Perangkat lunak anti pencucian uang (AML) digunakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan yang dilakukan oleh individu atau organisasi yang mencoba menghasilkan pendapatan melalui cara ilegal. Para profesional kepatuhan mengandalkan perangkat lunak ini untuk memenuhi persyaratan peraturan, seperti Undang-Undang Kerahasiaan Bank, dan untuk mematuhi kebijakan perusahaan yang dirancang untuk mencegah penipuan keuangan. Akuntan dan manajer departemen juga dapat menggunakan perangkat lunak AML saat mengevaluasi pelanggan atau pemasok baru, sehingga membantu memastikan mereka tidak terlibat dalam aktivitas keuangan terlarang. Bank dan lembaga keuangan khususnya mendapatkan manfaat dari perangkat lunak AML, karena membantu mendeteksi perilaku penipuan yang dapat berdampak negatif terhadap profitabilitas atau merusak reputasi mereka. Dengan bekerja sama dengan penyedia perangkat lunak AML, perusahaan dapat mengurangi risiko berbisnis dengan individu atau organisasi yang terlibat dalam kejahatan keuangan, seperti penipuan, pendanaan teroris, atau manipulasi pasar. Perangkat lunak AML biasanya mengintegrasikan data dari berbagai sistem manajemen keuangan, seperti perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) dan perangkat lunak akuntansi. Untuk organisasi besar dengan volume transaksi tinggi, menghubungkan perangkat lunak AML ke sistem manajemen kinerja perusahaan (CPM) dapat lebih meningkatkan kemampuan deteksi dan kepatuhan.
Plaid
Plaid adalah platform yang memungkinkan pengguna menghubungkan rekening bank ke aplikasi untuk akses data keuangan dan inisiasi pembayaran secara aman.
GeoComply
GeoComply adalah aplikasi deteksi penipuan lokasi dan verifikasi identitas digital untuk industri game, keuangan, dan media.
Onfido
Onfido adalah aplikasi verifikasi identitas yang membantu bisnis melakukan verifikasi identitas otomatis dengan teknologi AI untuk mengurangi penipuan dan memenuhi regulasi.
Flagright
Flagright adalah platform kepatuhan no-code yang membantu fintech dan bank mengelola risiko kejahatan keuangan dengan pemantauan transaksi dan penilaian risiko yang dinamis.
iDenfy
iDenfy adalah platform verifikasi identitas digital yang menggabungkan teknologi kecerdasan buatan dan biometrik untuk mencegah penipuan dan memastikan kepatuhan.
Sumsub
Sumsub adalah platform verifikasi yang menyediakan solusi KYC, AML, pemantauan transaksi, dan pencegahan penipuan untuk bisnis di berbagai industri.
Veriff
Veriff adalah aplikasi verifikasi identitas otomatis yang menggunakan AI untuk memastikan keamanan, kepatuhan, dan pencegahan penipuan dalam transaksi online.
Verify 365
Verify 365 adalah platform onboarding klien yang membantu mengidentifikasi risiko penipuan dan pencucian uang melalui lima verifikasi akurat dan cepat.
Trulioo
Trulioo adalah platform verifikasi identitas yang membantu bisnis mematuhi peraturan KYC dan AML di lebih dari 195 negara.
Checkboard
Checkboard adalah platform kepatuhan yang memungkinkan firma hukum, agen properti, dan pengembang untuk melakukan pemeriksaan AML, KYC, dan ID biometrik secara mandiri.
ComplyCube
ComplyCube adalah platform untuk mengotomatisasi verifikasi identitas, kepatuhan AML, dan KYC, menggunakan biometrik wajah dan data global.
Sanction Scanner
Sanction Scanner adalah aplikasi untuk pemindaian pelanggan dan pemantauan transaksi untuk mendeteksi risiko keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan AML.
Hummingbird
Hummingbird adalah platform pematuhi dan risiko yang membantu lembaga keuangan mengelola investigasi kejahatan finansial dan operasi program dengan efisien.
AML Watcher
AML Watcher adalah aplikasi untuk lembaga keuangan yang memantau kegiatan anti pencucian uang (AML), mendeteksi transaksi mencurigakan, dan memastikan kepatuhan regulasi.
Taktikal
Taktikal adalah alat otomatisasi alur kerja untuk prosedur penerimaan klien, termasuk penandatanganan dokumen elektronik dan verifikasi identitas.
SymphonyAI
SymphonyAI adalah platform AI untuk meningkatkan efisiensi operasional dan proses bisnis di berbagai industri, termasuk ritel, keuangan, dan TI.
Vouched
Vouched adalah aplikasi verifikasi identitas visual berbasis AI, yang membantu bank dan penyedia layanan kesehatan untuk memverifikasi identitas pengguna secara real-time.
Vespia
Vespia adalah aplikasi untuk verifikasi dan onboarding pelanggan bisnis secara cepat, termasuk pemeriksaan AML dan identitas dengan menggunakan AI.
Intellicheck
Intellicheck adalah aplikasi untuk validasi identitas digital yang cepat dan aman, mendukung verifikasi KYC, penipuan, dan usia melalui berbagai platform.
Ondato
Ondato adalah aplikasi verifikasi identitas yang membantu perusahaan dalam proses KYC dan AML dengan solusi berbasis AI untuk keamanan dan kepatuhan.
NorthRow
NorthRow adalah perangkat lunak cloud untuk verifikasi identitas dan kepatuhan yang membantu bisnis dalam proses onboarding klien dan pengelolaan risiko.
ComplyAdvantage
ComplyAdvantage adalah aplikasi yang membantu lembaga keuangan dalam deteksi risiko penipuan dan kepatuhan anti pencucian uang dengan pemantauan dan analisis data.
DataSpike
DataSpike adalah solusi KYC yang efisien untuk memverifikasi pelanggan, menjaga kepatuhan, dan mencegah penipuan dalam pengalaman onboarding.
IntelleWings
IntelleWings adalah platform kepatuhan AML/CFT berbasis AI yang mendeteksi penipuan, memantau transaksi, melakukan screening real-time, mengkategorikan risiko, dan mengurangi kesalahan deteksi.
Parallel Markets
Parallel Markets adalah aplikasi untuk verifikasi identitas yang membantu perusahaan memenuhi kebutuhan KYC dengan perhatian terhadap privasi dan kepatuhan.
ClearDil
ClearDil adalah aplikasi berbasis cloud untuk otomatisasi proses verifikasi identitas dan kepatuhan KYC, membantu organisasi mengurangi risiko kejahatan keuangan.