Ești dezvoltatorul acestei aplicații? Confirmă proprietatea pentru a gestiona această listare.

First AML ANZ este o platformă de conformitate AML, KYC și KYB concepută pentru a ajuta companiile să gestioneze fluxurile de lucru de integrare și verificare a clienților din Australia și Noua Zeelandă. Aplicația acceptă verificarea identității individuale, verificarea afacerii, verificările proprietarului efectiv, analiza structurii companiei, evaluările riscurilor și procesele de due diligence ale clienților într-un spațiu de lucru centralizat.

Caracteristicile cheie includ verificări biometrice ale identității, detectarea antifraudă și falsificare, verificarea PEP și a sancțiunilor, sursa de fonduri și sursa de verificare a averii, colectarea automată a documentelor, reguli de conformitate configurabile și monitorizare continuă. First AML ANZ oferă, de asemenea, managementul cazurilor, automatizarea fluxului de lucru, comunicații, piste de audit și raportare de conformitate pentru a ajuta echipele să mențină procese consecvente, să revizuiască riscul clienților și să păstreze înregistrările organizate. Registrul său corporativ și integrările de date susțin colectarea și validarea informațiilor comerciale pentru operațiuni mai eficiente AML și de due diligence pentru clienți.

Declinare a răspunderii: WebCatalog nu este afiliat, asociat, autorizat, aprobat de sau conectat oficial în niciun fel cu First AML ANZ. Toate numele produselor, siglele și mărcile sunt proprietatea deținătorilor respectivi.