Alternatif - Schwarzthal
ID3global
ID3Global adalah perangkat lunak verifikasi identitas dan KYC yang mendukung kepatuhan terhadap AML di 38 negara untuk memfasilitasi interaksi pelanggan yang aman.
Flagright
Flagright adalah platform kepatuhan no-code yang membantu fintech dan bank mengelola risiko kejahatan keuangan dengan pemantauan transaksi dan penilaian risiko yang dinamis.
Sumsub
Sumsub adalah platform verifikasi yang menyediakan solusi KYC, AML, pemantauan transaksi, dan pencegahan penipuan untuk bisnis di berbagai industri.
Sphinx
Sphinx mengotomatisasi pekerjaan manual analis kepatuhan; agen AI membuat keputusan AML untuk mempercepat proses onboarding di bank dan fintech.
Didit
Didit adalah platform verifikasi identitas yang memverifikasi identitas mulai dari pemindaian wajah—termasuk dokumen, pencocokan wajah, KYC/AML, alamat, email, dan telepon—dengan editor alur kerja tanpa kode.
Sardine
Sardine adalah aplikasi pencegahan penipuan yang menggunakan AI untuk verifikasi identitas, pemantauan AML, dan manajemen kasus dalam sektor keuangan.
Chainalysis
Chainalysis adalah aplikasi untuk analisis dan kepatuhan cryptocurrency, membantu melacak transaksi dan mencegah kegiatan ilegal di blockchain.
ComplyCube
ComplyCube adalah platform untuk mengotomatisasi verifikasi identitas, kepatuhan AML, dan KYC, menggunakan biometrik wajah dan data global.
Scorechain
Scorechain adalah alat kepatuhan untuk pelacakan transaksi cryptocurrency, menyediakan analisis risiko waktu nyata dan integrasi dengan aplikasi pesan.
Know Your Customer
Aplikasi Know Your Customer memfasilitasi verifikasi identitas digital untuk kepatuhan AML dan KYC, mengotomatisasi proses onboarding dan meningkatkan efisiensi operasional.
SEON
SEON adalah platform pencegahan penipuan yang membantu bisnis mendeteksi dan mencegah ancaman penipuan dan pencucian uang secara efektif.
Hummingbird
Hummingbird adalah platform pematuhi dan risiko yang membantu lembaga keuangan mengelola investigasi kejahatan finansial dan operasi program dengan efisien.
Elliptic
Elliptic membantu layanan keuangan, bisnis kripto, dan pemerintah membuat keputusan yang lebih cepat dan aman terkait kepatuhan kripto dan pengurangan risiko.
ComplyAdvantage
ComplyAdvantage adalah aplikasi yang membantu lembaga keuangan dalam deteksi risiko penipuan dan kepatuhan anti pencucian uang dengan pemantauan dan analisis data.
AML Watcher
AML Watcher adalah aplikasi untuk lembaga keuangan yang memantau kegiatan anti pencucian uang (AML), mendeteksi transaksi mencurigakan, dan memastikan kepatuhan regulasi.
First AML ANZ
Platform AML, KYC, dan KYB untuk mengelola onboarding, verifikasi identitas dan bisnis, penilaian risiko, pemeriksaan PEP dan sanksi, serta manajemen kasus di Australia dan Selandia Baru.
Vespia
Vespia adalah aplikasi untuk verifikasi dan onboarding pelanggan bisnis secara cepat, termasuk pemeriksaan AML dan identitas dengan menggunakan AI.
Sanction Scanner
Sanction Scanner adalah aplikasi untuk pemindaian pelanggan dan pemantauan transaksi untuk mendeteksi risiko keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan AML.
First AML EU
Platform untuk orientasi dan pemantauan pelanggan individu serta perusahaan, dengan verifikasi identitas, bisnis, kepemilikan, penilaian risiko, penyaringan sanksi, dan pengelolaan kasus AML.
FullCircl
FullCircl adalah platform untuk manajemen siklus hidup klien yang membantu verifikasi identitas, mengelola risiko, dan meningkatkan efisiensi onboarding di lembaga keuangan.
Rapidfolio
Rapidfolio mengotomatiskan proses back-office bank dan fintech, seperti KYC/KYB, AML, investigasi penipuan, underwriting, dan rekonsiliasi, dengan jejak audit serta tinjauan manusia.
Wolfit Box
Wolfit Box membantu bisnis mengelola kepatuhan AML/KYC, termasuk orientasi klien, verifikasi identitas, uji tuntas, pemantauan transaksi, pelaporan, dan penyimpanan dokumen.
Personr
Platform kepatuhan AML untuk bisnis teregulasi yang mengelola orientasi klien, verifikasi KYC/KYB, penyaringan risiko, dokumentasi, kasus, dan pelaporan dalam satu tempat.
FrankieOne
FrankieOne menghubungkan alat KYC, KYB, AML, verifikasi identitas, biometrik, dan pencegahan penipuan melalui satu API untuk orientasi dan pemantauan risiko.
APLYiD
APLYiD membantu bisnis melakukan verifikasi identitas dan uji tuntas AML/KYC, termasuk pemeriksaan risiko, pemantauan, serta pengelolaan catatan kepatuhan.
Realaml
Platform KYC dan AML untuk memverifikasi identitas pelanggan, melakukan penyaringan risiko, mendeteksi penipuan, serta mengelola alur kerja dan laporan kepatuhan.
easyAML
easyAML membantu bisnis Australia mengelola kepatuhan APU/PPT Tranche 2 melalui penilaian risiko, KYC/KYB, pemantauan transaksi, pelaporan AUSTRAC, pelatihan, dan pencatatan.
AML Assured
Platform kepatuhan AML/CTF untuk agen real estat Australia, dengan verifikasi klien, pemantauan, pelaporan AUSTRAC, pelatihan, dan penyimpanan catatan.
IntelleWings
IntelleWings adalah platform kepatuhan AML/CFT berbasis AI yang mendeteksi penipuan, memantau transaksi, melakukan screening real-time, mengkategorikan risiko, dan mengurangi kesalahan deteksi.
Kyros AML
Kyros AML adalah solusi berbasis cloud untuk kepatuhan anti pencucian uang, menyediakan pemantauan transaksi, penyaringan sanksi, dan analisis risiko secara otomatis.