대안 - IntelleWings

Sardine

Sardine은 사기 탐지 및 방지를 위한 플랫폼으로, 실시간 데이터 및 AI를 활용하여 신원 확인과 규정 준수를 지원합니다.

Castle

Castle는 신원 및 사기 위험 관리 플랫폼으로, 가입, 로그인 및 거래 중 사기를 탐지하고 관리할 수 있도록 도와줍니다.

Dojah

Dojah는 AI 기반 KYC 및 사기 예방 플랫폼으로, 고객 온보딩과 지속적인 모니터링을 통해 재무 범죄를 방지합니다.

SEON

SEON은 사전 예방적 방법으로 사기 및 자금 세탁 방지를 지원하는 플랫폼으로, 실시간 데이터 분석과 사용자 정의 가능한 규칙을 제공합니다.

Sphinx

Sphinx는 규정준수 분석가의 수작업을 자동화하여 AI 에이전트로 자금세탁방지(AML) 판단을 지원하고 은행·핀테크의 고객 온보딩 병목을 줄입니다.

Flagright

Flagright는 금융 기관을 위한 AI 기반 준수 플랫폼으로, 자금 세탁 방지 및 위험 관리를 지원합니다.

MaxMind

MaxMind는 IP 지능, 프록시 탐지 및 온라인 사기 방지 도구를 제공하여 사용자 위치를 식별하고 보안을 강화하는 플랫폼입니다.

Persona

페르소나는 기업이 신원 인증을 자동화하고 KYC/AML 프로그램을 관리할 수 있도록 지원하는 통합 신원 관리 플랫폼입니다.

ID3global

ID3Global은 AML 및 KYC 요구 사항을 충족하는 신원 확인 소프트웨어로, 고객 온보딩을 안전하고 효율적으로 지원합니다.

NoFraud

NoFraud는 전자상거래 사기 방지 및 결제 솔루션으로, 실시간으로 모든 주문을 분석하고 사기로부터 기업을 보호합니다.

Sumsub

Sumsub는 KYC, AML 및 사기 방지 기능을 제공하여 사용자 인증 및 준수를 간소화하는 플랫폼입니다.

Scorechain

Scorechain은 암호화폐 거래의 위험 평가 및 규정 준수를 지원하는 플랫폼으로, 실시간 분석과 통합 기능을 제공합니다.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage는 금융 범죄 위험을 식별하고 관리하는 AI 기반 플랫폼으로, 고객의 Compliance 효율성을 향상시키고 운영 부담을 줄입니다.

AML Watcher

AML Watcher는 자금 세탁 방지 활동을 모니터링하고 관리하는 앱으로, 거래 감시 및 위험 평가를 지원합니다.

Fraud.net

Fraud.net은 디지털 기업과 핀테크를 위한 종합 사기 탐지 및 관리 플랫폼으로, AI를 활용해 사기를 감지하고 고객 온보딩을 지원합니다.

First AML ANZ

호주·뉴질랜드 기업의 AML, KYC·KYB 업무를 관리하는 플랫폼입니다. 신원·기업·실소유자 확인, 위험 평가, 제재 심사, 문서 수집, 사례 관리와 감사 기록을 지원합니다.

Fraud Blocker

Fraud Blocker는 클릭 사기를 방지하고 불량 트래픽을 차단하는 소프트웨어로, 2019년부터 고객의 비용 절감과 리드 품질 향상에 기여하고 있습니다.

IPQS

IPQS는 사기 방지 API로, 실시간 검증을 통해 고위험 활동을 탐지하고 비즈니스 디지털 보안을 강화합니다.

ComplyCube

ComplyCube는 신원 확인, 자금 세탁 방지 및 고객 확인 준수를 자동화하는 플랫폼입니다. 각종 바이오 데이터를 통해 고객 신분을 확인합니다.

Socure

Socure는 신원 확인 및 사기 예방을 위한 디지털 플랫폼으로, 기계 학습을 활용해 CIP/KYC 규정을 준수하며 고객 데이터를 검증합니다.

ChainAware.ai

ChainaWare.ai는 암호 지갑 소유자의 활동을 예측하고, 사기 탐지 및 웹3 마케팅 솔루션을 제공하는 AI 기반 플랫폼입니다.

Chainalysis

Chainalysis는 블록체인 데이터를 분석하여 암호 화폐의 불법 활동을 추적하고 방지하는 솔루션을 제공합니다.

Know Your Customer

Know Your Customer 앱은 금융 기관의 고객 신원 확인 및 자금 세탁 방지 절차를 지원하여 효율적이고 안전한 온보딩 프로세스를 제공합니다.

Didit

Didit은 얼굴 스캔을 시작으로 문서·생체·주소·연령·이메일·전화 등 통합 신원확인과 KYC·AML 규정 준수를 시각적 워크플로로 관리하는 플랫폼입니다.

Personr

Personr는 금융·법률·회계·부동산 기업의 AML 규정 준수를 지원하는 플랫폼으로, 고객 온보딩, KYC·KYB 확인, 제재 심사, 사례 관리 및 규제 보고를 제공합니다.

AML Assured

호주 부동산 기관의 AML/CTF 준수를 지원하는 앱으로, KYC·KYB 확인, 고객 모니터링, AUSTRAC 보고, 기록 보관 및 직원 교육을 관리합니다.

easyAML

호주 중소기업의 Tranche 2 AML/CTF 의무 이행을 지원하는 플랫폼으로, 위험 평가, 고객 확인, 거래 모니터링, 보고 및 직원 교육을 관리합니다.

First AML EU

개인·기업 고객의 신원, 실소유권, 위험 및 제재 정보를 확인하고 지속적인 AML·KYC·KYB 규정 준수와 사례 관리를 지원하는 플랫폼입니다.

Kyros AML

Kyros AML은 KYC 및 AML 규제를 위한 클라우드 기반 솔루션으로, 거래 모니터링, 위험 탐지 및 자동화를 지원합니다.

Prembly

프렘블리는 신흥 시장의 디지털 비즈니스를 위한 신원 확인, 사기 감지 및 백그라운드 체크를 통해 안전한 고객 온보딩과 거래를 지원합니다.