ComplyCube
complycube.com
ComplyCube es una plataforma todo en uno para automatizar y simplificar el cumplimiento de la verificación de identidad (IDV), la lucha contra el lavado de dinero (AML) y el conocimiento de su cliente (KYC). La plataforma impulsada por IA ayuda a las empresas a automatizar la incorporación de clientes digitales y los procesos eKYC verificando su identidad mediante biometría facial y de comportamiento y corroborando sus datos biológicos con más de 3000 puntos de datos en todo el mundo. Actualmente, ComplyCube impulsa empresas establecidas en los sectores de tecnología financiera, banca, telecomunicaciones, transporte y comercio electrónico.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy es una plataforma global todo en uno de verificación de identidad, prevención de fraude y cumplimiento, mejor conocida por su servicio de verificación de identidad de extremo a extremo. Al combinar inteligencia artificial, tecnología biométrica y un equipo interno de expertos en KYC, iDenfy ayuda a prevenir el fraude y cumplir con las normas, al tiempo que garantiza un proceso de incorporación de clientes fácil de usar. Recientemente, iDenfy presentó su propia versión KYB, una solución de verificación empresarial totalmente personalizable.
NorthRow
northrow.com
NorthRow es un software en la nube KYC (conozca a su cliente) e ID&V (identidad y verificación) altamente seguro y galardonado que ayuda a los equipos de cumplimiento con la transformación digital, desde la optimización de sus procesos hasta una mayor visibilidad a escala. Con una amplia experiencia y soluciones de software líderes, NorthRow ayuda a las empresas a incorporar con éxito nuevos clientes y empleados. Hacemos esto a través de sólidas capacidades de cumplimiento, monitoreo y remediación que le brindan la tranquilidad de saber que la carga de la gestión de riesgos está a cargo. Le brindamos más tiempo para que se concentre en la tarea más importante: hacer crecer su negocio de forma segura.
Pascal
pascal.vartion.com
Pascal es una plataforma de apoyo al cumplimiento diseñada para el personal de empresas de servicios financieros. Se utiliza principalmente para los procesos Conozca a su cliente (KYC) y Diligencia debida del cliente (CDD), pero también se puede utilizar para seleccionar clientes potenciales y socios comerciales dentro y fuera del sector financiero. Los modelos de IA de Pascal analizan una variedad de datos de código abierto y datos específicos del cliente, utilizando técnicas de IA, aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural. Esto permite que la herramienta "lea", interprete y estructure medios adversos en varios idiomas. Uno de los beneficios clave de Pascal es su capacidad para simplificar y acelerar los procesos de incorporación de clientes. Al automatizar gran parte del trabajo, Pascal ofrece a los usuarios una visión general clara y conocimientos en tan solo unos sencillos pasos. El monitoreo continuo es otra característica importante de Pascal. En lugar de controles periódicos, proporciona alertas en tiempo real cuando surgen riesgos o problemas, lo que garantiza que las organizaciones estén siempre actualizadas con sus clientes o terceros. Pascal también se centra en reducir los falsos positivos, proporcionar predicciones de relevancia más precisas y ahorrar tiempo a los usuarios. Está diseñado para evolucionar junto con las leyes y regulaciones cambiantes, lo que genera resultados cada vez más precisos. La interfaz de usuario de Pascal es muy intuitiva, lo que hace que la gestión del cumplimiento sea más sencilla y agradable. Sus funciones de colaboración permiten que diferentes partes interesadas, como el personal de atención al cliente y los gerentes de cumplimiento, trabajen juntos sin problemas. Además, Pascal garantiza la transparencia al registrar cada búsqueda y decisión, proporcionando un seguimiento de auditoría completo. Su solución segura está reforzada por la certificación y declaración de garantía ISAE 3402-II. En general, Pascal es una herramienta de cumplimiento eficiente, precisa y flexible que agiliza los procesos, reduce los falsos positivos y facilita la colaboración dentro de las organizaciones.
