Алтернативи - Kyros AML

Flagright

Flagright е централизирана no-code платформа за AML и управление на риска, предлага наблюдение на транзакции, скрининг, разследвания и оценка на клиентски риск.

First AML ANZ

Платформа за AML, KYC и KYB проверки, управление на случаи, оценка на риска, проверки на самоличност и бизнес, санкции, PEP и текущ мониторинг в Австралия и Нова Зеландия.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage предоставя разузнаване за финансови престъпления: автоматизиран скрининг и мониторинг на санкции, PEP, неблагоприятни медии, плащания, транзакции, измами и KYB.

First AML EU

Платформа за AML, KYC и KYB проверки, която подпомага идентификацията на клиенти, оценката на риска, проверката на компании и текущото съответствие.

Personr

Personr обединява KYC/KYB проверки, AML скрининг, управление на политики, случаи и отчети за съответствие в една платформа за регулирани бизнеси.

Sumsub

Sumsub е платформа за проверка на идентичност и съответствие (KYC/AML/KYB), мониторинг на транзакции и предотвратяване на измами, която автоматизира проверките и процесите по съответствие.

Sphinx

Sphinx автоматизира ръчната работа на анализаторите за съответствие. Използва AI агенти за решения по противодействие на изпирането на пари (AML), намалявайки забавяния при клиентско въвеждане за банки и финтех.

ID3global

ID3Global проверява идентичност, банкови сметки, санкции и PEP по KYC/AML правила, прави реалновременни проверки и се интегрира чрез уеб интерфейс или API.

Sprinto

Sprinto автоматизира управлението на сигурността и съответствието: интегрира облачни услуги, събира доказателства, следи контроли и подпомага одити.

Know Your Customer

Know Your Customer е приложение за цифрово KYC/AML онбординг: проверка на самоличност, сканиране на документи, санкционен и рисков скрининг и одитни пътеки.

SafetyCulture

Приложение за проверки, докладване и проследяване на проблеми, управление на активи и обучение на екипи, с мобилни и уеб интерфейси и събиране на данни в реално време.

Scorechain

Scorechain е платформа за проследяване и анализ на криптотранзакции, предоставяща оценки на риска и инструменти за AML съответствие.

Microsoft Purview

Microsoft Purview подпомага откриване, класифициране, защита и управление на чувствителни данни, контрол на достъпа, одит и съответствие в организацията.

AuditBoard

AuditBoard е платформа за управление на одит, риск и съответствие, която централно организира одитни планове, проследяване на констатации и съвместна работа между екипи.

AML Watcher

AML Watcher е приложение за финансови институции, което следи транзакции в реално време, открива подозрителни дейности, оценява риска и подпомага спазването на AML изисквания.

Chainalysis

Chainalysis предоставя софтуер за разследване и съответствие в криптовалути: проследяване на транзакции, идентифициране на подозрителни трансфери и подпомагане на AML/CFT проверки.

ComplyCube

ComplyCube автоматизира проверка на идентичност, eKYC и AML съответствие чрез лицева и поведенческа биометрия и глобални данни.

Sardine

Sardine предотвратява финансови измами: верифицира идентичности, следи за пране на пари, открива фалшиви акаунти и плащателни измами и подпомага разследванията и управлението на случаи.

Scrut Automation

Scrut Automation наблюдава 24/7 и събира доказателства за сигурност, автоматично съпоставя контролите с изискванията (SOC2, ISO27001, HIPAA, PCI, GDPR) и поддържа готовност за одит.

Vanta

Vanta автоматизира и наблюдава програми за информационна сигурност и съответствие, интегрира инструменти, събира доказателства и подпомага подготовка за одити (SOC 2, ISO 27001, HIPAA и др.).

Cardamon

Cardamon е платформа с изкуствен интелект, която обработва регулации, определя кои правила важат за дадена финансова фирма и превръща изискванията в конкретни продуктови задължения за минути.

APLYiD

APLYiD е облачна платформа за AML и KYC, която помага на бизнеса да проверява клиенти и компании, оценява риска и управлява документацията и текущото наблюдение.

Mitratech Continuity

Mitratech Continuity автоматизира управление на риск, съответствие, доставчици и непрекъснатост на бизнеса, с централизирано наблюдение и генериране на отчети.

easyAML

Платформа за австралийския бизнес за управление на AML/CTF изискванията, включително KYC/KYB проверки, оценка на риска, мониторинг, отчети и обучение.

PowerDMS

PowerDMS е централизирана платформа за управление на политики, обучение и съответствие, включително проследяване на акредитации и документация.

FrankieOne

Платформа за банки и финтех компании, която обединява проверки на самоличност, фирми, AML и измами чрез единна API интеграция.

Elliptic

Elliptic предоставя данни и анализи, подпомагащи финансови институции, криптобизнеси и правителства да вземат по-безопасни и информирани решения.

Holistic AI

Holistic AI е платформа за управление на риска и съответствието на AI: оценява пристрастия, следи модели, генерира одитни доклади и подпомага спазване на регулации през жизнения цикъл.

Resolver

Resolver събира и анализира данни за рискове, проследява въздействието върху бизнеса и подпомага управление на съответствие, инциденти и информационна сигурност.

ADVANCE.AI

ADVANCE.AI предлага SaaS решения за управление на риск: цифрова идентичност (KYC/KYB), спазване на регулации, предотвратяване на измами и автоматизация на процеси за предприятия.