Kara para aklamayı önleme (AML) yazılımı, şirketler tarafından yasa dışı yollardan gelir elde etmeye çalışan kişi veya kuruluşların şüpheli faaliyetlerini tespit etmek için kullanılır. Uyumluluk uzmanları, Banka Gizlilik Yasası gibi düzenleyici gereklilikleri karşılamak ve mali dolandırıcılığı önlemek için tasarlanmış kurumsal politikalara uymak için bu yazılıma güvenmektedir. Muhasebeciler ve departman yöneticileri, yeni müşterileri veya tedarikçileri değerlendirirken AML yazılımını da kullanabilir ve bu onların yasa dışı mali faaliyetlere karışmamalarını sağlamaya yardımcı olabilir. Bankalar ve finans kurumları, kârlılığı olumsuz etkileyebilecek veya itibarlarına zarar verebilecek dolandırıcılık davranışlarını tespit etmeye yardımcı olduğundan özellikle AML yazılımından yararlanıyor. Şirketler, AML yazılım sağlayıcılarıyla çalışarak dolandırıcılık, terör finansmanı veya piyasa manipülasyonu gibi mali suçlara karışan kişi veya kuruluşlarla iş yapma riskini azaltabilir. AML yazılımı tipik olarak kurumsal kaynak planlaması (ERP) ve muhasebe yazılımı gibi çeşitli finansal yönetim sistemlerinden gelen verileri entegre eder. Yüksek işlem hacmine sahip daha büyük kuruluşlar için AML yazılımını kurumsal performans yönetimi (CPM) sistemlerine bağlamak, tespit ve uyumluluk yeteneklerini daha da geliştirebilir.
Plaid
Plaid, kullanıcıların banka hesaplarını uygulamalara bağlamasını sağlayan bir finans platformudur. Ödeme işlemleri ve kimlik doğrulaması yapar.
GeoComply
GeoComply, coğrafi konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcı kimliğini doğrulayan bir güvenlik çözümüdür.
Onfido
Onfido, işletmelerin kimlik doğrulama süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı olan AI destekli bir platformdur. Biyometrik doğrulama ve belge analizi sunar.
Flagright
Flagright, finansal kurumların AML uyumluluğu ve risk yönetimini geliştiren kodsuz bir uyum platformudur. Anlık işlem izleme ve müşteri riski değerlendirmesi sunar.
iDenfy
iDenfy, kimlik doğrulama, dolandırıcılık önleme ve uyumluluk sağlayan bir platformdur. Yüz tanıma ve belge tarama teknolojileri ile güvenli kullanıcı doğrulaması sunar.
Sumsub
Sumsub, kimlik doğrulama, AML, KYB ve dolandırıcılık önleme çözümleri sunan bir doğrulama platformudur.
Veriff
Veriff, kimlik doğrulama süreçlerini otomatikleştiren ve sahtekarlığı önleyen bir yazılımdır.
Verify 365
Verify 365, dolandırıcılık ve kara para aklama risklerini hızlıca tespit eden bir müşteri kabul platformudur. Beş farklı doğrulama yapar.
Trulioo
Trulioo, kimlik doğrulama ve iş doğrulama hizmetleri sunan bir platformdur. 195 ülkede, 13,000'den fazla belge ve 700 milyon işletmeyi doğrular.
Checkboard
Checkboard, Avukatlar, Emlakçılar ve Gayrimenkul Geliştiricilerine AML, KYC ve Biyometrik kimlik kontrolleri yapma imkanı veren bir uyum platformudur.
ComplyCube
ComplyCube, kimlik doğrulama, kara para aklamayla mücadele ve müşteri uyumluluğu süreçlerini otomatikleştiren bir platformdur.
Sanction Scanner
Yaptırım Tarayıcısı, işletmelere yaptırım listelerini tarama, işlemleri izleme ve şüpheli davranışları tespit etme konusunda yardımcı olan bir AML çözümüdür.
Hummingbird
Hummingbird, finans kurumlarına suç incelemelerini ve program operasyonlarını yönetme konusunda yardımcı olan bir uyum ve risk platformudur.
AML Watcher
AML Watcher, finansal kurumlara kara para aklama faaliyetlerini izleme ve yönetme konusunda destek sağlayan bir uygulamadır.
Taktikal
Taktikal, müşteri onboarding süreçleri için iş akışı otomasyonu sağlayan ve belge imzalama, kimlik doğrulama, AML ve KYC uyumluluğu sunan bir uygulamadır.
SymphonyAI
SymphonyAI, AI destekli yazılımlar sunarak perakende, finans ve BT alanlarında iş süreçlerini optimize eden kurumsal bir platformdur.
Vouched
Vouched, 70+ ülkede 600'den fazla kimlik belgesiyle gerçek zamanlı kimlik doğrulama ve dolandırıcılık tespiti yapan bir yapay zeka uygulamasıdır.
Vespia
Vespia, AI destekli bir AML çözümü olarak, iş müşterilerini ve ortaklarını 30 saniyede doğrulama ve kaydetme imkanı sunar.
Intellicheck
Intellicheck, kimlik doğrulama, dolandırıcılık önleme ve yaş doğrulaması için dijital çözümler sunar. Mobil aygıtlar ve tarayıcılar ile entegre çalışır.
Ondato
Ondato, KYC ve AML süreçlerini AI tabanlı araçlarla kolaylaştıran bir kimlik doğrulama platformudur.
NorthRow
NorthRow, kimlik doğrulama ve risk yönetimi süreçlerini kolaylaştıran güvenli bir KYC ve ID&V bulut yazılımıdır.
ComplyAdvantage
ComplyAdvantage, finansal suçları önlemek için AI destekli bilgi sağlayarak, işletmelere uyum gerekliliklerini karşılamalarına yardımcı olan bir platformdur.
DataSpike
DataSpike, müşterilerinizi hızlı bir şekilde doğrulamanıza, uyumu sağlamanıza ve dolandırıcılığı önlemenize yardımcı olan bir KYC çözümüdür.
IntelleWings
IntelleWings, yapay zekâ destekli bir AML/CFT uyum platformudur; işlem izleme, dolandırıcılık tespiti, dinamik risk sınıflandırması, gerçek zamanlı tarama ve olumsuz medya analizi sağlar, yanlış pozitif/negatifleri azaltır.
Parallel Markets
Parallel Markets, kimlik doğrulama ve yaş kontrolü sağlayarak şirketlerin KYC ihtiyaçlarını güvenli ve kullanıcı odaklı bir şekilde karşılar.
ClearDil
Cleardil, KYC süreçlerini otomatikleştiren bulut tabanlı bir çözüm olup, müşteri kimlik doğrulama ve uyum yönetimi sağlar.