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Compliancely è una piattaforma di verifica aziendale, conformità e rischio di credito che aiuta le organizzazioni a verificare individui e aziende durante i flussi di lavoro di onboarding, sottoscrizione, assunzione e gestione del rischio. Porta strumenti di verifica dell'identità, delle tasse, dell'occupazione, del reddito, dell'indirizzo e dell'azienda in un'unica dashboard centralizzata.
Le funzionalità principali includono la corrispondenza TIN in tempo reale, la verifica dell'idoneità I-9 e dell'occupazione, la verifica del reddito e dell'occupazione, i controlli KYB aziendali, la verifica GIIN, il recupero delle trascrizioni fiscali, la valutazione del rischio fiscale, le sanzioni e lo screening delle liste di controllo, il monitoraggio FATCA, il monitoraggio della proprietà effettiva e le ricerche sui Death Master File. Compliancely supporta inoltre l'onboarding di clienti e fornitori, la valutazione del credito, la verifica dell'identità digitale e il monitoraggio continuo della conformità per settori quali quello bancario, fintech, prestiti, assicurazioni, pagamenti, mercati e criptovaluta. Consolidando i dati di verifica, i processi di screening, gli avvisi e il monitoraggio, la piattaforma aiuta i team a migliorare i flussi di lavoro di conformità, supportare decisioni informate sui rischi e mantenere record organizzati per gli audit.
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