Alternatívák - Sardine

Castle

A Castle identitás- és csaláskockázat-kezelő platform. Segít felfedezni, kivizsgálni, jelenteni és megakadályozni csalásokat regisztrációnál, bejelentkezésnél és tranzakcióknál. SDK és webes felület.

MaxMind

A MaxMind IP-alapú helymeghatározást, proxy- és csalásészlelést kínál, városi/ISP szintű adatokkal az online biztonság és célzás támogatására.

Persona

A Persona személyazonosság-ellenőrző platform, amely adatgyűjtést, hitelesítést, kockázatértékelést és manuális felülvizsgálatot automatizál KYC/AML, csalásmegelőzés és ügykezelés céljára.

NoFraud

A NoFraud e-kereskedelmi csalásmegelőző és fizetési folyamat-optimalizáló eszköz: valós időben vizsgálja a rendeléseket, csökkenti a visszaterhelési veszteségeket és egyszerűsíti a fizetést.

Sphinx

A Sphinx automatizálja a megfelelőségi elemzők kézi munkáját: mesterséges intelligenciával döntéseket hoz pénzmosás elleni ügyekben, csökkentve bankok és fintechek ügyfélfelvételi torlódásait.

Sumsub

A Sumsub egy moduláris ellenőrzési platform, amely KYC/AML, KYB, tranzakciófigyelés és csalásmegelőzés szolgáltatást nyújt vállalkozásoknak felhasználói azonosításhoz és megfeleléshez.

ID3global

Az ID3Global AML-kompatibilis azonosítási és életkor-ellenőrző rendszer: valós idejű KYC, PEP/szankció- és bankszámla-ellenőrzés, auditnyomvonal és API-integráció.

Flagright

A Flagright AI-alapú, központosított no-code megfelelési platform, amely AML-tranzakciófigyelést, ügyfélkockázatértékelést és ügykezelést nyújt pénzügyi intézményeknek.

Fraud Blocker

A Fraud Blocker kattintási csalás elleni szoftver marketingeseknek: felismeri a rossz forgalmat, automatikusan blokkolja a káros kattintásokat, javítja a hirdetések hatékonyságát és csökkenti a költségeket.

Socure

A Socure alkalmazás CIP/KYC megfelelést, csalásfelderítést, személyi- és okmányellenőrzést, valamint bankszámla-tulajdon igazolást biztosít digitális ügyfélazonosításhoz.

IPQS

IPQS valós idejű csalásmegelőző API, amely felismeri a botokat, residential proxykat, hamis e-maileket és ellopott felhasználói adatokat, és kockázati pontszámot ad a vizsgálathoz.

ChainAware.ai

Valós idejű on-chain AI platform, amely kripto pénztárcák jövőbeli tevékenységét előrejelzi, csalás- és rug-pull kockázatokat jelzi, és felhasználói viselkedésre épülő elemzést nyújt.

Fraud.net

Fraud.net egy felhőalapú platform fintechek és digitális vállalatok számára: AI-alapú csalás-, AML- és KYC-észlelés, ügyfél-azonosítás és tranzakciók valós idejű monitorozása.

Didit

A Didit egy egységes személyazonosság‑ellenőrző platform: arcfelismerés/face scan, okmányellenőrzés, KYC/AML, cím-, e-mail- és telefonellenőrzés, vizuális munkafolyamat‑szerkesztő.

Chainalysis

A Chainalysis kriptovaluta-tranzakciók nyomon követésére és elemzésére szolgáló eszköz, amely segíti a hatóságokat és vállalkozásokat csalások felderítésében és megfelelőség biztosításában.

ComplyCube

A ComplyCube platform automatizálja az identitásellenőrzést (IDV), pénzmosás elleni (AML) és KYC folyamatokat arcfelismerés, viselkedésbiometria és adatellenőrzés segítségével.

Scorechain

Scorechain kriptovaluta-AML és megfelelőség elemző eszköz: blokklánc tranzakciók nyomon követése, valós idejű kockázatértékelés, testreszabható riportok UI-n és API-n.

Know Your Customer

Digitális ügyfélazonosító és KYC/AML ellenőrző alkalmazás vállalati és magánügyfelek számára: dokumentumfeldolgozás, arcfelismerés, szankció‑ és watchlist‑ellenőrzés, jelentés.

Verosint

A Verosint jelalapú adatokat használ online vállalkozások számára fiókcélú csalások és visszaélések felismerésére és megelőzésére.

Hummingbird

Hummingbird egy megfelelőség- és kockázatkezelő platform pénzügyi intézményeknek; egyesíti az ügyféladatokat, ügykezelést, vizsgálatokat és szabályozói jelentéseket egy helyen.

Elliptic

Az Elliptic elemzéseket és kockázatkezelési eszközöket nyújt pénzügyi szolgáltatóknak, kripto vállalkozásoknak és állami szerveknek a megfelelés és döntéstámogatás érdekében.

Forter

Forter valós idejű csalásmegelőző szolgáltatás, amely tranzakciókat és fióktevékenységet elemez, csökkenti a csaló tranzakciókat és a hamis pozitív jelzéseket.

Smile ID

A Smile ID valós idejű digitális KYC és identitás-ellenőrző platform Afrikára optimalizált SDK-kkal, dokumentum-, arcfelismerés és csalásellenőrzés.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage pénzügyi bűncselekmények elleni adatalapú platform: szankció- és névlistás szűrés, negatív média, tranzakció- és fizetési monitoring, csalásdetektálás, KYB-ellenőrzés.

AML Watcher

Az AML Watcher egy alkalmazás pénzügyi tranzakciók valós idejű megfigyelésére, gyanús viselkedés és szankciók szűrésére, kockázatértékelésre és esetkezelés támogatására.

Prembly

Prembly: biztonsági és megfelelőségi infrastruktúra feltörekvő piacokra; személyazonosság-ellenőrzés, csalásmegelőzés és háttérellenőrzés ügyfélfelvételhez és határokon átnyúló tranzakciókhoz.

First AML ANZ

A First AML ANZ AML-, KYC- és KYB-folyamatokat kezel Ausztráliában és Új-Zélandon, támogatva az ügyfél- és vállalkozás-ellenőrzést, a kockázatértékelést és az ügykezelést.

1Lookup

Az 1Lookup telefonszámok, e‑mailek és IP‑címek valós idejű érvényesítését végzi, csökkenti a hibás adatokból eredő kockázatokat, és API-val integrálható.

Sanction Scanner

A Sanction Scanner pénzmosás- és csalásellenes eszköz; ügyfeleket szűr szankciós és figyelőlisták alapján, tranzakciókat figyel és gyanús viselkedést jelez.

SEON

A SEON csalás- és pénzmosás-ellenes platform: valós idejű digitális profilozással, API-integrációval és testreszabható szabályokkal felismeri és megelőzi a csalásokat.