easyAML adalah platform kepatuhan APU/PPT lengkap yang dirancang untuk bisnis Australia yang terkena dampak kewajiban Tranche 2, termasuk agen real estat, perusahaan pengangkutan, praktik hukum, akuntan, dan agen pajak. Panduan ini memberikan panduan langkah demi langkah untuk membantu dunia usaha membuat, menerapkan, dan memelihara program APU/PPT yang spesifik pada industri tanpa memerlukan pengalaman spesialis kepatuhan.

Platform ini menggabungkan penilaian risiko AML, uji tuntas pelanggan, pemeriksaan KYC dan KYB, verifikasi identitas biometrik, penyaringan PEP dan sanksi, pemeriksaan pemilik manfaat, pemantauan transaksi, dan peringatan aktivitas mencurigakan. Hal ini juga mendukung penilaian ulang risiko otomatis, pelaporan yang siap untuk AUSTRAC, pengingat kepatuhan, pencatatan yang aman dan persiapan audit. Modul pelatihan APU/PPT bawaan membantu tim memahami tanggung jawab mereka, melacak penyelesaian, dan memelihara catatan pelatihan. Integrasi dengan alat bisnis yang ada dapat mengurangi entri data manual dan menyederhanakan alur kerja orientasi, pemantauan, dan pelaporan klien. easyAML dimaksudkan untuk membantu usaha kecil dan menengah Australia mengelola kepatuhan anti pencucian uang yang sedang berlangsung dengan cara yang terstruktur dan terdokumentasi.

Penafian: WebCatalog tidak berafiliasi, terkait, diizinkan, didukung, atau dengan cara apa pun terhubung secara resmi dengan easyAML. Semua nama produk, logo, dan merek adalah milik pemiliknya masing-masing.