Compliancely

Compliancely — це платформа перевірки бізнесу, дотримання вимог і кредитних ризиків, яка допомагає організаціям перевіряти окремих осіб і компанії під час адаптації, андеррайтингу, найму й управління ризиками. Він об’єднує інструменти для підтвердження особи, податку, працевлаштування, доходу, адреси та бізнесу на одній централізованій інформаційній панелі. Основні можливості включають зіставлення TIN у режимі реального часу, I-9 і перевірку відповідності вимогам до працевлаштування, перевірку доходу та зайнятості, перевірку бізнесу KYB, перевірку GIIN, пошук податкової виписки, оцінку податкового ризику, санкції та перевірку списку спостереження, моніторинг FATCA, моніторинг бенефіціарної власності та пошук у Death Master File. Compliance також підтримує адаптацію клієнтів і постачальників, оцінку кредитоспроможності, перевірку цифрової ідентифікації та постійний моніторинг відповідності для таких галузей, як банківська справа, фінтех, кредитування, страхування, платежі, ринки та криптовалюта. Консолідуючи дані перевірки, процеси скринінгу, сповіщення та відстеження, платформа допомагає командам покращити робочі процеси з дотримання вимог, підтримувати обґрунтовані рішення про ризики та підтримувати організовані записи для аудитів.

Відмова від відповідальності: WebCatalog не є афілійованим, пов’язаним, уповноваженим або схваленим Compliancely і не має з ним жодного офіційного зв’язку. Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних власників.