Vaihtoehdot - Personr

First AML ANZ

First AML ANZ auttaa hallitsemaan KYC- ja KYB-prosesseja, henkilöllisyyden ja yritysten todentamista, riskinarviointeja, seulontoja sekä AML-tapausten käsittelyä Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.

First AML EU

First AML EU yhdistää AML-, KYC- ja KYB-tarkastukset, henkilöllisyyden ja yritysten todentamisen, riskinarvioinnit sekä jatkuvan seurannan yhteen alustaan.

Flagright

Flagright on no-code keskitetty AML-vaatimustenmukaisuusalusta: reaaliaikainen tapahtumavalvonta, tapausten hallinta, riskinarviointi, seulonta ja tutkinnat.

Know Your Customer

Digitaalinen KYC/AML-sovellus, joka todentaa henkilöt ja yritykset, skannaa asiakirjat, suorittaa riskinarvioinnit ja seulonnat sekä automatisoi asiakkaan rekisteröintiprosessin.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage on alusta rahoitusrikosten tunnistukseen ja ehkäisyyn: sanktiot ja watchlistat, haitallinen media, maksujen ja tapahtumien seuranta sekä KYB/KYC-työkalut.

Dubsado

Dubsado on liiketoiminnan hallintaohjelma, joka automatisoi työnkulut, aikataulut, sopimukset, laskut ja asiakashallinnan sekä tarjoaa asiakasportaalin.

Kyros AML

Kyros AML on pilvipohjainen KYC/AML-ratkaisu API-tuesta, joka kokoaa tietolähteet, automatisoi asiakkaiden tunnistuksen ja valvonnan, hälyttää epäilyttävistä toimista ja tukee PEP/sanktioiden seurantaa.

Realaml

Realaml on KYC- ja AML-alusta, joka auttaa yrityksiä todentamaan asiakkaiden henkilöllisyyden, keräämään tietoja, seulomaan riskejä ja hallitsemaan vaatimustenmukaisuutta.

Docupace

Docupace on pilvipohjainen alusta, joka automatisoi ja hallinnoi rahoitusalan asiakirjojen käsittelyä, asiakasonboardausta, neuvonantajasiirtoja ja vaatimustenmukaisuutta turvallisesti.

FrankieOne

FrankieOne yhdistää KYC-, KYB-, AML- ja petostentorjuntatyökalut yhteen alustaan. Se automatisoi asiakkaiden tunnistamisen, seurannan ja riskiperusteiset päätökset.

AuditBoard

AuditBoard on pilvipohjainen alusta, joka hallinnoi tarkastuksia, riskejä ja vaatimustenmukaisuutta: suunnittelu, kenttätyö, havainnot, korjaavat toimet, seuranta ja raportointi.

Sumsub

Sumsub on tarkistuspalvelu, joka automatisoi KYC/AML/KYB-tarkastukset, tapahtumavalvonnan ja petosten eston yrityksille globaalisti.

SafetyCulture

SafetyCulture on mobiilisovellus tarkastuksiin, poikkeamien kirjaamiseen, omaisuudenhallintaan ja koulutukseen sekä reaaliaikaiseen tietojen keruuseen ja vaatimusten tarkkailuun.

FullCircl

FullCircl on orkestrointialusta, joka automatisoi yritys‑ ja henkilötunnistukset (KYB/KYC), petos- ja rikostarkastukset sekä jatkuvan valvonnan asiakasonboardauksessa ja sääntelyn noudossa.

Sprinto

Sprinto on pilvi-integroitu vaatimustenmukaisuusalusta, joka automatisoi todistusaineiston keruun, jatkuvan seurannan ja auditointeihin valmistautumisen.

ID3global

ID3global suorittaa AML- ja KYC-tarkistuksia: ikä- ja henkilöllisyyden varmistus, PEPS- ja seuraamusseulonnat, pankkitilin varmennus ja integraatio olemassa oleviin järjestelmiin.

Clio Grow

Clio Grow on pilvipohjainen asiakashallinta- ja intake-työkalu asianajotoimistoille. Se kerää asiakastiedot lomakkeilla, aikatauluttaa tapaamisia, synkronoi tiedot ja raportoi lähteitä.

Sphinx

Sphinx automatisoi compliance-analyytikkojen manuaalista työtä. AI-agentit tekevät AML-päätöksiä ja auttavat pankkeja sekä fintech-yrityksiä poistamaan asiakkaiden hyväksymisen pullonkaulat.

Wolfit Box

Wolfit Box auttaa yrityksiä hallitsemaan asiakkaiden käyttöönottoa, henkilöllisyyden todentamista, KYC- ja AML-tarkistuksia sekä vaatimustenmukaisuustietoja yhdessä järjestelmässä.

SuiteDash

SuiteDash on pilvipohjainen yritysalusta, joka yhdistää asiakasportaalin, CRM:n, projektinhallinnan, laskutuksen, aikataulut ja automaation.

Dojah

Dojah on AI-pohjainen alusta, joka automatisoi KYC-, AML- ja petosten tunnistuksen sekä asiakasonboardauksen ja jatkuvan seurannan yrityksille.

Vanta

Vanta auttaa yrityksiä hallitsemaan, automatisoimaan ja osoittamaan tietoturva- ja vaatimustenmukaisuutta (SOC 2, ISO 27001, HIPAA), integroimalla työkalut ja valmistellen auditointeja.

Microsoft Purview

Microsoft Purview auttaa organisaatioita löytämään, luokittelemaan, suojaamaan ja hallitsemaan arkaluonteisia tietoja sekä valvomaan pääsynhallintaa ja vaatimustenmukaisuutta.

Scrut Automation

Scrut Automation valvoo 24/7 organisaation tietoturvakontrolleja, kerää todistusaineiston ja automatisoi vaatimustenmukaisuuden hallinnan (SOC 2, ISO 27001, HIPAA, PCI, GDPR) yhdestä hallintapaneelista.

Assembly

Assembly yhdistää asiakkuuksien hallinnan, asiakasportaalit, tehtävät, viestit, tiedostot, sopimukset, lomakkeet ja maksut yhdeksi alustaksi palveluyrityksille.

AML Watcher

AML Watcher valvoo ja seuloo rahoituslaitosten transaktioita reaaliajassa, tunnistaa epäilyttävät maksut, pisteyttää riskit sekä tukee tapausten hallintaa ja järjestelmäintegraatioita sääntöjen noudattamiseksi.

ComplyCube

ComplyCube automatisoi ja yksinkertaistaa identiteetin varmistamisen, rahanpesun torjunnan ja KYC-vaatimusten noudon tarjoamalla eKYC-, biometria- ja riskinarviointitoiminnot.

Content Snare

Content Snare kerää asiakastietoja ja asiakirjoja keskitetysti, lähettää muistutuksia, hallinnoi vastauksia ja vähentää sähköpostivaihtoa.

Moxo

Työkalu projektien ja asiakkuuksien koordinointiin: yhteiset työtilat asiakkaiden, toimittajien ja kumppaneiden kanssa, dokumenttien jakaminen, virstanpylväiden seuranta, hyväksynnät ja viestintä.

KYC Africa

KYC Africa on digitaalinen identiteetin vahvistuspalvelu Afrikalle: dokumenttien skannaus, kasvovertailu, AML-tarkastukset ja reaaliaikainen tunnistus yritysten KYC- ja vaatimustenmukaisuustarpeisiin.