Docupace
docupace.com
Docupace es un proveedor líder de tecnología de operaciones digitales que simplifica la forma en que las empresas de gestión patrimonial procesan y digitalizan datos, aumentando la eficiencia, la productividad y las ganancias. Con la plataforma Docupace segura y basada en la nube, el equipo de Docupace proporciona un conjunto de soluciones digitales que ayudan a los corredores de bolsa, RIA y sus asesores a agilizar y automatizar la incorporación de clientes, la gestión de documentos, las transiciones de asesores, la regulación BI, la ciberseguridad y otros aspectos críticos. flujos de trabajo manteniendo el cumplimiento de la SEC y FINRA. Con sede en Holmdel, Nueva Jersey, Docupace se enorgullece de prestar servicios a una variedad de empresas, incluidas algunas de las más grandes de la industria de servicios financieros, a través de una combinación de tecnología comprobada y servicio práctico.
Markaaz
markaaz.com
La incorporación y el seguimiento de sus clientes de pequeñas empresas nunca ha sido tan sencillo. Con nuestras API fáciles de usar, ofertas de bricolaje sin código y servicios combinados personalizados que ofrecen opciones de participación de pequeñas empresas, lo ayudamos rápida y fácilmente a brindar verificación de clientes en tiempo real para la incorporación y monitoreo comercial eficiente de más pequeñas empresas a un precio muy bajo. punto de precio competitivo. Desarrollado por Markaaz Directory, nuestra base de datos patentada de información comercial de más de 300 millones de registros comerciales globales, el 98 % de los cuales son pequeñas empresas, nuestros datos siempre disponibles combinan datos firmográficos, de salud empresarial y de reputación para obtener una visión verdaderamente holística de cada empresa que desee. para verificar, monitorear o incorporar, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Únase a nosotros en www.markaaz.com/enterprise/
Zenoo
zenoo.com
Zenoo le brinda todo lo que necesita para crear experiencias de incorporación personalizadas y de alta conversión con una velocidad increíble, utilizando las herramientas livianas y los estándares que adoran los desarrolladores.
Griffin
griffin.com
Griffin es un nuevo banco retador mayorista ("infraestructura") en el Reino Unido. Proporcionamos una plataforma tecnológica a fintechs que necesitan cuentas de custodia y acceso a pagos interbancarios. Todos nuestros sistemas técnicos se construyen desde cero, lo que nos permite avanzar más rápido que los bancos existentes agobiados por tecnología heredada. También brindamos soluciones de cumplimiento totalmente integradas para que nuestros clientes puedan satisfacer los requisitos KYC y AML en tiempo real.
Caruso
getcaruso.com
Caruso es una innovadora plataforma de software empresarial que revoluciona la gestión de fondos del mercado privado. Diseñado específicamente para administradores de fondos en los sectores inmobiliario, agrícola, de crédito privado y de capital privado, Caruso reemplaza los sistemas heredados fragmentados con una solución integral y unificada que sirve como fuente única de verdad para los datos de sus inversionistas, para que puedan administrar todos sus fondos. operaciones sin esfuerzo en un solo lugar: incorporar inversores, gestionar el cumplimiento, recaudar capital, emitir distribuciones y todo lo demás. Caruso ahora gestiona más de 15.000 millones de dólares en activos en más de 400 fondos y 27.000 inversores. Entre sus clientes notables se incluyen líderes de la industria como Balmain, Marquette, First Mortgage Trust e IP Generation, que representan miles de millones en activos bajo administración.
Strise
strise.ai
Strise es el sistema de inteligencia KYC líder, en el que confían bancos y empresas de tecnología financiera de rápido crecimiento. Strise ofrece un sistema que automatiza KYC y pone en práctica los cambios regulatorios a una velocidad 100 veces mayor. ⎮Revise, incorpore y supervise a sus clientes con confianza. ¿Por qué Strise? ・Aumente la velocidad y precisión de la incorporación de KYC de su equipo. Incorpore a sus clientes a una velocidad 10 veces mayor que la promedio, con mejor inteligencia y documentación a prueba de auditorías. ・Céntrese en los clientes adecuados con KYC y seguimiento continuos. Comprenda los cambiantes perfiles de riesgo de sus clientes. Strise le notificará cuando se produzcan cambios. ・Adáptese a los cambios regulatorios a una velocidad 100x. Ajuste el flujo de trabajo de su equipo y el contenido de sus comprobaciones KYC en segundos a través del exclusivo sistema de modelo regulatorio sin código de Strise. ・Obtenga conocimientos globales incomparables sobre la empresa. Obtenga una vista conectada de los datos globales de la empresa y el contexto que necesita sobre sus clientes para respaldar mejores decisiones a escala. Obtenga más información en strise.ai.
