Sphinx

Bagi bank, perusahaan fintech, dan lembaga keuangan lainnya, Sphinx membantu tim kepatuhan menangani tinjauan manual terkait AML dan orientasi nasabah. Agen AI-nya bekerja di dalam perangkat berbasis peramban yang sudah ada untuk menyiapkan dan menyelidiki kasus, sehingga membantu tim memproses pemeriksaan KYC dan KYB serta meninjau peringatan tanpa harus memindahkan setiap tugas antar-sistem secara manual. Agen dapat memverifikasi dokumen identitas dan alamat, meneliti perusahaan dan pemilik manfaat, serta menyelidiki peringatan terkait sanksi, orang yang terpapar secara politik (PEP), dan pemberitaan negatif. Agen juga dapat menganalisis peringatan pemantauan transaksi, mendukung penyaringan ulang secara berkala, serta menyusun draf laporan SAR atau UAR beserta bukti pendukung. Catatan kasus mencakup jejak audit atas tindakan dan temuan agen untuk ditinjau oleh staf. Sphinx dirancang bagi tim yang ingin mengotomatiskan pekerjaan rutin penanganan kasus kepatuhan, sembari tetap mempertahankan pengawasan manusia atas kasus yang rumit atau berisiko lebih tinggi.

Penafian: WebCatalog tidak berafiliasi, terkait, diizinkan, didukung, atau dengan cara apa pun terhubung secara resmi dengan Sphinx. Semua nama produk, logo, dan merek adalah milik pemiliknya masing-masing.