Alternatívy - Flagright

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage poskytuje dáta a nástroje na detekciu finančnej kriminality: sankčné a watchlist kontroly, screening médií, monitorovanie transakcií, detekcia podvodov a KYB/KYC.

First AML ANZ

Platforma pre AML, KYC a KYB v Austrálii a na Novom Zélande, ktorá podporuje overovanie identity a firiem, hodnotenie rizík, kontrolu sankcií a správu prípadov.

Personr

Personr je platforma na riadenie AML/CTF povinností vrátane overovania KYC/KYB, preverovania sankcií a PEP, správy prípadov a regulačného vykazovania.

Kyros AML

Kyros AML je cloudové KYC/AML riešenie s API na onboardovanie a monitorovanie používateľov, skríning sankcií a PEP, detekciu podozrivých transakcií a automatizované reportovanie.

First AML EU

Platforma na overovanie identity a firiem, kontrolu vlastníctva, hodnotenie rizík, skríning sankcií a správu AML/KYC/KYB procesov a dokumentácie.

SafetyCulture

SafetyCulture je mobilná platforma na inšpekcie, kontrolné zoznamy a audity, hlásenie a riešenie problémov, správu aktív a školenie tímov s zachytávaním dát v reálnom čase.

Sphinx

Sphinx automatizuje prácu compliance analytikov a využíva AI na rozhodovanie v oblasti AML, čím zrýchľuje onboarding bánk a fintech spoločností.

Sprinto

Sprinto automatizuje a centralizuje riadenie bezpečnostnej zhody v cloude: zber dôkazov, mapovanie kontrol, monitorovanie súladu, hodnotenie rizík a príprava na audity (SOC 2, ISO 27001, HIPAA, GDPR).

Sumsub

Sumsub poskytuje firmám overovanie identity, KYC/AML, KYB, monitorovanie transakcií a prevenciu podvodov s automatizáciou a globálnym overením.

Microsoft Purview

Microsoft Purview spravuje, klasifikuje, chráni a monitoruje citlivé údaje, riadi prístupy, kvalitu a audit pre zachovanie súladu v dátovom prostredí.

Sardine

Sardine je platforma na prevenciu finančných podvodov: overovanie identity, detekcia podvodov a krádeží účtov, monitorovanie prania špinavých peňazí, sledovanie transakcií a správa prípadov.

AuditBoard

AuditBoard je platforma na riadenie auditu, rizík a súladu; centralizuje plánovanie auditu, hodnotenia rizík, správu zistení, nápravné opatrenia a vykazovanie.

ID3global

Id3global poskytuje AML-kompatibilné KYC a overovanie identity (vrátane overenia veku, PEP/sankcií a bank. účtu) v reálnom čase s možnosťou API/web integrácie.

Vanta

Vanta automatizuje monitorovanie bezpečnosti a súladu, integruje nástroje, zbiera dôkazy a pomáha pripraviť firmy na audity podľa rámcov ako SOC 2, ISO 27001 a HIPAA.

AML Watcher

AML Watcher monitoruje transakcie v reálnom čase, detekuje podozrivé správanie, hodnotí riziko, spravuje prípady a integruje sa cez API na podporu súladu s AML predpismi.

Scrut Automation

Scrut je platforma na automatické sledovanie a zhromažďovanie dôkazov o bezpečnostných kontrolách, mapovanie na štandardy (SOC 2, ISO 27001, HIPAA, PCI, GDPR) a prípravu na audit.

Scorechain

Scorechain je nástroj na sledovanie a analýzu blockchain transakcií pre AML a compliance. Ponúka hodnotenie rizika, reporty a prístup cez UI aj API pre rôzne kryptomeny.

Holistic AI

Holistic AI je platforma pre riadenie a audit AI: hodnotí riziká a zaujatosti, monitoruje nasadenia, zabezpečuje súlad s predpismi a tvorí audítorské správy.

Cardamon

Cardamon spracúva relevantné predpisy, určí, čo platí pre konkrétnu finančnú firmu, a rýchlo premení regulácie na povinnosti a požiadavky na produkty.

Know Your Customer

Aplikácia pre digitálne onboardovanie a KYC/AML kontroly: overenie identity, spracovanie dokladov, screening sankcií, hodnotenie rizika a auditné záznamy pre firmy.

ComplyCube

ComplyCube automatizuje overovanie identity (IDV), KYC a AML: digitálne onboarding, overenie tváre/biometrie a kontrola údajov proti globálnym databázam.

Chainalysis

Chainalysis poskytuje nástroje na vyšetrovanie a dodržiavanie predpisov pre transakcie v blockchainoch, sleduje toky peňazí a identifikuje podozrivé transakcie.

FARSITE

FARSITE je softvér pre súlad s vládnymi zmluvami; pomáha dodávateľom hodnotiť klauzuly FAR, DFARS a doplnkové klauzuly, komunikovať požiadavky na súlad a sledovať zodpovednosť tímov.

PowerDMS

PowerDMS centralizuje správu politík, školení a akreditácií; sleduje dodržiavanie predpisov, distribuuje dokumenty a eviduje školenia a upozornenia pre organizácie.

Mitratech Continuity

Mitratech Continuity automatizuje riadenie rizík, súladu, dodávateľov a výkonu pre finančné inštitúcie; poskytuje centralizované plánovanie kontinuity a prehľady v reálnom čase.

Resolver

Resolver zhromažďuje a analyzuje údaje o rizikách, prevádza ich na kvantifikovateľné obchodné metriky, centralizuje riadenie rizík, súlad, incidenty a automatizuje pracovné postupy.

Hyperproof

Hyperproof je platforma na správu súladu a rizík, ktorá centralizuje úlohy, automatizuje zber dôkazov a pomáha organizáciám spravovať viac rámcov (napr. SOC 2, ISO 27001, NIST, PCI).

Elliptic

Elliptic poskytuje analytiku a informácie pre banky, kryptofirmy a vlády, aby mohli rýchlejšie rozhodovať, znižovať riziko a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel v oblasti kryptomien.

Ideagen

Ideagen je platforma pre regulované odvetvia, ktorá centralizuje riadenie kvality, EHS, auditov, rizík, správu dokumentov a e‑learning na zabezpečenie súladu.

ADVANCE.AI

ADVANCE.AI poskytuje SaaS riešenia pre riadenie rizík: digitálnu identitu (KYC/KYB), súlad s predpismi, prevenciu podvodov a automatizáciu procesov pre podniky.