GeoComply
geocomply.com
Fondata nel 2011, GeoComply fornisce soluzioni di prevenzione delle frodi e sicurezza informatica che rilevano le frodi relative alla posizione e aiutano a verificare la vera identità digitale di un utente. Scelte da marchi leader e autorità di regolamentazione negli ultimi dieci anni, le soluzioni antifrode e di conformità dell'azienda sono approvate da decine di autorità di regolamentazione, sono installate su oltre 400 milioni di dispositivi e analizzano oltre 10 miliardi di transazioni all'anno. Le soluzioni di GeoComply incorporano intelligence su posizione, dispositivo e identità e apprendimento automatico avanzato per rilevare e segnalare attività fraudolente. Integrando le soluzioni GeoComply nei propri processi e motori di rischio, le organizzazioni possono identificare tempestivamente le frodi nel coinvolgimento di un utente, stabilire meglio la sua vera identità digitale e rafforzare la fiducia digitale. I pluripremiati prodotti di GeoComply si basano su tecnologie sviluppate per il mercato statunitense altamente regolamentato e complesso dei giochi online e delle scommesse sportive. Oltre a iGaming, GeoComply fornisce soluzioni di rilevamento delle frodi di geolocalizzazione per emittenti di video in streaming e per i settori dell'online banking, dei pagamenti e delle criptovalute, costruendo un impressionante elenco di clienti, tra cui Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings e FanDuel.
Plaid
plaid.com
Plaid è una piattaforma con una suite di prodotti che consente agli sviluppatori di creare applicazioni finanziarie in grado di interagire con conti bancari, eseguire pagamenti e gestire i rischi. Consente a un utente di autenticare e collegare facilmente il proprio conto bancario a qualsiasi applicazione e di utilizzare funzionalità simili a quelle bancarie da tale app. Con Plaid sarai in grado di sviluppare applicazioni che si sincronizzano con i conti bancari degli utenti per monitorare e gestire i loro budget e trasferire fondi. Essenzialmente, funge da collegamento tra le banche e le tecnologie finanziarie. Diversi marchi noti come Gusto, Venmo, TransferWise, Charity Water, Robinhood e Level Money utilizzano attualmente i prodotti e le soluzioni di Plaid. Nel caso del popolare servizio HR online integrato Gusto, utilizza la funzionalità di stanza di compensazione automatizzata (ACH) di Plaid per alimentare il suo servizio di deposito diretto delle buste paga. Altre fintech come l'app di budget Level Money utilizzano la piattaforma per consolidare e pulire i dati dai vari conti bancari degli utenti per aiutarli a gestire e pianificare il proprio denaro. In senso lato, Plaid copre segmenti critici dei servizi finanziari, inclusa l'impostazione dei pagamenti e la convalida dei dati finanziari. Può aiutarti a organizzare ed eseguire pagamenti ACH, raccogliere dati sulle transazioni, convalidare l'identità dell'utente, esaminare dati sull'occupazione e sul reddito, valutare la rischiosità degli utenti e incorporare integrazioni bancarie direttamente all'interno dei flussi dei mutuatari. Sviluppare la tua applicazione non è mai stato così semplice: con solo poche righe di codice puoi adattare Plaid a qualunque cosa tu stia costruendo. Panoramica dei vantaggi Plaid: Migliore autenticazione ACH L'autenticazione dei conti per i pagamenti da banca a banca è resa più semplice, veloce e più facile da usare. Sarai in grado di autenticare istantaneamente i trasferimenti senza attendere micro-depositi e di ridurre le transazioni non riuscite autenticando e indirizzando gli utenti verso ACH. Ciò si traduce in un'esperienza utente fluida poiché è possibile impostare gli utenti in base alle informazioni che già conoscono, eliminando di fatto la caccia al libretto degli assegni. Allo stesso modo aumenta le conversioni consentendoti di implementare un flusso ottimizzato per dispositivi mobili che converte molto meglio. Controlla i saldi in tempo reale Lavorare con i dati