Альтернативи - Sardine

Castle

Castle - це платформа для управління ідентичністю та ризиками шахрайства, що допомагає командам безпеки виявляти та запобігати шахрайству.

MaxMind

MaxMind - платформа для виявлення геолокації та шахрайства, що допомагає підприємствам підвищувати безпеку та аналітику даних про користувачів.

Persona

Persona - платформа для автоматизації перевірки ідентичності, що дозволяє організаціям збирати, перевіряти та керувати інформацією про користувачів.

NoFraud

NOFRAUD - це рішення для виявлення шахрайства в режимі реального часу, що захищає онлайн-бізнеси від шахрайських транзакцій та покращує досвід покупки для клієнтів.

Sphinx

Sphinx автоматизує ручну роботу аналітиків комплаєнсу: агенти зі штучним інтелектом приймають рішення з AML, допомагаючи банкам і фінтеху усувати затримки при онбордингу.

Sumsub

Sumsub - платформа для перевірки ідентичності, дотримання AML/KYC, моніторингу транзакцій та запобігання шахрайству для різних галузей.

ID3global

ID3Global - програмне рішення для перевірки віку та ідентичності клієнтів, враховуючи правила боротьби з відмиванням грошей в 38 країнах.

Flagright

Flagright - це платформа для відповідності без коду, що допомагає фінансовим установам керувати ризиками фінансових злочинів та забезпечувати дотримання норм AML.

Fraud Blocker

Fraud Blocker - програмне забезпечення для захисту від шахрайства, що автоматично блокує джерела недобросовісного трафіку у рекламі.

Socure

Socure - платформа для перевірки цифрової ідентичності та запобігання шахрайству з автоматизованою оцінкою ризиків і верифікацією документів.

IPQS

IPQS - це API для виявлення і запобігання шахрайству, що допомагає бізнесу захищати цифрову безпеку, перевіряючи ідентичності користувачів.

ChainAware.ai

ChainAware.ai – це платформа, що використовує ШІ для прогнозування активності гаманців криптовалюти, виявлення шахрайства та підвищення безпеки у Web3.

Fraud.net

Fraud.net - платформа для виявлення та управління шахрайством, що використовує AI для аналізу фінансових операцій та покращення безпеки бізнесу.

Didit

Didit — платформа перевірки особи: починає зі сканування обличчя, проводить верифікацію документів, зіставлення облич, KYC/AML та настроювані робочі процеси.

Chainalysis

Chainalysis - платформа для аналітики блокчейн, що допомагає відстежувати транзакції та запобігати незаконній діяльності в криптовалютах.

ComplyCube

ComplyCube - платформа для автоматизації підтвердження особистості, дотримання AML та KYC, що використовує біометричні дані для перевірки клієнтів.

Scorechain

Scorechain - платформа для моніторингу криптовалют, забезпечує дотримання AML та оцінку ризиків у реальному часі для фінансових установ.

Know Your Customer

Додаток Know Your Customer спрощує процес перевірки ідентичності для фінансових установ, прискорюючи процеси дотримання стандартів KYC та AML.

Verosint

Verosint – це рішення для виявлення та запобігання шахрайству з акаунтами, яке забезпечує підтвердження особистості для онлайн-бізнесу.

Hummingbird

Hummingbird - платформа для дотримання нормативних вимог, що допомагає фінансовим установам в розслідуваннях фінансових злочинів та управлінні програмами.

Elliptic

Elliptic допомагає фінансовим установам, криптобізнесам та урядам приймати обґрунтовані рішення щодо крипто-комплаєнсу і зменшення ризиків.

Forter

Forter - платформа для запобігання шахрайству в цифровій комерції, що забезпечує аналіз транзакцій у реальному часі та захист клієнтського досвіду.

Smile ID

Smile ID - додаток для перевірки ідентичності, що забезпечує біометричну аутентифікацію та запобігання шахрайству в Африці.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage — платформа для виявлення фінансових злочинів, яка забезпечує моніторинг ризиків і дотримання норм для бізнесів у реальному часі.

AML Watcher

AML Watcher - це програма для моніторингу та управління дотриманням норм протидії відмиванню грошей у фінансових установах.

Prembly

Prembly - це додаток для верифікації особистості, виявлення шахрайства та перевірки даних для бізнесів на нових ринках.

First AML ANZ

Платформа для AML, KYC і KYB, що допомагає перевіряти клієнтів і компанії, оцінювати ризики, керувати справами та документами в Австралії й Новій Зеландії.

1Lookup

1Lookup перевіряє телефонні номери, email і IP-адреси, виявляє спам і шахрайство, оцінює ризики та надає API для інтеграції.

Sanction Scanner

Sanction Scanner – додаток для бізнесу, що допомагає перевіряти клієнтів проти санкційних списків та виявляти фінансові ризики, автоматизуючи процеси дотримання AML.

SEON

SEON – платформа для запобігання шахрайству й AML, яка допомагає бізнесам виявляти та запобігати шахрайству за допомогою аналізу даних у реальному часі.