Alternative - Sardine

Castle

Castle je platforma za upravljanje identitetom i rizikom prijevara. Integrira putem SDK-a i pomaže timovima sigurnosti otkriti, istražiti i zaustaviti prijevare kod registracije, prijave i transakcija.

MaxMind

MaxMind pruža IP geolokaciju, otkrivanje proxyja i alate za otkrivanje prijevara za identificiranje lokacije korisnika, procjenu rizika transakcija i podršku u prilagodbi sadržaja i sigurnosti.

Persona

Persona je platforma za upravljanje identitetima koja automatizira prikupljanje i verifikaciju podataka, podržava KYC/AML, otkriva prijevare i olakšava ručne preglede.

ID3global

ID3global provjerava i potvrđuje identitet korisnika te provodi AML, KYC, provjere sankcija/PEP i bankovnih računa u realnom vremenu, s API integracijom.

NoFraud

NoFraud skenira narudžbe e-trgovine u stvarnom vremenu radi otkrivanja prijevara, automatski donosi odluku (prođe/odbije), smanjuje chargebackove i nudi ubrzani checkout za provjerene kupce.

Sphinx

Sphinx automatizira ručni rad analitičara usklađenosti; AI agenti donose odluke protiv pranja novca (AML) i pomažu bankama i fintech tvrtkama ukloniti zastoje pri onboardingu.

Sumsub

Sumsub je platforma za provjeru identiteta i usklađenost: KYC/AML, KYB, nadzor transakcija i prevencija prijevara, prilagodljiva i globalno primjenjiva.

Flagright

Flagright je centralizirana no-code platforma za AML i upravljanje rizikom koja koristi AI za nadzor transakcija, upravljanje slučajevima, screening i istrage.

Fraud Blocker

Fraud Blocker otkriva i automatski blokira lažne klikove i zlonamjerne izvore prometa radi smanjenja prijevara u oglašavanju i poboljšanja učinka oglasa.

Socure

Socure provjerava digitalni identitet, otkriva prijevare te provodi KYC/CIP, verifikaciju dokumenata i vlasništva bankovnih računa pomoću strojnog učenja i analize podataka.

IPQS

IPQS nudi API za sprječavanje prijevara u stvarnom vremenu: otkrivanje botova, proxyja, lažnih e‑mailova i ukradenih podataka te provjeru IP-a, e‑pošte i uređaja.

ChainAware.ai

ChainAware.ai u stvarnom vremenu predviđa aktivnosti kripto-novčanika, otkriva sumnjive transakcije i moguće povlačenje projekta te pruža alate za nadzor i analitiku.

Fraud.net

Fraud.net je cloud platforma za otkrivanje i sprječavanje prijevara, AML i KYC provjere, praćenje transakcija i analizu rizika u stvarnom vremenu.

Didit

Didit omogućuje provjeru identiteta putem skena lica i dokumenata, provjere KYC/AML, upravljanje tokovima verifikacije i integracije bez potrebe za programiranjem.

Chainalysis

Chainalysis pruža alate za istraživanje i usklađenost u kriptovalutama: praćenje transakcija, otkrivanje sumnjivih tokova i podrška policiji, regulatorima i tvrtkama.

ComplyCube

ComplyCube automatizira i pojednostavljuje provjeru identiteta (IDV), usklađenost AML i KYC koristeći biometriju i globalne podatke za eKYC i onboarding.

Scorechain

Scorechain prati i analizira transakcije kriptovaluta radi AML i usklađenosti. Pruža real-time praćenje, ocjenu rizika, izvještaje i API/UI za integracije.

1Lookup

1LOOKUP provjerava telefonske brojeve, e‑adrese i IP adrese s visokom točnošću, nudi API za integraciju, otkrivanje prijevara i smanjenje lažnih računa.

Know Your Customer

Know Your Customer digitalno provodi KYC/AML provjere i identifikaciju osoba i tvrtki, automatizira obradu dokumenata, provjere sankcija i izvještavanje.

Verosint

Verosint je rješenje za otkrivanje i sprječavanje prijevara na računima; pruža provjeru identiteta temeljenu na signalima za online poslovanja.

Hummingbird

Hummingbird je platforma za usklađenost i upravljanje rizikom koja objedinjava podatke o klijentima, upravljanje slučajevima, istrage i regulatorno izvještavanje.

Elliptic

Elliptic pruža analize i podatke financijskim institucijama, kripto tvrtkama i državnim tijelima za brže i sigurnije odluke o usklađenosti i smanjenju rizika.

Forter

Forter je platforma za prevenciju prijevara u digitalnoj trgovini koja u stvarnom vremenu analizira transakcije i račune te pomaže trgovcima smanjiti prijevare i lažne blokade.

Smile ID

Smile ID provodi digitalnu verifikaciju identiteta u Africi: KYC/KYB, provjera dokumenata i lica, testovi živosti, otkrivanje prijevara i SDK/API za integraciju.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage: aplikacija za otkrivanje i praćenje financijskih prijevara i usklađenosti; nudi screening sankcija, PEP, negativne vijesti, praćenje transakcija, KYB i upravljanje slučajevima.

AML Watcher

AML Watcher je aplikacija za financijske institucije koja u realnom vremenu prati transakcije, otkriva sumnjive aktivnosti, procjenjuje rizik te podržava upravljanje slučajevima i usklađivanje.

Prembly

Prembly pruža sigurnosnu i usklađenost infrastrukturu za rastuća tržišta: provjeru identiteta, otkrivanje i sprječavanje prijevara te provjere u pozadini za onboarding i prekogranične transakcije.

First AML ANZ

Platforma za AML, KYC i KYB provjere u Australiji i Novom Zelandu, s upravljanjem slučajevima, procjenom rizika, provjerom identiteta i automatizacijom tijeka rada.

Sanction Scanner

Sanction Scanner provjerava klijente i transakcije protiv globalnih i lokalnih sankcijskih i AML popisa, otkriva sumnjiva ponašanja i pomaže u usklađenosti.

SEON

SEON je platforma za otkrivanje i sprječavanje prijevara i AML provjere: analizira digitalne tragove, nadzire transakcije i korisnike putem API-ja radi ranog otkrivanja rizika.