는 또한 사례 관리, 작업 흐름 자동화, 커뮤니케이션, 감사 추적 및 규정 준수 보고를 제공하여 팀이 일관된 프로세스를 유지하고 고객 위험을 검토하며 기록을 정리하는 데 도움을 줍니다. 회사 등록부 및 데이터 통합은 보다 효율적인 AML 및 고객 실사 운영을 위해 비즈니스 정보의 수집 및 검증을 지원합니다.
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