Vaihtoehdot - APLYiD

ID3global

ID3global suorittaa AML- ja KYC-tarkistuksia: ikä- ja henkilöllisyyden varmistus, PEPS- ja seuraamusseulonnat, pankkitilin varmennus ja integraatio olemassa oleviin järjestelmiin.

First AML ANZ

First AML ANZ auttaa hallitsemaan KYC- ja KYB-prosesseja, henkilöllisyyden ja yritysten todentamista, riskinarviointeja, seulontoja sekä AML-tapausten käsittelyä Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.

ID.me

ID.me varmentaa ja jakaa käyttäjien henkilöllisyyden verkossa organisaatioille. Se tarjoaa identiteetin todentamisen, kirjautamisen ja yhteisöjen varmennuksen.

Know Your Customer

Digitaalinen KYC/AML-sovellus, joka todentaa henkilöt ja yritykset, skannaa asiakirjat, suorittaa riskinarvioinnit ja seulonnat sekä automatisoi asiakkaan rekisteröintiprosessin.

Sumsub

Sumsub on tarkistuspalvelu, joka automatisoi KYC/AML/KYB-tarkastukset, tapahtumavalvonnan ja petosten eston yrityksille globaalisti.

ComplyCube

ComplyCube automatisoi ja yksinkertaistaa identiteetin varmistamisen, rahanpesun torjunnan ja KYC-vaatimusten noudon tarjoamalla eKYC-, biometria- ja riskinarviointitoiminnot.

First AML EU

First AML EU yhdistää AML-, KYC- ja KYB-tarkastukset, henkilöllisyyden ja yritysten todentamisen, riskinarvioinnit sekä jatkuvan seurannan yhteen alustaan.

FacePlugin

FacePlugin on SDK henkilöllisyyden varmentamiseen: kasvojentunnistus, elävyyden tarkistus ja henkilötodistusten/passejen tunnistus mobiilisovelluksissa.

Realaml

Realaml on KYC- ja AML-alusta, joka auttaa yrityksiä todentamaan asiakkaiden henkilöllisyyden, keräämään tietoja, seulomaan riskejä ja hallitsemaan vaatimustenmukaisuutta.

FaceCheck.ID

Kasvojentunnistushakukone: etsii ihmisiä valokuvalla verkosta ja auttaa varmistamaan henkilöllisyyksiä antamalla luottamusarvion; ei ole tarkoitettu säädeltyihin päätöksiin.

FrankieOne

FrankieOne yhdistää KYC-, KYB-, AML- ja petostentorjuntatyökalut yhteen alustaan. Se automatisoi asiakkaiden tunnistamisen, seurannan ja riskiperusteiset päätökset.

Yoti

Yoti on digitaalinen tunnistus- ja ikävahvistussovellus: se tallentaa henkilöllisyystodistuksia, tarkistaa asiakirjat ja kasvon biometriaa varmistaakseen käyttäjien iän ja henkilöllisyyden.

Dojah

Dojah on AI-pohjainen alusta, joka automatisoi KYC-, AML- ja petosten tunnistuksen sekä asiakasonboardauksen ja jatkuvan seurannan yrityksille.

AML Assured

AML Assured on Australian kiinteistönvälitysyrityksille tarkoitettu alusta asiakkaiden tunnistamiseen, AML/CTF-seurantaan, raportointiin, koulutukseen ja tietojen säilytykseen.

Didit

Didit on henkilöllisyyden todentamisalusta, joka vahvistaa henkilöllisyyden kasvoskannauksella ja asiakirjatarkistuksilla sekä tarjoaa KYC- ja AML-tarkistuksia ja integraatioita.

FullCircl

FullCircl on orkestrointialusta, joka automatisoi yritys‑ ja henkilötunnistukset (KYB/KYC), petos- ja rikostarkastukset sekä jatkuvan valvonnan asiakasonboardauksessa ja sääntelyn noudossa.

Wolfit Box

Wolfit Box auttaa yrityksiä hallitsemaan asiakkaiden käyttöönottoa, henkilöllisyyden todentamista, KYC- ja AML-tarkistuksia sekä vaatimustenmukaisuustietoja yhdessä järjestelmässä.

Persona

Persona tarjoaa yrityksille identiteetin keräys-, vahvistus- ja päätöksentekoalustan KYC/AML-vaatimusten noudattamiseen, petostentorjuntaan ja manuaalisiin tarkastuksiin.

Flagright

Flagright on no-code keskitetty AML-vaatimustenmukaisuusalusta: reaaliaikainen tapahtumavalvonta, tapausten hallinta, riskinarviointi, seulonta ja tutkinnat.

Luxand.cloud

Luxand.Cloud tarjoaa API:n kasvojen havaitsemiseen, tunnistukseen ja varmistukseen sekä tunteiden, elävyyden, kasvojen maamerkkien tunnistukseen ja kasvojen rajaamiseen.

KYC Africa

KYC Africa on digitaalinen identiteetin vahvistuspalvelu Afrikalle: dokumenttien skannaus, kasvovertailu, AML-tarkastukset ja reaaliaikainen tunnistus yritysten KYC- ja vaatimustenmukaisuustarpeisiin.

GBG Investigate

GBG Investigate paikantaa ja tutkii henkilöllisyyksiä ja niiden yhteyksiä, paljastaa petoksia ja hallinnoi tutkimusdokumentteja nopeaa ja järjestelmällistä tutkintaa varten.

Veriff

Veriff on identiteettitarkistuspalvelu, joka tarkistaa dokumentit ja kasvobiometrian AI:n ja ihmistarkistusten avulla ja tukee KYC-, ikä- ja petostentorjunta­tarkastuksia.

Personr

Personr auttaa säänneltyjä yrityksiä hallitsemaan AML-vaatimuksia, asiakkaiden tunnistamista, KYC- ja KYB-tarkistuksia, riskien arviointia sekä viranomaisraportointia.

iDenfy

iDenfy vahvistaa yksityishenkilöiden ja yritysten henkilöllisyyden, tarkistaa asiakirjat, käyttää biometriaa ja auttaa petosten estossa sekä sääntöjen noudattamisessa.

UAE PASS

UAE PASS on UAE:n kansallinen digitaalinen identiteetti. Sen avulla pääsee julkisiin ja yksityisiin verkkopalveluihin, voi allekirjoittaa ja varmentaa asiakirjoja sekä pyytää virallisia digiasiakirjoja.

Kyros AML

Kyros AML on pilvipohjainen KYC/AML-ratkaisu API-tuesta, joka kokoaa tietolähteet, automatisoi asiakkaiden tunnistuksen ja valvonnan, hälyttää epäilyttävistä toimista ja tukee PEP/sanktioiden seurantaa.

Proof

Proof on identiteetin varmennusalusta, joka yhdistää henkilöllisyystiedot tapahtumiin, todentaa asiakirjat ja valtuutukset (SMS, biometria, live-tarkistus) etätarkistusta varten.

Digio

Digio tarjoaa Aadhaar-pohjaisia eSign- ja eKYC-palveluja, digitaalisten allekirjoitusten (DSC), eNACH/UPI-toistuvien maksujen ja asiakirjahallinnan ratkaisun yrityksille Intiassa.

easyAML

easyAML auttaa australialaisia yrityksiä laatimaan ja ylläpitämään AML/CTF-ohjelmia, hoitamaan KYC-tarkistuksia, seuraamaan riskejä ja valmistelemaan AUSTRAC-raportointia.