finanziari è semplificato con Plaid. In pochi passaggi puoi ottenere dati storici e saldo in tempo reale e ottenere informazioni sul saldo corrente e disponibile e dettagli sullo stato e sul tipo di conto. Puoi controllare in un istante il saldo dei tuoi utenti ogni volta che devi effettuare un bonifico. Aiuta a prevenire gli scoperti di conto e consente il prefinanziamento delle transazioni con informazioni dettagliate sui saldi. Inoltre, ottenendo visibilità sui fondi disponibili prima del trasferimento, si evitano le commissioni per fondi non sufficienti (NSF), riducendo se non addirittura eliminando i costi legati alle frodi. Limita le frodi bancarie Plaid ti consente di utilizzare i dati bancari per verificare le identità e ridurre le frodi bancarie. Puoi comprovare le identità degli utenti come nome, numero di telefono, indirizzo ed e-mail e verificare le informazioni rispetto a quanto registrato presso la banca. Potrai conoscere i tuoi utenti attraverso un semplice controllo dell'identità, ulteriormente facilitato dai moduli di compilazione automatica basati sulle informazioni del titolare del conto archiviate presso la banca. Transazioni pulite e categorizzate La gestione del denaro è semplificata quando ottieni dati sulle transazioni puliti e categorizzati che risalgono fino a 24 mesi. Avrai dettagli migliori sulle transazioni se inserite nel contesto con informazioni su geolocalizzazione, commerciante e categoria. Con dati affidabili e in tempo reale che si estendono il più indietro possibile, ottieni informazioni preziose per servire meglio i tuoi clienti e ridurre i costi con connessioni a bassa latenza che non richiedono risorse tecniche aggiuntive. Verifica gli asset del mutuatario direttamente dalla fonte I mutuatari possono collegare i propri conti bancari in pochi secondi per massimizzare le conversioni. Ottieni velocità di elaborazione elevate con una tecnologia integrata che collega perfettamente Plaid alla tua esperienza per ridurre l'attrito per il mutuatario. Ad accelerare le connessioni è anche l'impegno per la sicurezza, come l'uso della crittografia AES a 256 bit di livello aziendale fornita con regolari test di penetrazione della rete e revisioni della sicurezza.
Onfido
onfido.com
Onfido, una società Entrust, aiuta le aziende a creare una verifica automatizzata dell'identità in base alle loro esigenze specifiche con una soluzione di verifica dell'identità end-to-end basata sull'intelligenza artificiale. Aiutiamo oltre 1.200 aziende a creare relazioni aperte, sicure e inclusive con i propri clienti. La nostra piattaforma di identità reale aiuta le aziende a integrare facilmente i clienti su larga scala, bloccando le frodi e rispettando KYC, AML e altri requisiti normativi.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube è una piattaforma all-in-one per automatizzare e semplificare la conformità di verifica dell'identità (IDV), antiriciclaggio (AML) e Know Your Customer (KYC). La piattaforma basata sull'intelligenza artificiale aiuta le aziende ad automatizzare i processi digitali di onboarding e eKYC verificando la loro identità utilizzando la biometria facciale e comportamentale e corroborando i loro dati biografici rispetto a oltre 3.000 punti dati in tutto il mondo. ComplyCube attualmente alimenta aziende consolidate nei settori fintech, bancario, delle telecomunicazioni, dei trasporti e dell'e-commerce.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub è l'unica piattaforma di verifica per proteggere l'intero percorso dell'utente. Con le soluzioni KYC/AML, KYB, monitoraggio delle transazioni e prevenzione delle frodi personalizzabili di Sumsub, puoi orchestrare il tuo processo di verifica, accogliere più clienti in tutto il mondo, soddisfare i requisiti di conformità, ridurre i costi e proteggere la tua attività. Sumsub ha oltre 2.000 clienti nei settori fintech, criptovaluta, trasporti, commercio e giochi, tra cui Mercuryo, Bybit, Huobi, Unlimitt, DiDi, Poppy e TransferGo.