Know Your Customer
knowyourcustomer.com
Know Your Customer proporciona soluciones de incorporación digital de próxima generación a instituciones financieras y organizaciones reguladas de todo el mundo. Capacitamos a los equipos de cumplimiento para proteger mejor su negocio y realizar de manera eficiente todas las verificaciones KYC y AML necesarias en clientes corporativos e individuales, centralizando el proceso de incorporación a través de una plataforma única y fácil de usar. Nuestra tecnología acelera el tiempo necesario para incorporar un nuevo cliente corporativo de un promedio de la industria de 26 días a 1 día, generando ahorros considerables para la empresa. Con oficinas en Hong Kong, Singapur, Shanghái y Dublín, Know Your Customer ha establecido una presencia global y una reputación de excelencia. Nuestra lista de clientes abarca 11 sectores verticales (incluidos banca, tecnología financiera, seguros, pagos, bienes raíces, gestión de activos y firmas legales) y 18 jurisdicciones.
Parallel
onparallel.com
Parallel es una herramienta de automatización del flujo de trabajo fácil de usar para gestionar la recopilación de documentos y formularios firmados, que permite a los profesionales evitar perseguir a sus clientes en busca de la información que necesitan. Ayudamos a nuestros usuarios y a sus clientes a trabajar más rápido y mejor, al mismo tiempo que capacitamos a las organizaciones para transformar las tareas de recopilación de información y documentos en procesos. Con Parallel puede cerrar procesos más rápido agregando control, automatizaciones de flujo de trabajo y colaboración a los procesos.
Taktikal
taktikal.com
Taktikal es una poderosa herramienta de automatización del flujo de trabajo para procedimientos de incorporación de clientes con firma electrónica de documentos, verificación de identidad, cumplimiento AML y KYC, sellado de documentos y más. Instituciones financieras globales, gobiernos, organizaciones sin fines de lucro y otros líderes de la industria confían en Taktikal para nuestras soluciones confiables y seguras de incorporación de clientes.
Under.io
under.io
Under.io ~ Combine sus herramientas de ventas y suscripción para una experiencia de incorporación de comerciantes perfecta. Recopile, verifique y exporte datos de clientes fácilmente. Genere más clientes con formularios en línea, firmas electrónicas, archivos adjuntos para firmantes y herramientas de suscripción diseñadas para equipos de ventas en movimiento. Under.io proporcionará plantillas para que usted y su equipo estén listos y funcionando en cuestión de minutos. Comience con formularios de contacto y clientes potenciales o utilice aplicaciones completas de procesamiento comercial con archivos PDF asignados. Crea una cuenta gratuita, sube tus logotipos y comienza a crear más clientes. Herramientas de incorporación amadas por los equipos de ventas, operaciones y suscripción.
Finpace
finpace.com
Finpace crea software de automatización centrado en el cumplimiento que automatiza los flujos de trabajo y elimina la pérdida de tiempo para los equipos de asesoría financiera y sus clientes.
Footprint
onefootprint.com
Footprint unifica la incorporación, la verificación de identidad y la seguridad de los datos. Incorpore a sus clientes sin preocuparse por almacenar sus datos confidenciales posteriormente.
Checkboard
checkboard.com
Checkboard es su plataforma de cumplimiento todo en uno. Con sede en el Reino Unido, Checkboard ofrece a bufetes de abogados, transportistas, agentes inmobiliarios, propietarios y promotores inmobiliarios la capacidad de realizar las comprobaciones más valiosas de AML, KYC e identificación biométrica. Permitiendo a los profesionales inmobiliarios total autonomía, ya que pueden ejecutarlos directamente desde la elegante plataforma Checkboard y recibir un informe completo calificado sobre sus clientes en 15 minutos.
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