Alternativy - Sardine

Castle

Castle je systém pro správu identity a detekci podvodů. Pomáhá bezpečnostním týmům objevovat, vyšetřovat, sledovat a zastavovat podvody při registraci, přihlášení a platbách.

SEON

SEON detekuje a předchází podvodům a praní špinavých peněz. Nabízí API, digitální profilování, analýzu v reálném čase a přizpůsobitelná pravidla pro monitoring zákazníků.

Dojah

Dojah je platforma s AI pro prevenci podvodů a KYC — automatizuje onboarding, AML kontroly a průběžné monitorování zákazníků, pomáhá s identifikací a řízením rizik.

Persona

Persona poskytuje infrastrukturu pro sběr, ověření a správu identit (osob i firem), podporuje KYC/AML, detekci podvodů a manuální přezkumy, s jednoduchou integrací.

IntelleWings

IntelleWings je AML/CFT platforma využívající AI a vlastní databáze pro detekci podvodů, monitorování transakcí, real‑time screening, kategorizaci rizik a analýzu negativních médií.

Flagright

Flagright: centralizovaná no‑code platforma pro AML a řízení rizik finančních institucí — monitorování transakcí, screening klientů, správa případů a vyšetřování.

Sumsub

Sumsub poskytuje ověřování identity, KYC/AML, KYB, monitorování transakcí a prevenci podvodů, aby firmy splňovaly regulace, ověřovaly uživatele a chránily podnikání.

NoFraud

NoFraud kontroluje objednávky e‑shopu v reálném čase, detekuje podvody, snižuje chargebacky a rozhoduje o transakcích (automaticky nebo lidským přezkumem); nabízí i rychlejší checkout.

Socure

Socure provádí automatické ověření identity, kontrolu KYC/CIP, ověření dokladů a vlastnictví bankovního účtu a detekci podvodů pomocí AI.

Fraud.net

Fraud.net je cloudová platforma pro prevenci podvodů, AML a KYC; detekuje a sleduje podvodné transakce, zrychluje onboarding klientů a poskytuje reálná rizika pro rozhodování.

MaxMind

MaxMind poskytuje data o geolokaci IP a nástroje pro detekci proxy a online podvodů, pomáhá lokalizovat uživatele, analyzovat připojení a vyhodnocovat riziko transakcí.

Sphinx

Sphinx automatizuje ruční práci compliance analytiků; jeho AI agenti rozhodují o AML případech a zrychlují onboarding bank a fintechů.

Fraud Blocker

Fraud Blocker detekuje a blokuje podvodné kliky v online reklamách, zlepšuje výkon kampaní a šetří náklady.

ID3global

ID3Global ověřuje totožnost a provádí KYC/AML kontroly v reálném čase, včetně PEPS, sankcí a ověření bankovního účtu; integrace přes web/API.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage poskytuje detekci a prevenci finanční kriminality: screening sankcí/PEP, monitorování transakcí, AML/KYB a prevenci podvodů.

IPQS

IPQS poskytuje API pro prevenci podvodů a detekci rizikového chování: ověření IP, e‑mailů a zařízení, detekci botů, proxy a kradených údajů v reálném čase.

Know Your Customer

Aplikace pro digitální onboarding a KYC/AML: ověřuje identity firem i osob, skenuje doklady, provádí screening sankcí, rizikové hodnocení a vytváří auditní záznamy.

ChainAware.ai

ChainAware.ai je AI platforma pro on‑chain predikci chování kryptopeněženek a smluv; detekuje podvody, rizikové transakce a sleduje adresy v reálném čase.

Verosint

Verosint detekuje a zabraňuje podvodům s účty a ověřuje identitu uživatelů pro online firmy na základě signálů.

Didit

Didit je platforma pro ověřování identity: potvrzuje totožnost skenem obličeje, ověřuje doklady a živost, provádí KYC/AML a umožňuje nastavovat ověřovací pracovní toky.

Scorechain

Scorechain poskytuje nástroje pro AML a soulad s předpisy u kryptoměn: blockchainová analýza, hodnocení rizika transakcí v reálném čase a reporty přes UI/API.

ComplyCube

ComplyCube automatizuje ověřování identity (IDV), AML a KYC včetně eKYC a digitálního onboardingu pomocí biometrie obličeje a hlasu a ověření proti globálním datovým bodům.

Vespia

Vespia ověřuje a onboarduje firemní zákazníky a partnery do 30 s, poskytuje KYB/KYC, ověření UBO, PEP a negativních medií a compliance služby (COaaS).

AML Watcher

AML Watcher monitoruje transakce v reálném čase, identifikuje podezřelé chování, skóruje rizika, podporuje screening sankcí, nepříznivá média a správu případů.

First AML ANZ

Platforma pro AML, KYC a KYB, která centralizuje ověřování osob a firem, kontrolu vlastnictví, hodnocení rizik, prověřování sankcí a správu případů v Austrálii a na Novém Zélandu.

Forter

Forter analyzuje digitální transakce v reálném čase a blokuje podvody, chrání zákaznické účty a snižuje falešné poplachy pro online obchody.

Sanction Scanner

Sanction Scanner provádí automatické kontroly klientů a transakcí proti více než 3 000 sankčních a AML seznamům, aktualizovaným každých 15 minut, pro detekci rizik a dodržení předpisů.

Chainalysis

Chainalysis poskytuje nástroje pro vyšetřování a compliance v oblasti kryptoměn: sledování transakcí, identifikaci podezřelých převodů a podporu AML/KYC pro orgány, regulátory a firmy.

Prembly

Prembly poskytuje systém pro bezpečnost a soulad s předpisy na rozvíjejících se trzích: ověřování identity, detekce a prevence podvodů a prověření pozadí pro onboarding a přeshraniční transakce.

Schwarzthal

Schwarzthal: AI platforma pro odhalování finanční kriminality – analýza sítí, provázání dat, monitorování transakcí, KYC/AML a vícerozměrné hodnocení rizik.