Veriff
veriff.com
Veriff offre un software di verifica dell'identità altamente automatizzato basato sull'intelligenza artificiale. La loro piattaforma è progettata per combattere le frodi, garantire la conformità e salvaguardare i clienti. Con Veriff, le aziende possono creare comunità digitali affidabili, migliorare l'esperienza utente e favorire la crescita. La combinazione di tecnologia AI e team di verifica umani interni consente a Veriff di prevenire efficacemente attività fraudolente riducendo al minimo gli attriti per gli utenti autentici durante il loro percorso cliente. Le loro soluzioni di verifica dell'identità includono una potente verifica di documenti e identità, prova dell'indirizzo, controlli di verifica del database e convalida dell'età. Queste funzionalità aiutano a semplificare i processi di onboarding, a conformarsi alle normative e ad automatizzare i controlli dell'età per garantire la sicurezza e l'incolumità di tutti gli utenti.Veriff offre anche soluzioni Know Your Customer (KYC), inclusi controlli di onboarding KYC semplificati e screening AML per il monitoraggio continuo e la protezione contro potenziali attività di riciclaggio di denaro. Inoltre, la funzione di autenticazione biometrica consente un accesso sicuro e senza password all'account, mentre la funzione di stima dell'età migliora le conversioni attraverso la verifica dell'età basata su selfie. Per mitigare efficacemente le frodi, Veriff fornisce servizi di protezione dalle frodi per salvaguardare le aziende dalle frodi sull'identità, nonché informazioni sulle frodi. strumenti per migliorare gli sforzi di mitigazione delle frodi con funzionalità di intelligence avanzate. Nel complesso, il software di verifica dell'identità basato sull'intelligenza artificiale di Veriff aiuta le aziende a stabilire fiducia e trasparenza online, proteggersi da attività fraudolente, rimanere conformi alle normative ed espandersi a livello globale.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy è una piattaforma globale all-in-one per la verifica dell'identità, la prevenzione delle frodi e la conformità, nota soprattutto per il suo servizio di verifica dell'identità end-to-end. Combinando intelligenza artificiale, tecnologia biometrica e un team interno di esperti KYC, iDenfy aiuta a prevenire le frodi e a rimanere conforme garantendo al tempo stesso un processo di onboarding dei clienti facile da usare. Recentemente, iDenfy ha introdotto la propria versione KYB, una soluzione di verifica aziendale completamente personalizzabile.
Ondato
ondato.com
Ondato è un'azienda tecnologica che semplifica i processi relativi a KYC e AML utilizzando strumenti di soluzioni IA all'avanguardia che coprono l'intero spettro delle sfide di conformità, dall'onboarding di nuovi clienti a un database completo per il monitoraggio continuo dei clienti.
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, Inc., offre soluzioni di convalida dell'identità digitale on-demand per esigenze KYC, frodi e verifica dell'età. Le sue soluzioni altamente accurate, veloci e sicure sono disponibili tramite IDN-Direct, una soluzione basata su API che si integra nei sistemi e nei processi dei clienti, e tramite IDN-Portal che può essere installato e funzionante in meno di un'ora. Intellicheck può essere utilizzato tramite un dispositivo mobile, un browser o un punto vendita/scanner.
NorthRow
northrow.com
NorthRow è un software cloud pluripremiato e altamente sicuro KYC (conosci il tuo cliente), ID&V (identità e verifica) che aiuta i team di conformità nella trasformazione digitale, dalla semplificazione dei processi a una maggiore visibilità su larga scala. Con una vasta esperienza e soluzioni software leader, NorthRow aiuta le aziende a integrare con successo nuovi clienti e dipendenti. Lo facciamo attraverso solide funzionalità di conformità, monitoraggio e risoluzione dei problemi, offrendoti la tranquillità di sapere che l'onere della gestione del rischio è preso in carico. Ti offriamo più tempo per concentrarti sull'attività più importante: far crescere la tua attività in sicurezza.
Trulioo
trulioo.com
Trulioo è la piattaforma di identità mondiale, a cui si affidano le aziende leader per le loro esigenze di verifica. Offrendo la verifica di aziende e persone in tutto il mondo, Trulioo copre 195 paesi e può verificare più di 13.000 documenti d'identità e 700 milioni di entità aziendali controllando oltre 6.000 watchlist. La sua suite completa di funzionalità interne, integrate in un'unica piattaforma automatizzata, alimenta flussi di lavoro di onboarding personalizzabili su misura per soddisfare qualsiasi esigenza del mercato. Combinando la sua tecnologia all'avanguardia con la conoscenza di verifica da parte di esperti in diversi mercati, Trulioo consente i più alti livelli di garanzia di verifica, ottimizzando i costi di onboarding e promuovendo la fiducia nell'economia digitale globale.
Verify 365
verify365.app
Verify 365 è una piattaforma di onboarding dei clienti che aiuta a identificare i rischi di frode e riciclaggio di denaro in modo più rapido, agevole e accurato rispetto alle tradizionali verifiche manuali. All'interno di un flusso di lavoro di verifica, il nostro sistema esegue le seguenti cinque verifiche: 1. Controllo dell'identità biometrico e basato su NFC di oltre 10.000 documenti rilasciati dal governo di 195 paesi. 2. PEP e sanzioni antiriciclaggio Controlla tutti gli elenchi globali per assicurarti che il tuo cliente non sia sanzionato 3. Estratti conto digitali FCA Open Banking: ottieni automaticamente gli estratti conto verificati del tuo cliente in formato digitale 4. Verifica degli indirizzi rispetto al registro elettorale e ad altre fonti di indirizzi del Regno Unito 5. Verifica migliorata della fonte di fondi per aree ad alto rischio come il trasporto.
