First AML ANZ, işletmelerin Avustralya ve Yeni Zelanda'da müşteri kabulü ve doğrulama iş akışlarını yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir AML uyumluluğu, KYC ve KYB platformudur. Uygulama, tek bir merkezi çalışma alanında bireysel kimlik doğrulamayı, işletme doğrulamayı, intifa hakkı kontrollerini, şirket yapısı analizini, risk değerlendirmelerini ve müşteri durum tespiti süreçlerini destekler.

Temel özellikler arasında biyometrik kimlik kontrolleri, dolandırıcılık önleme ve kurcalama tespiti, PEP ve yaptırım taraması, fon kaynağı ve servet kaynağı doğrulaması, otomatik belge toplama, yapılandırılabilir uyumluluk kuralları ve sürekli izleme yer alır. First AML ANZ ayrıca ekiplerin tutarlı süreçleri sürdürmesine, müşteri riskini incelemesine ve kayıtları düzenli tutmasına yardımcı olmak için vaka yönetimi, iş akışı otomasyonu, iletişimler, denetim izleri ve uyumluluk raporlaması da sağlar. Kurumsal kayıt ve veri entegrasyonları, daha verimli AML ve müşteri durum tespiti operasyonları için iş bilgilerinin toplanmasını ve doğrulanmasını destekler.

Yasal Uyarı: WebCatalog, First AML ANZ ile bağlantılı, ilişkili, yetkilendirilmiş, desteklenmiş veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün adları, logolar ve markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.