Bu uygulamanın geliştiricisi misiniz? Bu liste kaydını yönetmek için sahipliğinizi doğrulayın.
First AML EU, işletmelerin bireysel ve kurumsal müşterilere katılmasına ve bunları izlemesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir AML, KYC ve KYB uyumluluk platformudur. Kimlik doğrulama, işletme doğrulama, intifa hakkı kontrolleri, kurumsal yapı görselleştirmesi, risk değerlendirmeleri ve uyumluluk taramasını tek bir iş akışında birleştirir.
Platform, biyometrik kimlik doğrulamayı, dolandırıcılığa karşı kontrolleri, PEP ve yaptırım taramasını, fon kaynağı ve servet kaynağı incelemelerini ve kurumsal kayıtlardan ve diğer küresel veri kaynaklarından otomatik veri toplamayı destekler. İşletmeler risk modellerini, uyumluluk kurallarını ve işe alım iş akışlarını iç politikalarına ve düzenleyici gereksinimlerine uyacak şekilde yapılandırabilirler.
First AML EU ayrıca vaka yönetimi, otomatik müşteri iletişimi, belge toplama, sürekli müşteri durum tespiti, denetim izleri ve AML raporlaması da sağlar. Bu özellikler uyumluluk, operasyonlar ve ön hat ekiplerinin müşteri durum tespitini tutarlı bir şekilde yönetmesine, risk bilgilerini verimli bir şekilde incelemesine ve düzenli uyumluluk kayıtları tutmasına yardımcı olur.
Yasal Uyarı: WebCatalog, First AML EU ile bağlantılı, ilişkili, yetkilendirilmiş, desteklenmiş veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün adları, logolar ve markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
