Sanction Scanner

Sanksi Scanner adalah alat komprehensif yang dirancang untuk membantu bisnis dan lembaga keuangan mematuhi peraturan anti-uang (AML) global dan lokal dengan memindai pelanggan secara efisien terhadap sejumlah besar daftar sanksi. Aplikasi ini memanfaatkan AI untuk mengumpulkan dan menyusun lebih dari 3.000 sanksi dan daftar jam tangan di seluruh dunia, memungkinkan pengguna untuk mencari individu berdasarkan pengidentifikasi seperti nama, nomor ID, atau nomor paspor. Kemampuan ini secara signifikan mengurangi terjadinya positif palsu, memastikan hasil yang lebih akurat.

Fitur -fitur utama dari pemindai sanksi mencakup kemampuannya untuk memperbarui daftar secara teratur, dengan informasi baru ditambahkan setiap 15 menit, memastikan bahwa pengguna memiliki akses ke data terbaru. Aplikasi ini juga menawarkan fitur pencarian lanjutan seperti "Cari oleh A.K.A." dan "Cari dengan Script Asli," yang meningkatkan kemampuan pencarian dan mengurangi kemungkinan kehilangan kecocokan yang relevan. Pemindai sanksi mencakup berbagai daftar sanksi, termasuk yang dari PBB, Sanksi Konsolidasi AS, Daftar Nationals (SDN) yang ditunjuk secara khusus, dan sanksi keuangan UE.

Dengan mengotomatiskan proses pemindaian pelanggan terhadap daftar sanksi, pemindai sanksi membantu bisnis mendeteksi ancaman risiko secara efisien dan menjaga kepatuhan dengan persyaratan AML. Cakupan data yang komprehensif dan fungsi pencarian lanjutan menjadikannya alat yang berharga bagi organisasi yang ingin mengurangi risiko kejahatan keuangan sambil memastikan kepatuhan peraturan.