Vaihtoehdot - ComplyAdvantage

Flagright

Flagright on no-code keskitetty AML-vaatimustenmukaisuusalusta: reaaliaikainen tapahtumavalvonta, tapausten hallinta, riskinarviointi, seulonta ja tutkinnat.

First AML ANZ

First AML ANZ auttaa hallitsemaan KYC- ja KYB-prosesseja, henkilöllisyyden ja yritysten todentamista, riskinarviointeja, seulontoja sekä AML-tapausten käsittelyä Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.

Personr

Personr auttaa säänneltyjä yrityksiä hallitsemaan AML-vaatimuksia, asiakkaiden tunnistamista, KYC- ja KYB-tarkistuksia, riskien arviointia sekä viranomaisraportointia.

First AML EU

First AML EU yhdistää AML-, KYC- ja KYB-tarkastukset, henkilöllisyyden ja yritysten todentamisen, riskinarvioinnit sekä jatkuvan seurannan yhteen alustaan.

Kyros AML

Kyros AML on pilvipohjainen KYC/AML-ratkaisu API-tuesta, joka kokoaa tietolähteet, automatisoi asiakkaiden tunnistuksen ja valvonnan, hälyttää epäilyttävistä toimista ja tukee PEP/sanktioiden seurantaa.

SafetyCulture

SafetyCulture on mobiilisovellus tarkastuksiin, poikkeamien kirjaamiseen, omaisuudenhallintaan ja koulutukseen sekä reaaliaikaiseen tietojen keruuseen ja vaatimusten tarkkailuun.

Sumsub

Sumsub on tarkistuspalvelu, joka automatisoi KYC/AML/KYB-tarkastukset, tapahtumavalvonnan ja petosten eston yrityksille globaalisti.

Sphinx

Sphinx automatisoi compliance-analyytikkojen manuaalista työtä. AI-agentit tekevät AML-päätöksiä ja auttavat pankkeja sekä fintech-yrityksiä poistamaan asiakkaiden hyväksymisen pullonkaulat.

Sardine

Sardine ehkäisee petoksia ja rahanpesua tunnistamalla vääriä tilejä, tilikaappaukset, bottitilit ja maksupetokset hyödyntämällä laite- ja käyttäytymistietoja sekä automaattista tutkintaa.

Sprinto

Sprinto on pilvi-integroitu vaatimustenmukaisuusalusta, joka automatisoi todistusaineiston keruun, jatkuvan seurannan ja auditointeihin valmistautumisen.

Microsoft Purview

Microsoft Purview auttaa organisaatioita löytämään, luokittelemaan, suojaamaan ja hallitsemaan arkaluonteisia tietoja sekä valvomaan pääsynhallintaa ja vaatimustenmukaisuutta.

ComplyCube

ComplyCube automatisoi ja yksinkertaistaa identiteetin varmistamisen, rahanpesun torjunnan ja KYC-vaatimusten noudon tarjoamalla eKYC-, biometria- ja riskinarviointitoiminnot.

ID3global

ID3global suorittaa AML- ja KYC-tarkistuksia: ikä- ja henkilöllisyyden varmistus, PEPS- ja seuraamusseulonnat, pankkitilin varmennus ja integraatio olemassa oleviin järjestelmiin.

AuditBoard

AuditBoard on pilvipohjainen alusta, joka hallinnoi tarkastuksia, riskejä ja vaatimustenmukaisuutta: suunnittelu, kenttätyö, havainnot, korjaavat toimet, seuranta ja raportointi.

AML Watcher

AML Watcher valvoo ja seuloo rahoituslaitosten transaktioita reaaliajassa, tunnistaa epäilyttävät maksut, pisteyttää riskit sekä tukee tapausten hallintaa ja järjestelmäintegraatioita sääntöjen noudattamiseksi.

Cardamon

Työkalu, joka lukee säädökset, tunnistaa kunkin rahoitusyrityksen soveltuvat määräykset ja muuntaa ne vaatimuksiksi sekä tuotevaatimuksiksi compliance-tiimille minuuteissa.

Scorechain

Scorechain on kryptovaluuttojen AML- ja vaatimustenmukaisuustyökalu, joka analysoi lohkoketjutapahtumia, arvioi riskejä reaaliajassa ja tarjoaa käyttöliittymä- ja API-raportoinnin.

Vanta

Vanta auttaa yrityksiä hallitsemaan, automatisoimaan ja osoittamaan tietoturva- ja vaatimustenmukaisuutta (SOC 2, ISO 27001, HIPAA), integroimalla työkalut ja valmistellen auditointeja.

Know Your Customer

Digitaalinen KYC/AML-sovellus, joka todentaa henkilöt ja yritykset, skannaa asiakirjat, suorittaa riskinarvioinnit ja seulonnat sekä automatisoi asiakkaan rekisteröintiprosessin.

Scrut Automation

Scrut Automation valvoo 24/7 organisaation tietoturvakontrolleja, kerää todistusaineiston ja automatisoi vaatimustenmukaisuuden hallinnan (SOC 2, ISO 27001, HIPAA, PCI, GDPR) yhdestä hallintapaneelista.

Chainalysis

Chainalysis tarjoaa työkaluja kryptovaluuttatransaktioiden seurannan, rikostutkinnan ja sääntelyn noudattamisen tukemiseen viranomaisille ja yrityksille.

ADVANCE.AI

ADVANCE.AI tarjoaa SaaS-ratkaisuja riskinhallintaan yrityksille: digitaalinen KYC/KYB-identiteetti, vaatimustenmukaisuus, petosten ehkäisy ja prosessien automaatio.

Holistic AI

Holistic AI on AI-hallinta-alusta, joka tukee tekoälyjärjestelmien vastuullista käyttöönottoa: arvioi puolueellisuutta, hallitsee riskejä ja vaatimustenmukaisuutta sekä tuottaa tarkastusraportit.

PowerDMS

PowerDMS on keskitetty vaatimustenmukaisuuden sekä politiikka- ja koulutushallinnan alusta: hallinnoi ohjeita, koulutuksia, akkreditointeja ja seuraa noudattamista.

Mitratech Continuity

Mitratech Continuity automatisoi riskien, vaatimustenmukaisuuden, toimittaja- ja suorituskyvyn hallinnan rahoitusalan organisaatioille ja yhdistää riskiprosessit keskitetysti.

Elliptic

Elliptic tarjoaa analytiikka- ja riskinhallintatyökaluja rahoituslaitoksille, kryptoyrityksille ja viranomaisille nopeampien ja turvallisempien päätösten tueksi.

Ideagen

Ideagen on GRC-alusta, joka yhdistää laadunhallinnan, EHS:n, tarkastus- ja riskinhallinnan sekä asiakirjayhteistyön ja verkko-oppimisen sääntelyvaatimusten täyttämiseksi.

ComplySci

ComplySci on vaatimustenmukaisuuden hallintasovellus sijoitusyhtiöille. Se tunnistaa, seuraa ja raportoi riskejä ja eturistiriitoja (esim. henkilökaupat, lahjat, poliittiset lahjoitukset).

Didit

Didit on henkilöllisyyden todentamisalusta, joka vahvistaa henkilöllisyyden kasvoskannauksella ja asiakirjatarkistuksilla sekä tarjoaa KYC- ja AML-tarkistuksia ja integraatioita.

Schwarzthal

Schwarzthal-sovellus tarjoaa tekoälypohjaisen talousrikostiedustelun: KYC/AML/VAT-työkalut, tapahtumaseuranta, tutkinta, media- ja dokumenttihaku sekä riskiluokitus monikansallisiin rahanpesu-, veronkierto- ja petostapauksiin.