Alternative - First AML EU

First AML ANZ

Gestisce onboarding, verifiche KYC/KYB, valutazioni del rischio, controlli PEP e sanzioni, due diligence e flussi di lavoro AML in Australia e Nuova Zelanda.

Know Your Customer

Know Your Customer è un'app che facilita la verifica digitale dell'identità per aziende, garantendo conformità a normative KYC e AML con processi semplificati.

ID3global

ID3Global è un software di verifica dell'età e KYC che offre controlli di identità in tempo reale per prevenire frodi e gestire i rischi in 38 paesi.

Personr

Piattaforma AML/CTF per gestire onboarding, verifiche KYC/KYB, screening, valutazione del rischio, casi, documentazione e reporting normativo.

FrankieOne

Piattaforma per banche e fintech che unifica strumenti KYC, KYB, AML, verifica dell’identità e prevenzione delle frodi, automatizzando onboarding e monitoraggio dei clienti.

Sumsub

Sumsub è una piattaforma per la verifica dell'identità e la conformità, fornendo soluzioni personalizzate per ridurre i costi e prevenire frodi.

Realaml

Piattaforma KYC e AML per verificare l’identità dei clienti, raccogliere dati, effettuare controlli di conformità e gestire l’onboarding e i relativi report.

KYC Africa

KYC Africa è un'app per la verifica dell'identità digitale, che facilita i processi KYC e AML, includendo verifica documentale e autenticazione biometrica.

ComplyCube

ComplyCube è una piattaforma che automatizza e semplifica la verifica dell'identità, la conformità AML e KYC per aziende in vari settori.

FullCircl

FullCircl è una piattaforma che semplifica la gestione del ciclo di vita dei clienti, facilitando l'onboarding e migliorando la conformità normativa per le aziende.

Flagright

Flagright è una piattaforma di conformità centralizzata senza codice che aiuta le istituzioni finanziarie a gestire i rischi di criminalità finanziaria e la conformità AML.

Wolfit Box

Wolfit Box gestisce onboarding, verifica dell’identità, due diligence, monitoraggio e documentazione AML/KYC in un sistema centralizzato, con app mobile e registri pronti per l’audit.

Dojah

Dojah è una piattaforma AI per la prevenzione delle frodi e la conformità KYC, automatizza l'onboarding e i controlli AML per le aziende.

Yoti

Yoti è un'app per la verifica dell'identità e dell'età che utilizza tecnologia AI e controlli documentali per garantire la sicurezza e la privacy delle informazioni personali.

APLYiD

APLYiD è una piattaforma cloud per la conformità AML: verifica identità e aziende, gestisce controlli KYC/KYB, valutazioni del rischio e documenti per audit.

Didit

Didit è una piattaforma di verifica dell'identità che usa la scansione del volto per controlli documenti, KYC/AML, verifica contatti e workflow configurabili senza codice.

Kyros AML

Kyros AML è un'app per la conformità AML, con monitoraggio transazioni, screening sanzioni e automazione dei flussi di lavoro per una gestione normativa efficiente.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage è un'app di intelligenza finanziaria che aiuta le aziende a combattere il crimine finanziario e a rispettare le normative, offrendo soluzioni di screening e monitoraggio personalizzate.

UAE PASS

UAE PASS è un'app per identità digitale che consente l'accesso a servizi online, la firma e la verifica di documenti, e la gestione sicura dei dati personali.

Compliancely

Piattaforma per verificare identità, aziende, dati fiscali e rischio, con controlli KYC, KYB, sanzioni e monitoraggio della conformità tramite API.

ID.me

ID.me è un'app per la verifica dell'identità digitale, utilizzata per autenticare utenti in vari settori come sanità e servizi governativi.

Persona

Persona è una piattaforma che aiuta le aziende a raccogliere e verificare informazioni sull'identità, gestendo processi KYC/AML e affrontando le frodi.

Evrotrust

Evrotrust è un'app per la verifica dell'identità digitale che offre soluzioni sicure per l'autenticazione e la firma elettronica, garantendo la conformità normativa.

Yousign

Piattaforma per firmare documenti online, verificare identità, documenti e aziende e gestire processi KYC/KYB, con integrazioni API e conformità eIDAS.

FaceCheck.ID

FaceCheck.ID è un'app di riconoscimento facciale che permette di cercare e verificare identità online tramite foto, migliorando la sicurezza e la verifica dell'identità.

AML Assured

Piattaforma AML/CTF per agenzie immobiliari australiane: gestisce verifiche KYC/KYB, monitoraggio, valutazioni del rischio, report AUSTRAC, formazione e conservazione dei registri.

FacePlugin

FacePlugin è una soluzione per la verifica dell'identità che utilizza il riconoscimento facciale e l'analisi dei documenti d'identità.

Strise

Strise è un sistema KYC che automatizza l'onboarding dei clienti e adatta i controlli alle normative, migliorando velocità e accuratezza.

NorthRow

NorthRow è un software cloud per la verifica dell'identità e la conformità KYC, che semplifica i processi aziendali e gestisce i rischi di conformità.

Scantek

Scantek verifica l’identità tramite documenti, riconoscimento facciale e biometria, supportando l’onboarding dei clienti e la gestione della conformità.