Алтернативи - IntelleWings

Sardine

Sardine предотвратява финансови измами: верифицира идентичности, следи за пране на пари, открива фалшиви акаунти и плащателни измами и подпомага разследванията и управлението на случаи.

Castle

Castle е платформа за управление на идентичности и риск от измами. Открива, разследва, докладва и спира измами при регистрация, вход и транзакции; интеграция чрез SDK и уеб портал.

Dojah

Dojah е AI платформа за предотвратяване на измами и KYC: автоматизира идентификации, AML проверки и мониторинг, подпомагаща компании при борба с финансови престъпления.

SEON

SEON е платформа за откриване и предотвратяване на измами и пране на пари; анализира цифрови следи, мониторира транзакции и подпомага решения чрез API и персонализирани правила.

Sphinx

Sphinx автоматизира ръчната работа на анализаторите за съответствие. Използва AI агенти за решения по противодействие на изпирането на пари (AML), намалявайки забавяния при клиентско въвеждане за банки и финтех.

Flagright

Flagright е централизирана no-code платформа за AML и управление на риска, предлага наблюдение на транзакции, скрининг, разследвания и оценка на клиентски риск.

MaxMind

MaxMind предоставя данни за геолокация на IP и откриване на проксита и измами, помага за локализиране на потребители, персонализиране на съдържание и предотвратяване на онлайн измами.

Persona

Persona е платформа за самоличност, която автоматизира събиране и верификация на данни, управление на KYC/AML, откриване на измами и ръчни прегледи.

ID3global

ID3Global проверява идентичност, банкови сметки, санкции и PEP по KYC/AML правила, прави реалновременни проверки и се интегрира чрез уеб интерфейс или API.

NoFraud

NoFraud сканира поръчки в реално време, открива и блокира измамни транзакции, намалява загубите от оспорени плащания и опростява процеса на плащане за проверени клиенти.

Sumsub

Sumsub е платформа за проверка на идентичност и съответствие (KYC/AML/KYB), мониторинг на транзакции и предотвратяване на измами, която автоматизира проверките и процесите по съответствие.

Scorechain

Scorechain е платформа за проследяване и анализ на криптотранзакции, предоставяща оценки на риска и инструменти за AML съответствие.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage предоставя разузнаване за финансови престъпления: автоматизиран скрининг и мониторинг на санкции, PEP, неблагоприятни медии, плащания, транзакции, измами и KYB.

AML Watcher

AML Watcher е приложение за финансови институции, което следи транзакции в реално време, открива подозрителни дейности, оценява риска и подпомага спазването на AML изисквания.

Fraud.net

Платформа за откриване и управление на измами, AML и KYC, предлагаща мониторинг на транзакции и проверка на клиенти в реално време за дигитални предприятия и финтех.

First AML ANZ

Платформа за AML, KYC и KYB проверки, управление на случаи, оценка на риска, проверки на самоличност и бизнес, санкции, PEP и текущ мониторинг в Австралия и Нова Зеландия.

Fraud Blocker

Fraud Blocker е софтуер за защита от клик измами, който открива и автоматично блокира злонамерен трафик, подобрявайки ефективността на реклами и намалявайки разходи.

IPQS

IPQS предоставя API за предотвратяване на измами в реално време: открива ботове, проксита, фалшиви имейли и откраднати данни и оценява риска на потребители и устройства.

ComplyCube

ComplyCube автоматизира проверка на идентичност, eKYC и AML съответствие чрез лицева и поведенческа биометрия и глобални данни.

Socure

Socure е платформа за проверка на цифрова идентичност и откриване на измами, извършва KYC/CIP, верификация на документи и проверка на банково собственичество.

ChainAware.ai

ChainAware.ai предсказва в реално време бъдещи действия на крипто портфейли, открива измами и рисковани проекти и следи адреси за сигнали и анализи.

Chainalysis

Chainalysis предоставя софтуер за разследване и съответствие в криптовалути: проследяване на транзакции, идентифициране на подозрителни трансфери и подпомагане на AML/CFT проверки.

Know Your Customer

Know Your Customer е приложение за цифрово KYC/AML онбординг: проверка на самоличност, сканиране на документи, санкционен и рисков скрининг и одитни пътеки.

Didit

Didit е платформа за проверка на самоличността, която чрез сканиране на лице и документи верифицира потребители, управлява KYC/AML проверки и автоматизира работни потоци.

Personr

Personr обединява KYC/KYB проверки, AML скрининг, управление на политики, случаи и отчети за съответствие в една платформа за регулирани бизнеси.

AML Assured

AML Assured помага на австралийски агенции за недвижими имоти да управляват AML/CTF проверките, мониторинга, отчетността, обучението и съхранението на записи.

easyAML

Платформа за австралийския бизнес за управление на AML/CTF изискванията, включително KYC/KYB проверки, оценка на риска, мониторинг, отчети и обучение.

First AML EU

Платформа за AML, KYC и KYB проверки, която подпомага идентификацията на клиенти, оценката на риска, проверката на компании и текущото съответствие.

Kyros AML

Kyros AML е облачно решение за KYC и AML: проверява клиенти, следи транзакции за подозрителни дейности, скринира санкции и PEP и автоматизира процесите за съответствие.

Prembly

Prembly предоставя инфраструктура за сигурност и съответствие за развиващи се пазари: идентификация, откриване/предотвратяване на измами и проверки на фон за безопасен прием на клиенти и трансгранични транзакции с регулаторни проверки.