Альтернативи - Chainalysis

Dune Analytics

Dune Analytics - це платформа для аналізу даних блокчейну, яка дозволяє користувачам запитувати та візуалізувати інформацію про криптовалюти.

Etherscan

Etherscan - це дослідник блокчейна Ethereum, що забезпечує доступ до даних про транзакції, смарт-контракти та адреси гаманців.

BscScan

BscScan - оглядач блокчейна для Binance Smart Chain, який дозволяє переглядати транзакції, адреси, токени та іншу інформацію в мережі.

Solscan

Solscan - інструмент для моніторингу та аналізу блокчейн-транзакцій і жетонів у мережі Solana у реальному часі.

Glassnode

Glassnode — платформа для аналізу даних блокчейну, що надає аналітику ринку цифрових активів через метрики на ланцюгу і фінансові показники.

Nansen

Nansen - аналітична платформа для криптовалют, що аналізує гаманці Ethereum, дозволяє відстежувати ринкові тенденції та активність користувачів.

Blockscan

BlockScan - це інструмент для аналізу блокчейнів, що надає дані про транзакції та допомагає моніторити активність в мережі.

Solana Explorer

Solana Explorer дозволяє користувачам шукати транзакції та рахунки в мережі Solana, контролювати активність та аналізувати дані blockchain.

TRONSCAN

Troscan - дослідник блокчейн мережі TRON для перевірки транзакцій, розумних контрактів і відстеження активів у мережі.

Arkham

Arkham — додаток для аналізу блокчейну й криптотранзакцій, що відстежує адреси, потоки коштів і об’єднує пов’язані кластери для перевірки даних.

Blockchair

Blockchair — це блокчейн-оглядач, що дозволяє шукати і аналізувати транзакції, адреси та блоки у популярних блокчейнах.

Blockscope

Blockscope - це платформа Web3 для доступу до даних blockchain, яка дозволяє швидко створювати потоки даних для аналізу транзакцій, блоків, гаманців та NFT.

Sphinx

Sphinx автоматизує ручну роботу аналітиків комплаєнсу: агенти зі штучним інтелектом приймають рішення з AML, допомагаючи банкам і фінтеху усувати затримки при онбордингу.

Sumsub

Sumsub - платформа для перевірки ідентичності, дотримання AML/KYC, моніторингу транзакцій та запобігання шахрайству для різних галузей.

ID3global

ID3Global - програмне рішення для перевірки віку та ідентичності клієнтів, враховуючи правила боротьби з відмиванням грошей в 38 країнах.

Flagright

Flagright - це платформа для відповідності без коду, що допомагає фінансовим установам керувати ризиками фінансових злочинів та забезпечувати дотримання норм AML.

Chainabuse

Chainabuse - це платформа для перевірки криптоадрес та URL на зв'язок з аферами, що допомагає уникнути шахрайських схем у блокчейн-мережах.

Blockbrain

Додаток Blockbrain аналізує мільйони транзакцій на блокчейні для виявлення загроз і можливостей для ваших криптовалютних гаманців і цифрових активів.

Tokenview

TokenView — блокчейн-експлорер та аналітична платформа для кількох блокчейнів: пошук транзакцій, адрес, балансів, аналіз смарт-контрактів і доступ до API.

ChainAware.ai

ChainAware.ai – це платформа, що використовує ШІ для прогнозування активності гаманців криптовалюти, виявлення шахрайства та підвищення безпеки у Web3.

Didit

Didit — платформа перевірки особи: починає зі сканування обличчя, проводить верифікацію документів, зіставлення облич, KYC/AML та настроювані робочі процеси.

Sardine

Sardine – платформа для запобігання фінансовому шахрайству, яка аналізує поведінку користувачів та використовує штучний інтелект для ідентифікації ризиків.

ComplyCube

ComplyCube - платформа для автоматизації підтвердження особистості, дотримання AML та KYC, що використовує біометричні дані для перевірки клієнтів.

Scorechain

Scorechain - платформа для моніторингу криптовалют, забезпечує дотримання AML та оцінку ризиків у реальному часі для фінансових установ.

Know Your Customer

Додаток Know Your Customer спрощує процес перевірки ідентичності для фінансових установ, прискорюючи процеси дотримання стандартів KYC та AML.

Hummingbird

Hummingbird - платформа для дотримання нормативних вимог, що допомагає фінансовим установам в розслідуваннях фінансових злочинів та управлінні програмами.

Elliptic

Elliptic допомагає фінансовим установам, криптобізнесам та урядам приймати обґрунтовані рішення щодо крипто-комплаєнсу і зменшення ризиків.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage — платформа для виявлення фінансових злочинів, яка забезпечує моніторинг ризиків і дотримання норм для бізнесів у реальному часі.

Ethplorer

Ethplorer відстежує портфелі Ethereum: баланси, транзакції й токени; додає теги/ноти, експортує історію з цінами, надсилає сповіщення та надає API/віджети.

AML Watcher

AML Watcher - це програма для моніторингу та управління дотриманням норм протидії відмиванню грошей у фінансових установах.