Sanction Scanner

Yaptırım tarayıcısı, işletmelerin ve finansal kurumların müşterileri çok çeşitli yaptırım listelerine karşı verimli bir şekilde tarayarak küresel ve yerel kara para aklama karşıtı (AML) düzenlemelerine uymasına yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir araçtır. Uygulama, dünya çapında 3.000'den fazla yaptırım ve izleme listesi toplamak ve yapılandırarak AI'dan yararlanarak kullanıcıların isimler, kimlik numaraları veya pasaport numaraları gibi tanımlayıcılara dayalı olarak bireyleri aramasını sağlıyor. Bu yetenek, yanlış pozitiflerin ortaya çıkmasını önemli ölçüde azaltır ve daha doğru sonuçlar sağlar.

Yaptırım tarayıcının temel özellikleri arasında listeleri düzenli olarak güncelleme yeteneği, her 15 dakikada bir eklenen yeni bilgiler eklenerek kullanıcıların en güncel verilere erişmesini sağlar. Uygulama ayrıca "A.K.A. tarafından arama" gibi gelişmiş arama özellikleri de sunuyor. ve arama özelliklerini geliştiren ve ilgili eşleşmelerin eksik olma olasılığını azaltan "Orijinal Komut Dosyasına Göre Arayın". Yaptırım tarayıcısı, Birleşmiş Milletler, ABD Konsolide Yaptırımlar, OFAC Özel Olan Vatandaşlar (SDN) listesi ve AB finansal yaptırımları dahil olmak üzere çok çeşitli yaptırım listelerini kapsamaktadır.

Müşterileri yaptırım listelerine karşı tarama sürecini otomatikleştirerek, yaptırım tarayıcısı, işletmelerin risk tehditlerini verimli bir şekilde tespit etmesine ve AML gereksinimlerine uygunluğu korumasına yardımcı olur. Kapsamlı veri kapsamı ve gelişmiş arama işlevleri, düzenleyici uyum sağlarken mali suç risklerini azaltmak isteyen kuruluşlar için değerli bir araç haline getirir.