Hummingbird
hummingbird.co
Hummingbird è una piattaforma di conformità e rischio che aiuta gli istituti finanziari a semplificare le indagini sulla criminalità finanziaria e le operazioni dei programmi. La piattaforma agisce come un'unica fonte di verità, riunendo dati dei clienti, gestione dei casi, indagini e reporting normativo in un'unica soluzione. I casi in Hummingbird possono essere gestiti da qualsiasi punto di partenza (tutto, dal monitoraggio delle transazioni e agli avvisi di frode ai controlli KYC e KYB segnalati). Hummingbird fornisce una vasta gamma di strumenti investigativi, tra cui visualizzazioni di dati, profili dettagliati dei clienti, richieste integrate di informazioni (RFI) e altro ancora. I team di conformità beneficiano inoltre di supervisione e controlli migliorati con flussi di lavoro personalizzabili, analisi dettagliate e audit trail completi. Oltre a promuovere una maggiore efficienza per i team di conformità, Hummingbird si distingue anche offrendo una soluzione flessibile e scalabile unica nel suo genere. Che si tratti di cambiare fornitore di monitoraggio delle transazioni, di integrare dati aggiuntivi di terze parti o di compilare report normativi in nuove giurisdizioni, puoi facilmente creare una soluzione perfettamente su misura con Hummingbird.
ComplyAdvantage
complyadvantage.com
ComplyAdvantage è il leader nell'intelligence sulla criminalità finanziaria. In qualità di partner di fiducia, forniamo alle aziende una soluzione completa per la criminalità finanziaria che va oltre i dati e la tecnologia. La nostra impareggiabile esperienza nel settore ci consente di fornire rapidamente informazioni utili che vi aiutano a combattere i rischi in modo economicamente vantaggioso e a soddisfare i requisiti normativi. Personalizziamo le nostre soluzioni all'avanguardia in base alle tue esigenze specifiche in modo che tu possa concentrarti sul tuo core business, non solo sulla conformità. Con noi come partner, puoi essere certo di disporre del contesto giusto per combattere i crimini finanziari mantenendo i costi sotto controllo. I nostri clienti ci danno costantemente valutazioni di soddisfazione al 100% perché non ci fermiamo finché non sei completamente soddisfatto. Forniamo una tecnologia di rischio all'avanguardia basata su ComplyData: sanzioni globali, watchlist, PEP, media avversi, RCA, dati aziendali e UBO provenienti dall'intelligenza artificiale e verificati dall'uomo. La nostra suite di applicazioni FRAML copre il ciclo di vita del cliente, dallo screening iniziale di clienti e aziende al monitoraggio dei rischi aziendali in corso. Nello specifico, i nostri prodotti includono: - Screening e monitoraggio di sanzioni e watchlist - Screening e monitoraggio dei media negativi - Screening dei pagamenti - Monitoraggio delle transazioni - Rilevamento delle frodi - Know Your Business (KYB)
Sanction Scanner
sanctionscanner.com
Sanction Scanner è un fornitore di soluzioni antiriciclaggio, frode e rischi fondato nel 2019. Il nostro obiettivo era fornire soluzioni AML economicamente vantaggiose che le aziende di tutte le dimensioni possano utilizzare. L'obiettivo principale di Sanction Scanner è combattere i crimini finanziari. Con le nostre soluzioni, le aziende controllano i propri clienti, monitorano le transazioni e rilevano comportamenti sospetti. Ad oggi, oltre 300 istituti provenienti da più di 50 paesi utilizzano Sanction Scanner per ridurre al minimo i propri rischi finanziari in conformità con le mutevoli normative di ciascun paese. Serve clienti di vari settori, tra cui bancario, investimenti, finanza, assicurazioni, pagamenti e fintech, criptovalute, trasferimento di denaro, leasing e factoring.
Checkboard
checkboard.com
Checkboard è la tua piattaforma di conformità tutto in uno. Con sede nel Regno Unito, Checkboard offre a studi legali, trasportatori, agenti immobiliari, proprietari e promotori immobiliari la possibilità di eseguire i controlli AML, KYC e ID biometrici più preziosi. Consentire ai professionisti immobiliari piena autonomia poiché possono gestirli direttamente dall'elegante piattaforma Checkboard e ricevere un rapporto completo sui loro clienti entro 15 minuti.
