Compliancely

Compliancely — это платформа для проверки бизнеса, соблюдения требований и кредитного риска, которая помогает организациям проверять физических и юридических лиц во время рабочих процессов адаптации, андеррайтинга, найма и управления рисками. Он объединяет инструменты проверки личности, налогов, трудоустройства, дохода, адреса и бизнеса в одну централизованную панель управления. Ключевые возможности включают в себя сопоставление TIN в реальном времени, I-9 и проверку права на трудоустройство, проверку доходов и занятости, бизнес-проверки KYB, проверку GIIN, получение налоговых транскриптов, оценку налоговых рисков, проверку санкций и списков наблюдения, мониторинг FATCA, мониторинг бенефициарных владельцев и поиск файлов Death Master. Compliance также поддерживает регистрацию клиентов и поставщиков, оценку кредитоспособности, проверку цифровой личности и постоянный мониторинг соответствия требованиям для таких отраслей, как банковское дело, финансовые технологии, кредитование, страхование, платежи, торговые площадки и криптовалюта. Объединяя данные проверки, процессы проверки, оповещения и отслеживание, платформа помогает командам улучшать рабочие процессы обеспечения соответствия, поддерживать обоснованные решения о рисках и вести организованные записи для аудитов.

Отказ от ответственности: WebCatalog не связан, не ассоциирован, не уполномочен, не одобрен и не имеет какой-либо официальной связи с Compliancely. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.