Apakah Anda pengembang app ini? Verifikasi kepemilikan untuk mengelola listing ini.
First AML EU adalah platform kepatuhan AML, KYC, dan KYB yang dirancang untuk membantu bisnis melakukan orientasi dan memantau pelanggan individu dan korporat. Ini menghadirkan verifikasi identitas, verifikasi bisnis, pemeriksaan kepemilikan manfaat, visualisasi struktur perusahaan, penilaian risiko, dan penyaringan kepatuhan ke dalam satu alur kerja.
Platform ini mendukung verifikasi identitas biometrik, pemeriksaan anti-penipuan, penyaringan PEP dan sanksi, tinjauan sumber dana dan sumber kekayaan, serta pengumpulan data otomatis dari daftar perusahaan dan sumber data global lainnya. Bisnis dapat mengonfigurasi model risiko, aturan kepatuhan, dan alur kerja orientasi agar sesuai dengan kebijakan internal dan persyaratan peraturan mereka.
First AML EU juga menyediakan manajemen kasus, komunikasi pelanggan otomatis, pengumpulan dokumen, uji tuntas pelanggan yang berkelanjutan, jalur audit, dan pelaporan AML. Fitur-fitur ini membantu tim kepatuhan, operasi, dan garis depan mengelola uji tuntas pelanggan secara konsisten, meninjau informasi risiko secara efisien, dan memelihara catatan kepatuhan yang terorganisir.
Penafian: WebCatalog tidak berafiliasi, terkait, diizinkan, didukung, atau dengan cara apa pun terhubung secara resmi dengan First AML EU. Semua nama produk, logo, dan merek adalah milik pemiliknya masing-masing.