Taktikal
taktikal.com
Taktikal è un potente strumento di automazione del flusso di lavoro per le procedure di onboarding dei clienti con firma elettronica integrata dei documenti, verifica dell'identità, conformità AML e KYC, sigillatura dei documenti e altro ancora. Taktikal gode della fiducia di istituzioni finanziarie globali, governi, organizzazioni no-profit e altri leader del settore per le nostre soluzioni affidabili e sicure di onboarding dei clienti.
Vespia
vespia.io
Vespia è una soluzione AML all-in-one per la verifica e l'onboarding di clienti e partner aziendali in meno di 30 secondi. Vespia aiuta le aziende obbligate all'antiriciclaggio a capire con chi hanno a che fare sfruttando la potenza dell'intelligenza artificiale. Soluzione per la conformità AML | Verifica aziendale KYB | Verifica UBO | Screening PEP | Screening mediatico negativo | Verifica dell'identità KYC | Responsabile della conformità come servizio (COaaS)
Parallel Markets
parallelmarkets.com
Passbase fornisce un'infrastruttura di verifica dell'identità che aiuta le aziende a risolvere le proprie esigenze KYC in modo conforme, orientato alla privacy e incentrato sull'utente. I suoi strumenti facili da usare per gli sviluppatori, altamente personalizzabili e i prezzi flessibili consentono alle aziende di incorporare la verifica dell'identità, la conformità AML e la verifica dell'età nei loro prodotti. Costruendo un'infrastruttura affidabile per Internet, Passbase garantisce la conformità e la sicurezza delle aziende e degli utenti finali.
ClearDil
cleardil.com
Cleardil è una soluzione di conformità Know Your Customer (KYC) end-to-end basata su cloud che semplifica il processo di verifica dell'identità e due diligence del cliente. La nostra API KYC consente alle organizzazioni di automatizzare il processo KYC, dall'onboarding dei clienti al monitoraggio continuo, per garantire la conformità ai requisiti normativi e ridurre al minimo il rischio di criminalità finanziaria. Con funzionalità come la verifica dell'identità in tempo reale, la verifica dei documenti e la valutazione del rischio, Cleardil aiuta le organizzazioni a valutare in modo rapido e accurato l'identità e il background dei propri clienti. Aiuta le organizzazioni a ridurre il rischio di esposizione al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e ad altri crimini finanziari.
SymphonyAI
symphonyai.com
SymphonyAI sta trasformando le più grandi industrie del mondo con SaaS AI pacchettizzati. Le applicazioni di intelligenza artificiale predittiva e generativa SymphonyAI potenziano la crescita e la produttività delle aziende nei settori vendita al dettaglio, beni di largo consumo, servizi finanziari, produzione industriale, media e IT aziendale. SymphonyAI è cresciuta rapidamente da una startup nel 2017 a un'azienda leader nel campo dell'intelligenza artificiale aziendale con oltre 3.000 leader di talento e scienziati dei dati che risolvono i problemi aziendali più impegnativi del mondo.
Vouched
vouched.id
Vouched è l'intelligenza artificiale e la visione artificiale pluripremiate che alimentano la verifica dell'identità visiva end-to-end, KYC, KYP e il rilevamento delle frodi online in tempo reale. Esperto di oltre 600 documenti d'identità emessi dal governo in oltre 70 paesi, Vouched aiuta le banche, le risorse umane e gli operatori sanitari a verificare, integrare e gestire senza problemi l'identità degli utenti per consentire l'accesso ai servizi più critici della vita.
Flagright
flagright.com
Flagright è una piattaforma di conformità senza codice, nativa dell'intelligenza artificiale e centralizzata, che trasforma la conformità antiriciclaggio e la gestione del rischio per gli istituti finanziari. La nostra piattaforma sfrutta la potenza dell'intelligenza artificiale generativa per migliorare le operazioni di conformità con il monitoraggio delle transazioni in tempo reale, una sofisticata gestione dei casi e indagini proattive basate sull'intelligenza artificiale. La nostra suite completa include anche una valutazione dinamica del rischio del cliente che si adatta ai rischi in evoluzione e alle richieste normative, insieme al nostro solido screening AML, al monitoraggio dei commercianti, all'intelligenza artificiale forense, tra molte altre funzionalità. L'impegno di Flagright verso l'eccellenza si riflette nell'elaborazione in tempo reale di attività sospette e nella rapida integrazione del servizio, in genere solo una settimana, un miglioramento significativo rispetto allo standard del settore di 2-4 mesi. Questa agilità, combinata con un approccio olistico, pone i nostri clienti in prima linea nella conformità alla criminalità finanziaria.
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