Alternative - AML Watcher

ID3global

ID3Global oferă verificare KYC și identitate compatibilă AML: verificare vârstă, identitate, PEP/sancțiuni și cont bancar în timp real, cu traseu de audit și integrare prin API.

Flagright

Flagright este o platformă AI-nativă, fără cod, pentru conformitate AML: monitorizează tranzacții în timp real, ecranează clienți, gestionează cazuri și susține investigații.

Sumsub

Sumsub: platformă de verificare pentru companii care gestionează KYC/AML/KYB, monitorizare tranzacții și prevenire a fraudei, pentru conformitate și securitate.

Sphinx

Automatizează munca manuală a analiștilor de conformitate; agenți AI iau decizii AML și accelerează procesul de onboarding pentru bănci și fintech.

Didit

Didit este o platformă all-in-one pentru verificarea identității: scanare facială, verificare documente, KYC/AML, potrivire feţe şi gestionare fluxuri de verificare fără cod.

Sardine

Sardine previne și detectează fraude financiare prin inteligență dispozitiv, biometrie comportamentală și învățare automată; oferă verificare identitate, monitorizare AML și gestionare cazuri.

Chainalysis

Chainalysis oferă instrumente de investigare și conformitate pentru tranzacții cripto, ajutând autoritățile, reglementatorii și companiile să detecteze și urmărească activități ilicite.

ComplyCube

ComplyCube automatizează verificarea identității, conformitatea KYC/AML și onboarding digital, folosind biometrie facială și comportamentală și verificări de date la nivel global.

Scorechain

Scorechain oferă monitorizare şi analiză blockchain pentru conformitate AML: urmărire tranzacţii crypto, scoruri de risc în timp real, rapoarte şi integraţii API/UI pentru instituţii şi platforme.

Know Your Customer

Aplicație pentru on‑boarding digital KYC/AML: verifică identități și documente, scanează liste de sancțiuni, evaluează riscul și centralizează fluxul de verificare pentru companii.

SEON

SEON detectează şi previne frauda şi spălarea banilor prin profilare digitală, analiză în timp real şi reguli personalizate, integrându-se prin API pentru monitorizare şi decizii automatizate.

Hummingbird

Hummingbird este o platformă pentru instituții financiare care centralizează date clienți, gestionarea cazurilor, investigațiile și raportarea reglementară pentru anchete de criminalitate financiară.

Elliptic

Oferă analiză și informații pentru servicii financiare, companii crypto și instituții publice, pentru evaluarea riscului, asigurarea conformității și susținerea deciziilor.

ComplyAdvantage

ComplyAdvantage oferă date și instrumente pentru detectarea și prevenirea infracțiunilor financiare: screening sancțiuni/PEP, monitorizare tranzacții, detectare fraudă și KYB.

First AML ANZ

Platformă AML/KYC/KYB pentru Australia și Noua Zeelandă, care centralizează verificarea clienților și companiilor, evaluarea riscurilor, gestionarea cazurilor și monitorizarea conformității.

Vespia

Vespia oferă soluție AML all-in-one pentru verificarea și onboardarea rapidă (sub 30s) a clienților și partenerilor de afaceri: KYB, KYC, verificare UBO, screening PEP și media adversă, COaaS.

Sanction Scanner

Sanction Scanner verifică clienți și monitorizează tranzacții pentru detectarea sancțiunilor, spălării banilor, fraudei și riscurilor, în conformitate cu reglementările.

First AML EU

Platformă pentru verificarea identității, a companiilor și a proprietarilor efectivi, evaluarea riscurilor AML/KYC/KYB, gestionarea cazurilor și monitorizarea conformității.

FullCircl

FullCircl este o platformă care automatizează verificarea identității (KYC/KYB), monitorizarea, gestionarea riscului și conformitatea în procesul de onboarding pentru clienți corporativi și persoane.

Rapidfolio

Rapidfolio automatizează fluxurile pentru bănci și fintechuri, inclusiv KYC/KYB, prevenirea fraudei, conformitatea și acordarea creditelor, cu audit și aprobare umană.

Wolfit Box

Wolfit Box centralizează procesele AML/KYC: integrarea clienților, verificarea identității, evaluarea riscurilor, gestionarea documentelor și monitorizarea sarcinilor de conformitate.

Personr

Platformă AML pentru integrarea clienților, verificări KYC/KYB, screening PEP și sancțiuni, gestionarea cazurilor, politicilor și raportărilor de conformitate.

FrankieOne

FrankieOne centralizează verificările KYC, KYB, AML, de identitate și fraudă pentru bănci și companii fintech, printr-o singură integrare API.

APLYiD

Platformă AML/KYC pentru verificarea identității, evaluarea riscurilor, screeningul PEP și sancțiuni, monitorizarea clienților și gestionarea documentelor de conformitate.

Realaml

Realaml ajută companiile să verifice identitatea clienților și să gestioneze procesele KYC/AML, inclusiv screeningul sancțiunilor, prevenirea fraudei și evidențele de conformitate.

easyAML

Platformă pentru firme australiene care gestionează conformitatea AML/CTF: evaluarea riscurilor, verificarea clienților, monitorizarea tranzacțiilor și raportarea către AUSTRAC.

AML Assured

Platformă AML/CTF pentru agenții imobiliare australiene, cu verificări KYC/KYB, monitorizare, raportare AUSTRAC, instruire și păstrarea evidențelor de conformitate.

IntelleWings

IntelleWings este o platformă de conformitate AML/CFT care oferă detectare fraude bazată pe AI, monitorizare tranzacţii, screening în timp real şi analiză media adversă multilingvă.

Parallel Markets

Parallel Markets oferă infrastructură de verificare a identității pentru KYC, conformitate AML și verificare vârstă, protejând confidențialitatea utilizatorilor.