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Compliancely は、組織がオンボーディング、引受業務、雇用、リスク管理のワークフロー中に個人と企業を検証するのに役立つ、ビジネス検証、コンプライアンス、および信用リスクのプラットフォームです。 ID、税金、雇用、収入、住所、ビジネス検証ツールを 1 つの集中ダッシュボードに統合します。
主な機能には、リアルタイムの TIN 照合、I-9 および雇用適格性の検証、収入および雇用の検証、ビジネス KYB チェック、GIIN の検証、納税証明書の取得、税務リスク評価、制裁および監視リストのスクリーニング、FATCA モニタリング、実質所有権のモニタリング、およびデスマスター ファイル検索が含まれます。 Compliancely は、銀行、フィンテック、融資、保険、決済、マーケットプレイス、暗号通貨などの業界に対する顧客とベンダーのオンボーディング、信用評価、デジタル ID 検証、継続的なコンプライアンス監視もサポートします。このプラットフォームは、検証データ、スクリーニング プロセス、アラート、追跡を統合することで、チームがコンプライアンス ワークフローを改善し、情報に基づいたリスク決定をサポートし、監査用に組織化された記録を維持するのに役立ちます。
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